RB 8/2017:Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20170630_projekty uchwal.pdf
-
NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
| Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 następującej sprawy: zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.<br /> W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowy punkt, o treści wskazanej powyżej, który w porządku obrad ZWZ zostaje oznaczony numerem 14.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem Wniosku:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie listy obecności.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.<br /> 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.<br /> 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.<br /> 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;<br /> e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.<br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.<br /> 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych<br /> 15. Zamknięcie obrad.<br /> Treść ogłoszenia wraz ze zaktualizowanymi projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect” |
| NTS_20170630_projekty uchwal.pdf NTS_20170630_projekty uchwal.pdf |
| NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-12 17:50:27 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2017-06-12 17:50:27 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
