RB 12/2020:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
Firma: NEXTBIKESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
15.05.2020_Ogłoszenie wraz z projektami uchwal NWZ Nextbike Polska uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf
-
15.05.2020_Uzupełniony Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
-
IPOPEMA TFI - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ z dn. 11.05.2020 (004).pdf
| Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dn. 12 maja 2020 otrzymał od akcjonariusza LARQ Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki (ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa), o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2020 oraz ESPI nr 12/2020 z dn. 5 maja 2020 r.<br /> <br /> W związku z powyższym żądaniem, stosownie do treści art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 czerwca 2020 r. (dalej jako: „NWZ”) ulega zmianie. <br /> Zmiana polega na scaleniu obecnego punkt 5 porządku obrad NWZ z punktem nr 6 NWZ i nadanie mu następującego brzmienia: <br /> 5.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:<br /> 1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;<br /> 2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;<br /> 3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;<br /> 4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ<br /> 5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez NWZ.<br /> Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad NWZ, jest następujący: PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: 1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ 5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez NWZ. 6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu NWZ zawierające uzupełniony porządek obrad wraz z projektami uchwał, - wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, - wniosek Akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), oraz 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. |
| 15.05.2020_Ogłoszenie wraz z projektami uchwal NWZ Nextbike Polska uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf 15.05.2020_Ogłoszenie wraz z projektami uchwal NWZ Nextbike Polska uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf |
| 15.05.2020_Uzupełniony Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 15.05.2020_Uzupełniony Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
| IPOPEMA TFI - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ z dn. 11.05.2020 (004).pdf IPOPEMA TFI - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ z dn. 11.05.2020 (004).pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-05-15 18:14:11 | Agnieszka Masłowska | Członek Zarządu | |||
| 2020-05-15 18:14:11 | Rafał Federowicz | Członek Zarządu |
Cena akcji Nextbike
Cena akcji Nextbike w momencie publikacji komunikatu to 11.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nextbike aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nextbike.
