RB 11/2017:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
Firma: MM Conferences Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie<br /> Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od akcjonariusza Gremi Media S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:30 w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). W związku z powyższym działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza, który wyglądać będzie następująco:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Sprawdzenie listy obecności.<br /> 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.<br /> 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2016.<br /> 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2016.<br /> 9.Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.<br /> 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r..<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.<br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwona Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.<br /> 19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.<br /> 20.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.<br /> 21.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.<br /> 22.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu finansowego przez Zarząd Spółki.<br /> 23.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.<br /> Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje projekty uchwał, wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, które stanowiły załącznik do otrzymanego przez Zarząd wezwania. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Proejkty uchwał.pdf Proejkty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-07 17:36:10 | Piotr Zesiuk | Prezes Zarządu | |||
| 2017-06-07 17:36:10 | Aneta Pernak | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Mmcpl
Cena akcji Mmcpl w momencie publikacji komunikatu to 3.54 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mmcpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mmcpl.
