RB 5/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 30.06.2014.
Firma: MMCSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
-
Projekty uchwał ZWZ 30.06.2014r..pdf
-
FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZ 30.06.2014.pdf
| Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska)<br /> Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Sporządzenie listy obecności.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.<br /> 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.<br /> 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.<br /> 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.<br /> 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym<br /> 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 06 maja 2013 r.<br /> 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak ? Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. ? 31 grudnia 2013 r.<br /> 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf |
| Projekty uchwał ZWZ 30.06.2014r..pdf Projekty uchwał ZWZ 30.06.2014r..pdf |
| FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZ 30.06.2014.pdf FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-04 20:09:52 | Piotr Zesiuk | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mmcpl
Cena akcji Mmcpl w momencie publikacji komunikatu to 1.74 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mmcpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mmcpl.
