RB 12/2014:Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r.
Firma: BIOGENEDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA.pdf
-
Projekty uchwał.pdf
-
OPINIA ZARZĄDU WS WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU.pdf
-
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
-
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.<br /> 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. <br /> 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zatwierdzenia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.<br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok. <br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok. <br /> 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej. <br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki. <br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi. <br /> 13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii G.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G. <br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki. <br /> 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.<br /> 18. Zamknięcie Zgromadzenia.<br /> Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 ? 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BIOGENED SA.pdf |
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf |
| OPINIA ZARZĄDU WS WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU.pdf OPINIA ZARZĄDU WS WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU.pdf |
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-02 15:28:28 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-02 15:28:28 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Biogened
Cena akcji Biogened w momencie publikacji komunikatu to 10.43 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened.
