Dziś na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafił kolejny podmiot. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed Eubi Investments.
W związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF), na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisano Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Spółka została zarejestrowana w Polsce w listopadzie 2013 roku i jest zarządzana przez Raza Gala (Prezes Zarządu) i Sinaya Nadava (Wiceprezes Zarządu). Według klasyfikacji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) działa jako call center (działalność centrów telefonicznych).
Wygląda na to, że wpisanie Eubi Investments na listę ostrzeżeń publicznych jest pokłosiem modyfikacji przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, które weszły w życie 29 kwietnia. Miały one na celu ukrócić proceder tzw. telefonicznych naciągaczy (którzy w mediach zyskali sobie przydomek „Łowcy Frajerów”). Według tych przepisów jedynymi podmiotami, które mogą świadczyć usługi inwestycyjne w Polsce są firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych. Obostrzenie to dotyczy również pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów.
Eubi Investments, bazując na jednej z archiwalnych ofert pracy, jest/było oficjalnym partnerem firmy SkyFX. Firma miała udostępniać platformy transakcyjne do handlu na rynku Forex poprzez kontrakty CFD. SkyFX to marka należąca do Trademaker, cypryjskiej spółki, która w ubiegłym roku straciła licencję CySEC.
Eubi Investments to kolejny podmiot, który w ostatnim czasie trafił na listę ostrzeżeń KNF. W ubiegłym tygodniu tygodniu pisaliśmy o trzech innych firmach: Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. (portal kupweksel.pl), Conor Capital Invest i Miceolution.
Pełna lista ostrzeżeń KNF jest dostępna TUTAJ
Dzięki nowej aplikacji - KNF Alert - możesz być na bieżąco informowany o ostrzeżeniach publicznych KNF. Aplikacja jest dostepna do pobrania w Google Play.
