Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20210305_161802_0270449687_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_1.04.2021.pdf20210305_161802_0270449687_Projekty_uchwal_NWZ_1.04.2021.pdf
20210305_161802_0270449687_Uzasadnienie_uchwal_1.04.2021.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (,,KSH”) i § 18 ust. 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V., złożonym w dniu 5 marca 2021 r. dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) Spółki na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A. (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_1.04.2021.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r. | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_1.04.2021.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r. | ||||||||||
| Uzasadnienie uchwał_1.04.2021.pdf | Uzasadnienie uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 1 kwietnia 2021r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Niepodległości | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| beu.kru.ri@bunge.com | www.ztkruszwica.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-05 | Wojciech Jachimczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-05 | Sławomir Werbiński | Członek Zarządu | |||
