RB-W_ASO 3:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.
Firma: WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf
-
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf
-
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-26 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-10-26 | Kamil Drewiecki | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
