RB 62:Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.
Firma: HARDEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HARDEX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol - akcjonariusza reprezentującego łącznie 9,87% kapitału zakładowego Spółki Hardex S.A. i tym samym reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w opublikowanym porządku obrad NWZ zwołanym na dzień 14 czerwca 2012 roku następującego punktu porządku obrad: • podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej Jednocześnie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 zd. 4 k.s.h. akcjonariusz uzasadnił ww. żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej, potrzebą dokapitalizowania Spółki w związku z jej planowanym dalszym rozwojem. W związku z powyższym na zasadzie przepisu art. 401 § 2 k.s.h. Emitent przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, składającego się z: a) sprawozdania z sytuacji finansowej, b) sprawozdania z całkowitych dochodów, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1, § 2, § 6, § 7 ust. 1, § 23 i § 25 ust. 3 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 14 ust. 3 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 131 do Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej. 18. Wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-24 | Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska | Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Cena akcji Starhedge
Cena akcji Starhedge w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Starhedge aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Starhedge.
