RB-W 4:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Firma: Shoper Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdf
Ogłoszenie o zwołazniu ZWZA Shoper SA
-
Zalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdf
Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał
-
Zalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdf
Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie Spółki Shoper S.A.
-
Zalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdf
Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie z oznaczeniem dotychczas obowiązujących zapisów
-
Zalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf
Załącznik do uchwały nr 20 Sprawozdanie o wynagrodzeniach człónków Zarządu i Rady Nadzorczej
-
Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Załącznik do uchwały nr 20 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach
-
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
Załącznik do uchwały nr 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021
-
Regulamin zdalnego udzialu w WZA.pdf
Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
-
Zalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdf
Załącznik do regulaminu z zdalnego udziału w WZA - uchwała nr 22
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Shoper S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022r., które odbędzie się o godzinie 10:00, w Hotelu Andel’s w Krakowie, przy ul. Pawiej 3, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik do Uchwały nr 21 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 21 dotychczas obowiązujące brzmienie Statutu Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 Regulamin udziału w WZA Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdf | Ogłoszenie o zwołazniu ZWZA Shoper SA | ||||||||||
| Zalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdf Zalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdf | Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał | ||||||||||
| Zalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdf Zalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdf | Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie Spółki Shoper S.A. | ||||||||||
| Zalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdf Zalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdf | Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie z oznaczeniem dotychczas obowiązujących zapisów | ||||||||||
| Zalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf Zalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf | Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf | Załącznik do uchwały nr 20 Sprawozdanie o wynagrodzeniach człónków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Załącznik do uchwały nr 20 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | Załącznik do uchwały nr 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 | ||||||||||
| Regulamin zdalnego udzialu w WZA.pdf Regulamin zdalnego udzialu w WZA.pdf | Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | ||||||||||
| Zalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdf Zalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdf | Załącznik do regulaminu z zdalnego udziału w WZA - uchwała nr 22 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-04 | Marcin Kuśmierz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Shoper
Cena akcji Shoper w momencie publikacji komunikatu to 43.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Shoper aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Shoper.
