RB 38:Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Firma: KULCZYK OIL VENTURES INC.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2010-09-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KULCZYK OIL VENTURES INC. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 września 2010 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z ośmiu wybranych członków ("Dyrektorzy"). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Jan J. Kulczyk, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski i Stuart B. Smith. Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Dwóch z ośmiu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie King i McVea są "niezależnymi dyrektorami" (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego" (ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk, Madnani i Mioduski, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki KI (która posiada około 49,84% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) i pan Smith, jako członek kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Triton Petroleum Pte Ltd., spółki zależnej Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Madnaniego, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od Zarządu Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Timothy M. Elliott Data pierwszego powołania: 10 kwietnia 2001 r. Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy zarządzającej Nemmoco Petroleum Corporation, niepublicznej spółki naftowo-gazowej w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od stycznia 1998 r.) Timothy M. Elliott uzyskał stopień Bachelor of Arts na St. Francis Xavier University w Antigonish, Nowa Szkocja, Kanada w 1982 r. oraz ukończył studia uzyskując stopień Bachelor of Laws na University of Ottawa w Ottawie, Ontario, Kanada w 1985 r. Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej. Timothy M. Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Norman W. Holton Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r. Norman W. Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.). Norman W. Holton był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego trustu naftowo-gazowego od listopada 2004 r. do listopada 2005 r., a jeszcze wcześniej przez ponad 10 lat był założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej. W 1972 r. Norman W. Holton ukończył University of Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, Kanada ze stopniem Advanced Bachelor of Science. Norman W. Holton nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej. Norman W. Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Gary R. King Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r. Gary R. King jest niezależnym konsultantem od 5 marca 2009 r. Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Natural Resources World, niepublicznego funduszu inwestycyjnego, którego właścicielem jest rząd Dubaju (od 1 września 2008 r.). Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Mercantile Exchange (od grudnia 2005 r. do sierpnia 2008 r.), Starszym Wiceprezesem Macquarie Bank (od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r.) oraz Dyrektorem Zarządzającym Matrix Commodities, niepublicznej spółki handlowej (od listopada 2004 r. do lipca 2005 r.). W 1983 r. Gary R. King ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University w Londynie, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii wydobycia ropy naftowej. W Spółce Gary R. King pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów. Gary R. King nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej. Gary R. King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Jan J. Kulczyk Data pierwszego powołania: 10 grudnia 2008 r. Dr Jan J. Kulczyk jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Investments S.A. od grudnia 2007 r. Sprawuje również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej następujących spółek: (i) Kulczyk Holding S.A., niepubliczna spółka inwestycyjna (od czerwca 1997 r.); (ii) Autostrada Wielkopolska S.A., niepubliczna spółka infrastrukturalna (od 1992 r.); (iii) Skoda Auto Polska S.A., niepubliczny dystrybutor i importer samochodów (od 1994 r.); oraz (iv) AWSA Holland II BV, niepubliczna spółka infrastrukturalna (od listopada 2000 r.). W ciągu ostatnich pięciu lat Dr Jan J. Kulczyk był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w następujących spółkach: (i) Autostrada Eksploatacja S.A., niepubliczna spółka zarządzająca autostradami (od października 2000 r. do lutego 2006 r.); (ii) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., publiczna spółka ubezpieczeniowa (od grudnia 1993 r. do czerwca 2006 r.); (iii) Kompania Piwowarska S.A., niepubliczna spółka piwowarska (od 1999 r. do 2009 r.); oraz (iv) Telekomunikacja Polska S.A., publiczna spółka telekomunikacyjna (od października 2000 r. do kwietnia 2006 r.). Dr Jan J. Kulczyk jest ponadto udziałowcem spółki Luglio Limited, niepublicznej spółki inwestycyjnej. W 1975 r. Dr Jan J. Kulczyk uzyskał tytuł doktora prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. W Spółce Jan J. Kulczyk pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym. Dr Jan J. Kulczyk nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Dr Jan J. Kulczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Manoj N. Madnani Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r. Manoj N. Madnani jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. oraz spółek powiązanych od czerwca 2007 r. Przed dołączeniem do Zarządu Kulczyk Investments S.A. był Dyrektorem Zarządzającym The Marab Group, spółki prowadzącej działalność w zakresie doradztwa w przemyśle naftowym i gazowym oraz bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Kuwejcie, która koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym państwa i inwestycjach globalnych w branży energetycznej (od lipca 2005 r. do maja 2007 r.). W okresie od lipca 2003 r. do maja 2005 r. Manoj N. Madnani był Dyrektorem Generalnym Cartoon Planet S.A., licencjonowanego dystrybutora i sprzedawcy detalicznego artykułów przedstawiających postacie z kreskówek, filmów i komiksów w Polsce. W 1991 r. Manoj N. Madnani ukończył Babson College, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki uzyskując stopień Bachelor of Science w dziedzinie finansów międzynarodowych i marketingu. W Spółce Manoj N. Madnani pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego w Spółce. Manoj N. Madnani nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Manoj N. Madnani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Michael A. McVea Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r. Michael A. McVea jest emerytowanym adwokatem od 2004 r. Ukończył University of British Columbia w Vancouver, Kanada, uzyskując stopień Bachelor of Laws w 1974 r. W Spółce Michael A. McVea pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów. Michael A. McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Michael A. McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Dariusz Mioduski Data pierwszego powołania: 10 grudnia 2008 r. Dariusz Mioduski jest Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Kulczyk Investments S.A. od grudnia 2007 r. a także Prezesem Zarządu Kulczyk Holding S.A., niepublicznej inwestycyjnej spółki holdingowej, od maja 2007 r. Poprzednio sprawował funkcję partnera zarządzającego (ang. executive partner) w CMS Cameron McKenna, międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie i był odpowiedzialny za cały dział projektów energetycznych i infrastruktury (od listopada 1997 r.). Obecnie jest: (i) Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A., spółki niepublicznej zajmującej się przesyłem i obrotem energią i gazem ziemnym (od października 2007 r.); (ii) Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki PEKAES S.A., publicznej spółki z branży transportowej i logistycznej (od września 2009 r.) i członkiem Rady Nadzorczej PEKAES (od czerwca 2009 r.); (iii) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A., spółki infrastrukturalnej (od lipca 2007 r.); (iv) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Eksploatacja S.A. (od lipca 2007 r.) oraz (v) członkiem rady dyrektorów Aurelian Oil & Gas PLC (od marca 2009 r.). Dariusz Mioduski ukończył Harvard Law School, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki ze stopniem Juris Doctor w roku 1990. W Spółce Dariusz Mioduski pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym. Dariusz Mioduski nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Dariusz Mioduski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Stuart B. Smith Data pierwszego powołania: 23 października 2009 r. Stuart B. Smith jest Dyrektorem Zarządzającym Triton Petroleum Pte Ltd., międzynarodowej spółki wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego powstałej w Singapurze, której właścicielem w 50% jest Spółka. Do września 2009 r. był Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorem Wykonawczym grupy spółek Triton Hydrocarbons Pty Ltd. ("Triton"). Triton jest niepubliczną spółką prowadzącą działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Brunei, Mauretanii i Iraku. Od roku 2005 do roku 2008 był Dyrektorem Departamentu Analiz Ropy Naftowej i Gazu w Regionie Pacyfiku (Pacific Rim Oil & Gas Research) w Merrill Lynch w Singapurze. Stuart B. Smith ukończył University of Melbourne w Melbourne, Australia, ze stopniem Bachelor of Commerce w 1988 r. W Spółce Stuart B. Smith pełni funkcję Dyrektora, przy czym nie jest Dyrektorem wykonawczym. Jest również członkiem Komitetu Audytu i Komitetu ds. Zasobów. Stuart B. Smith nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Stuart B. Smith nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Current report no. 38/2010Date of issuance: 2010-09-08Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Appointment of the directors for the next term Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content: The Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Issuer”, or “Company”) announces that on September 7, 2010, the Annual and Special Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) adopted the resolution, pursuant to which until the next annual meeting of Shareholders the Board of Directors of the Company will consist of eight elected members (“Directors”). The following persons have been elected by the Meeting as the directors of the Company: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Jan J. Kulczyk, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski and Stuart B. Smith. The directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of Shareholders or until their successors are duly elected or appointed. Two of the Corporation’s eight directors, being Messrs. King and McVea, are “independent” (as defined in National Instrument 58-101 Corporate Governance Disclosure). The board has concluded that Mssrs. Elliott and Holton, as executive officers of the Corporation, Mssrs. Kulczyk, Madnani and Mioduski, as executive officers of KI (which owns approximately 49.84% of the issued and outstanding Shares of the Corporation) and Mr. Smith, as an executive officer of Triton Petroleum Pte Ltd., a subsidiary of the Corporation) are not independent. To facilitate the exercise of independent judgement in carrying out its responsibilities, the board has ensured that all of its committees are comprised of independent directors, or, in the case of Mr. Madnani’s membership on the Compensation & Corporate Governance Committee, that he is independent of Management of the Corporation. The Company is providing the information below regarding the appointed directors pursuant to § 28 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. Timothy M. ElliottDate of first appointment: 10 April 2001 Mr. Elliott has been President and Chief Executive Officer of the Corporation since February 2006 and a director of the Corporation since April 2001. Prior thereto, he was a director and member of the management group of Nemmoco Petroleum Corporation, a private international oil and gas company based in Dubai, United Arab Emirates (since January 1998). Mr. Elliott received his Bachelor of Arts degree from St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada in 1982 and graduated with a Bachelor of Laws degree from the University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada in 1985. Timothy M. Elliott does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person. Timothy M. Elliott has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Norman W. HoltonDate of first appointment: 30 July 1993 Mr. Holton has been Vice Chairman of the board of directors of the Corporation since December 10, 2008. Prior thereto, he was Executive Chairman of the Corporation (since May 2007) and Chairman and Chief Executive Officer of the Corporation (from 1995 to February 2006). Mr. Holton was the founder and Chairman of TUSK Energy Corporation, a public Canadian oil and gas company, from November 2004 to December 2006 and was its Chief Executive Officer from November 2005 to December 2006. Prior thereto Mr. Holton was founder and Chairman and Chief Executive Officer of TKE Energy Trust, a public Canadian oil and gas trust, from November 2004 to November 2005 and prior thereto he was the founder, President and Chief Executive Officer of TUSK Energy Inc., also a public Canadian oil and gas company for more than ten years. Mr. Holton graduated from the University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada in 1972 with an Advanced Bachelor of Sciences degree. Norman W. Holton does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person. Norman W. Holton has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Gary R. KingDate of first appointment: 25 October 2007 Mr. King has been an independent consultant since March 5, 2009. Prior thereto, he was the Chief Executive Officer of Dubai Natural Resources World, a private investment fund owned by the Government of Dubai (since September 1, 2008). Before this he was Chief Executive Officer of the Dubai Mercantile Exchange (from December 2005 to August 2008), a Senior Vice President of Macquarie Bank (from July 2005 to December 2005) and Managing Director of Matrix Commodities, a private trading company (from November 2004 to July 2005). Mr. King graduated from Imperial College, Royal School of Mines, London University, London, United Kingdom with a Masters Degree in Petroleum Exploration Geology in 1983. Gary R. King holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. He is also a member of the Audit Committee, Compensation & Corporate Governance Committee and Reserves Committee. Gary R. King does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person. Gary R. King has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Jan J. KulczykDate of first appointment: 10 December 2008 Dr. Kulczyk has been President of the Supervisory Board of Kulczyk Investments S.A. since December 2007. He is also the President of the Supervisory Board of (i) Kulczyk Holding S.A., a private investment company (since June 1997); (ii) Autostrada Wielkopolska S.A., a private infrastructure company (since 1992); (iii) Skoda Auto Polska S.A., a private car dealer and importer (since 1994); and (iv) AWSA Holland II BV, a private infrastructure company (since November 2000). In the last five years Dr. Kulczyk has also been President of the Supervisory Board of (i) Autostrada Eksploatacja S.A., a private motorway operating company (from October 2000 to February 2006); (ii) Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A., a public insurance company (from December 1993 to June 2006); (iii) Kompania Piwowarska S.A., a private brewing company (from 1999 to 2009); and (vi) Telekomunikacja Polska S.A., a public telecommunications company (from October 2000 to April 2006). Dr. Kulczyk is also a shareholder of Luglio Limited, a private investment company. Dr. Kulczyk received his doctoral degree in international law from Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland in 1975. Jan J. Kulczyk holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. Dr Jan J. Kulczyk does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, except for his activity within the KOV Group. Dr Jan J. Kulczyk has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Manoj N. MadnaniDate of first appointment: 25 October 2007 Mr. Madnani has been Managing Director and a Board Member of Kulczyk Investments S.A. and related companies since June 2007. Prior to joining the Management Board of Kulczyk Investments S.A. he was Managing Director of The Marab Group, an oil and gas consultancy and investment banking firm based in Kuwait focusing on sovereign energy security and global investments in the energy sector (from July 2005 to May 2007). Mr. Madnani was Chief Executive Officer of Cartoon Planet S.A., a licensed character merchandise distributor and retailer in Poland from July 2003 to May 2005. Mr. Madnani graduated from Babson College, Massachusetts, USA in 1991 with a Bachelor of Science degree in international finance and marketing. Manoj N. Madnani holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. He is also a member of the Compensation & Corporate Governance Committee. Committee membership: Compensation & Corporate Governance Committee Manoj N. Madnani does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, except for his activity within the KOV Group. Manoj N. Madnani has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Michael A. McVeaDate of appointment: 10 February 2006 Mr. McVea has been a retired barrister and solicitor since 2004. Mr. McVea received his Bachelor of Laws degree from the University of British Columbia in Vancouver, Canada in 1974. Michael A. McVea holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. He is also a member of the Audit Committee, Compensation & Corporate Governance Committee and Reserves Committee. Michael A. McVea does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person. Michael A. McVea has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Dariusz MioduskiDate of first appointment: 10 December 2008 Mr. Mioduski has been President and Chief Executive Officer of the Management Board of Kulczyk Investments S.A. since December 2007 and President of the Management Board of Kulczyk Holding S.A., a private investment holding company since May 2007. Prior to this he was an executive partner at CMS Cameron McKenna, an international law firm, in Warsaw, responsible for the entire Energy and Infrastructure Projects sector (since November 1997). He is currently (i) Chairman of the Supervisory Board of Polenergia S.A., a private company dealing with energy and gas distribution and trading (since October 2007); (ii) Chairman of the Supervisory Board of PEKAES S.A., a public transport and logistics company (since September 2009) and member of the Supervisory Board of PEKAES (since June 2009); (iii) a member of the Supervisory Board of Autostrada Wielkopolska S.A., an infrastructure company (since July 2007); (iv) a member of the Supervisory Board of Autostrada Eksploatacja S.A. (since July 2007); and (v) member of the board of directors of Aurelian Oil & Gas PLC (since March 2009). Mr. Mioduski graduated with a Juris Doctor degree from the Harvard Law School, Massachusetts, USA in 1990. Dariusz Mioduski holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. Dariusz Mioduski does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, except for his activity within the KOV Group. Dariusz Mioduski has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Stuart B. SmithDate of first appointment: 23 October 2009 Mr. Smith is the Managing Director of Triton Petroleum Pte Ltd., an international oil and gas exploration company incorporated in Singapore, which is 50% owned by the Corporation. Prior to September 2009, he was the Chief Financial Officer and an Executive Director of the Triton Hydrocarbons Pty Ltd. (“Triton”) group of companies. Triton is a private oil and gas exploration and development company with activities in Brunei, Mauritania and Iraq. From 2005 to 2008 he was Head of Pacific Rim Oil & Gas Research at Merrill Lynch in Singapore. Mr. Smith graduated from the University of Melbourne in Melbourne, Australia with a Bachelor of Commerce degree in 1988. Stuart B. Smith holds the office of the Director of the Company; however he is not an executive director. He is also a member of the Audit Committee and Reserves Committee. Stuart B. Smith does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, except for his activity within the KOV Group. Stuart B. Smith has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (i.e. Official Journal 2007, No. 168, item 1186 with further amendments). Detailed legal basis:§ 5 section 1 item 22 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-09-08 | Jakub Korczak | Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej | Jakub Korczak |
Cena akcji Serinus
Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.