RB-W_ASO 15:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Firma: EC2 SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf
EC2_Projekty_Uchwał_ZWZ_20160531
-
EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_20160531
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EC2 S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad. W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2015 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf | EC2_Projekty_Uchwał_ZWZ_20160531 | ||||||||||
| EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf | EC2_Ogłoszenie_ZWZ_20160531 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-05 | Mirosław Januszewski | Prezes Zarządu | Mirosław Januszewski | ||
Cena akcji Sedivio
Cena akcji Sedivio w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sedivio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sedivio.
