RB-W_ASO 18:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.
Firma: AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf
Ogłoszenie WZW
-
AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf
Formularz do głosowania
-
AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf
Ogólna liczba akcji
-
AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
Pełnomocnictwo OF
-
AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
Pełnomocnictwo OP
-
AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf
Projekt uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGROTOUR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 16.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Paciepnik w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rob obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki 18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 25. Wolne wnioski i dyskusja. 26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf | Ogłoszenie WZW | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf | Projekt uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-31 | Roman Gabryś | Prezes Zarządu | Roman Gabryś | ||
Cena akcji Remorsol
Cena akcji Remorsol w momencie publikacji komunikatu to 0.33 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Remorsol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Remorsol.
