RB 31:Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 27 czerwca 2006 roku
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 27 czerwca 2006 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2006 roku, o godz. 13.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2005. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia mienia wchodzącego w skład Zakładu Ekspedycji, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zbycia składników ruchomych wchodzących w skład Zakładu Ekspedycji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu. 18. Informacja nt. realizacji ramowego planu restrukturyzacji w I kwartale 2006 roku. 19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 15 dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksem spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. w § 2 ust. 2 pkt 18 o brzmieniu dotychczasowym: "wydobywanie ropy naftowej" otrzymuje brzmienie następujące: "wydobywanie i poszukiwanie ropy naftowej, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż ropy naftowej" 2. § 2 ust. 2 pkt 19 o brzmieniu dotychczasowym: "wydobywanie gazu ziemnego" otrzymuje brzmienie następujące: "wydobywanie i poszukiwanie gazu ziemnego, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż gazu ziemnego" 3. w § 2 ust. 2 po pkt 26 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu następującym: "27.prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki oraz doradztwa w tym zakresie, w tym prowadzenie działalności obejmującej telefonię stacjonarną, telegrafię, telefonię ruchomą, transmisję danych 28. prowadzenie działalności w zakresie informatyki w tym działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania, działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania pozostałej działalności związanej z bazami danych i przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konserwację i naprawę maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 29. rekrutacja i udostępnianie pracowników oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania." 4. § 8 ust. 5 o brzmieniu dotychczasowym: "Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego"), jeżeli Podmiot Dominujący: a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. Postanowienia niniejszego ustępu wchodzą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999." otrzymuje brzmienie następujące: "Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej): 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego"), jeżeli Podmiot Dominujący: a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki." 5. § 8 ust. 9a o brzmieniu następującym: "Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej: a)świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 5." otrzymuje brzmienie następujące: "Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej: a)świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5." 6. § 8 ust. 12 pkt 4 lit a) o brzmieniu dotychczasowym: "czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach techniczno - ekonomicznych" otrzymuje brzmienie następujące: "czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych" 7. po § 9 dodaje się § 9a zatytułowany "Obserwatorzy" o brzmieniu następującym: "1.Do czasu, gdy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo inny minister wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów określają Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu." Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2006 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 12.00. Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby publishes the Agenda of the Ordinary General Meeting (“Meeting") of PKN ORLEN, to be held on 27th June 2006. The Meeting shall commence at 13.00 CET in Plock (Poland) at the following address:Dom Technikaul. Kazimierza Wielkiego 41The Meeting is convened by the Management Board of PKN ORLEN S.A. in line with Article 399 §1 in connection with Article 395 §1 of the Code of Commercial Companies and in line with §7 item 3 of the Company’s Articles of AssociationAgenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Affirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Approval of the Agenda5. Election of the Vote Counting Commission6. Revision of the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial results of PKN ORLEN for the financial year 2005 with a motion concerning profit distribution for the financial year 2005.7. Revision of the Management Board's Report on the PKN ORLEN's Capital Group performance and consolidated financial statements of the PKN ORLEN Capital Group for the financial year 2005.8. Presentation of the Supervisory Board's Report on the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial results of PKN ORLEN for the financial year 2005 regarding conformity with books and documentation, and with the actual status and the Management Board's motion concerning profit distribution for the financial year 2005.9. Passing of a resolution concerning approval of the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial results for the financial year 2005.10. Passing of a resolution concerning approval of the Management Board's Report on PKN ORLEN's Capital Group performance and consolidated financial statements of the PKN ORLEN Capital Group for the financial year 2005.11. Passing of a resolution concerning the distribution of profit made by PKN ORLEN in 2005 and the setting of the dividend day and the date for payment of the dividend.12. Passing of resolutions concerning approval of PKN ORLEN Management Board Members' performance in 2005.13. Passing of resolutions concerning approval of PKN ORLEN Supervisory Board Members' performance in 2005.14. Passing of a resolution concerning the leasing of assets of Zaklad Ekspedycji, representing the organised part of the enterprise, and the selling of the movables of Zaklad Ekspedycji.15. Passing of resolutions concerning amendments to the Articles of Association of PKN ORLEN and giving authority to the Supervisory Board of PKN ORLEN S.A. to agree the unified text of the Company’s Articles of Association.16. Passing of a resolution concerning approval of the Corporate Governance Principles for the issuers of shares, convertible bonds and pre-emptive conversion bonds admitted to public trading.17. Passing of a resolution concerning amendments to the Constitution of the General Meeting of PKN ORLEN and the adoption of the unified text of the amended Constitution of the General Meeting of Shareholders of PKN ORLEN18. Information regarding the general restructurisation plan in the first quarter 2006.19. Changes to the composition of the Supervisory Board.20. Closure of the General Meeting of Shareholders.According to the point 15 of the agenda regarding the changes in the Company Articles of Association, pursuant to Article 402 § 2 of the Code of Commercial Companies, PKN ORLEN hereby publishes the proposed amendments to the Articles of Association of PKN ORLEN:1. in § 2 item 2 point 18 as below:“production and exploration of crude oil"to be replaced with the following:“production of, exploration and searching for, crude oil, including operating services connected with the exploitation of crude oil deposits"2. in § 2 item 2 point 19 as below:“production and exploration of natural gas"to be replaced with the following:“production of, exploration and searching for, natural gas, including operating services connected with the exploitation of natural gas deposits"3. in § 2 item 2 after point 26 to be added the following:“27. operating in telecommunication and tele-information and advisory services in that area, including operating in land-line telecommunication, telegraphy, mobile telecommunication, data transmitting.28. operating in informatics, including software editorial services, software editorial services in the other operations connected with data bases and data processing, hardware advisory, conservation and repair of office machines, accounting machines and hardware.29. recruitment and employee leasing, and economic activity operating and management advisory services."4. in § 8 item 5 as below:“At least two members of the Supervisory Board have to comply with the following provisions:1. he/she is not an employee of the Company or the Affiliated Entity;2. he/she is not a member of the supervisory or management authorities of the Affiliated Entity;3. he/she is not a shareholder having 5% or more votes on the Company’s General Meeting of Shareholders or the Affiliated Entity’s general meeting;4. he/she is not a member of supervisory or management authorities or employee of the entity having 5% or more votes on the Company’s General Meeting of Shareholders or the Affiliated Entity’s general meeting;5. he/she is not an ascendant, descendant, spouse, sibling, spouse’s parent or anyother person remaining in an adoption relationship with any of the personsmentioned above.Above mentioned provisions must be fulfilled during whole period of the mandate.Any member who did not comply or stopped complying with the above provisions should be immediately recalled.In the respect to these Articles of Association "the Affiliated Entity" means that it is Dominant towards the Company, Dependent Entity towards the Company or Dependent Entity towards the Company’s Dominant Entity.In the respect to these Articles of Association an entity is "Dependent Company" towards another entity (Dominant Entity) if Dominant Entity:a) has a majority votes in authorities of another entity (Dependent Entity), also on the basis of agreements with other entitled parties, orb) is entitled to appoint or recall majority of members of other entity (Dependent Entity) management authorities, orc) more than half of the members of the board of the second entity (Dependent Entity) are at the same time members of the board or managers of the first entity or other entity remaining with the first one in dependence relation.Dependent Entity towards Dominant Entity towards the Company is also entity which is Dependent towards another entity which remains in dependence relation towards Dominant Entity towards the Company.Statements in this article came into effect on the day of the General Meeting of Shareholders approval of the Company’s financial statement for year 1999.to be replaced with the following:“At least two members of the Supervisory Board have to comply with the following provisions (so-called independent members of the Supervisory Board):1. he/she is not an employee of the Company or the Affiliated Entity;2. he/she is not a member of the supervisory or management authorities of the Affiliated Entity;3. he/she is not a shareholder having 5% or more votes on the Company’s General Meeting or the Affiliated Entity’s general meeting;4. he/she is not a member of supervisory or management authorities or employee of the entity having 5% or more votes on the Company’s General Meeting or the Affiliated Entity’s general meeting;5. he/she is not an ascendant, descendant, spouse, sibling, spouse’s parent or any other person remaining in an adoption relationship with any of the persons mentioned above.Independent members of the Supervisory Board submit to the Company, before they are appointed to the Supervisory Board, a written declaration that they comply with the above mentioned provisions. In case the above mentioned provisions are not fulfilled by the member of Supervisory Board, he/she is obliged to inform immediately the Company about that fact. The Company informs its Shareholders about the current number of independent members of the Supervisory Board.In case the number of independent members of the Supervisory Board amounts to less than two, the Management Board of the Company is obliged to convene immediately the General Meeting and place on the agenda of that General Meeting the point regarding the changes to the composition of the Supervisory Board. Until the changes to the composition of the Supervisory Board regarding the adjustment of the number of independent members of the Supervisory Board to the requirements of the Articles of Association are made, the Supervisory Board act in the so far composition and statements of Article 8 item 9a of these Articles of Association are not applied.In respect to these Articles of Association "the Affiliated Entity" means that it is Dominant towards the Company, a Dependent Entity towards the Company, or a Dependent Entity towards the Company’s Dominant Entity.In respect to these Articles of Association an entity is a "Dependent Company" towards another entity (“Dominant Entity") if the Dominant Entity:a) has a majority votes in the authorities of another entity (Dependent Entity), also on thebasis of agreements with other entitled parties, orb) is entitled to appoint or recall a majority of members of the other entity’s (Dependent Entity) management authorities, orc) more than half of the members of the management board of the second entity (Dependent Entity) are at the same time members of the board or managers of the first entity or other entity remaining with the first one in a relationship of dependence.Dependent Entity towards Dominant Entity towards the Company is also entity which is Dependent towards another entity which remains in a dependence relation towards Dominant Entity towards the Company.5. in § 8 item 9a as below:"Passing resolution regarding:a) any contribution to members of the management board provided by the Company orany related entities,b) giving permission to sign any significant agreement between the Company or its dependent subsidiaries, with entities related to the company, member of the supervisory board, or management board, as well as with entities related to them,c) choosing an auditor to review the financial statements of the Companyrequires the assent of at least half of the independent members of the SupervisoryBoard as mentioned in § 8 item 5."to be replaced with the following:"Passing resolution regarding:a) any contribution to members of the management board provided by the Company orany related entities,b) giving permission to sign any significant agreement between the Company or its dependent subsidiaries, with entities related to the company, member of the supervisory board, or management board, as well as with entities related to them,c) choosing an auditor to review the financial statements of the Companyrequires the assent of at least half of the independent members of the Supervisory Board with the restriction to the provisions of § 8 item 5."6. in § 8 item 12 point 4 letter a) as below:“a) activities performed within the confines of ordinary Management Board, including in particular all activities subject to turnover of crude oil and petroleum products, as well as all activities approved by the Supervisory Board in annual economic and technical plans"to be replaced with the following:“a) activities performed within the confines of ordinary Management Board, including in particular all activities subject to the turnover of crude oil and petroleum products, as well as all activities approved by the Supervisory Board in annual financial plans"7. after §9 to be added §9a “Observers" as follows:“1. Until the Minister responsible for the issues of the State Treasury or another Minister executes the rights over PKN ORLEN S.A. shares, held by the State Treasury, the responsible Minister can appoint to the Company one or two Observers. 2. Detailed rules of Observers acting are described in the Constitution of the General Meeting, Constitution of the Supervisory Board and Constitution of the Management Board."In accordance with Article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies participation in the Ordinary General Meeting is permitted for those holding certificates. The certificates must be issued by a brokerage house or a bank managing a securities account, state the number of shares owned, and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting. Participation in the Meeting is permitted on condition that the certificates mentioned above will be submitted by 19 June 2006 inclusive at the Legal Office - room 110, Company’s Headquarters in Plock, 7 Chemikow St., between 8.00 a.m. and 4.00 p.m. Copies of the Management Board’s Report on PKN ORLEN’s performance and a report on financial results of PKN ORLEN, together with a copy of the Supervisory Board’s Report and a copy of the Certified Auditor’s report, will be distributed no earlier than 15 days before the Meeting. The copies of other issues included in the Agenda will be made available no earlier than a week before the Meeting in the Company’s Headquarters in Plock, 7 Chemikow St. at the reception desk from 8 am till 3 pm.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available in the Company's Headquarters for three working days before the Meeting. Registration of shareholders and distribution of voting cards will begin at 12:00 p.m. at the front of the Meeting hall.Detailed information regarding the Meeting are available on the Company’s web-side www.orlen.pl. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-23 | Igor Chalupec | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-23 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
