ORLEN S.A.: WZA - porządek obrad: zmiany w RN (2005-09-13). Komunikaty ESPI z dnia 13-09-2005

Udostępnij

RB 59:Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 14 października 2005 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-09-13

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 14 października 2005 roku

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 ksh oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 14 października 2005 r., o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORELN, sala B, ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 6 października 2005. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 9.00.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement 59/2005 dated 13 September 2005Agenda for the Extraordinary General Meeting of PKN ORLEN shareholdersPolski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby publishes the Agenda of the Extraordinary General Meeting of PKN ORLEN shareholders, to be held on 14 October 2005. The Meeting shall commence at 10.00 CET in Plock (Poland) at the following address:Centrum Edukacji Grupa ORLENul. Kobylinskiego 25Hall B Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Affirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Election of the Vote Counting Commission5. Approval of the Agenda6. Voting on a resolution regarding the number of members of the Supervisory Board7. Voting on a resolution concerning changes to the composition of the Supervisory Board of PKN ORLEN8. Closure of the General Meeting of ShareholdersParticipation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders is permitted for those holding certificates. The certificates must be issued by a brokerage house or a bank managing a securities account, state the number of shares owned and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting. Participation in the Meeting is permitted on condition that the certificates mentioned above will be submitted by 6 October 2005 inclusive at the Legal Office - room 110, Company Headquarters in Plock, Chemikow St. 7, between 8.00 a.m. and 4.00 p.m. An agenda including other issues to be discussed at the Meeting will be made available no earlier than a week before the Meeting in the Company’s Headquarters at the reception desk from 8 am till 3 pm.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available in the Company's Headquarters for three days before the Meeting. Registration of shareholders and distribution of voting cards will begin at 9.00 a.m. at the front of the meeting hall.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-09-13	Jan Maciejewicz	Wiceprezes Zarządu
2005-09-13	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich