ORLEN S.A.: NWZ - zwołanie obrad, porządek obrad (2022-08-25). Komunikaty ESPI z dnia 25-08-2022

Udostępnij

RB-W 51:Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		51	/	2022
Data sporządzenia:	2022-08-25
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 783.059.906,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka). Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub w postaci elektronicznej i przesłane za pośrednictwem strony internetowej https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/kontakt/kontakt-dla-akcjonariuszy lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@orlen.pl 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców. 5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Mając na uwadze zasady 4.6 zdanie 2 oraz 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej DPSN) Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie propozycji projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawianie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. 8. Za pośrednictwem strony internetowej https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/kontakt/kontakt-dla-akcjonariuszy lub drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@orlen.pl akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). 10. Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierające dane określone art. 4023 kodeksu spółek handlowych zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 września 2022 roku. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 września 2022 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 25 sierpnia 2022 roku a 13 września 2022 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza PKN ORLEN S.A., w sposób wskazany w punkcie 1-3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja dostępna będzie pod adresem http://www.orlen.pl, Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@orlen.pl lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie Dodatkowe informacje Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) w § 2 a) w ustępie 2 po punkcie 89) dodaje się punkty 90) - 151) w brzmieniu: „90. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 91. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 92. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów 93. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 94. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 95. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 96. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 97. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 98. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 99. produkcja gazów technicznych 100. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 101. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 102. pozostałe badania i analizy techniczne 103. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 104. leasing finansowy 105. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek 106. pozostałe formy udzielania kredytów 107. działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne 108. pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi 109. pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi 110. zarządzanie rynkami finansowymi 111. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 112. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 113. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 114. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 115. reprodukcja zapisanych nośników informacji 116. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 117. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 118. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 119. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 120. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 121. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 122. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 123. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 124. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 125. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 126. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 127. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 128. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 129. działalność centrów telefonicznych (call center) 130. pozostała działalność wydawnicza 131. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 132. pozostałe drukowanie 133. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 134. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 135. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 136. działalność bibliotek 137. działalność archiwów 138. działalność muzeów 139. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 140. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 141. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 142. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 143. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 144. działalność organizatorów turystyki 145. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 146. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 147. pozostałe zakwaterowanie 148. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 149. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 150. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 151. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”; b) dodaje się ustęp 5 i 6 w brzmieniu: „5 Spółka, w zakresie przedmiotu działalności określonego w ust. 2, realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 6 1. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę: a) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych, b) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie: 1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, 2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, 3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, 4) działalności wydobywczej gazu. 2. Wnioski w sprawach wskazanych w pkt 1. powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.” 2) w § 3 zmienia się ust. 1 nadając mu brzmienie: „1 Kapitał zakładowy wynosi 1 451 177 561,25 zł (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) i jest podzielony na 1 160 942 049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000, b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496, c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641, d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924, e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E-198738864, f) 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F-534494124.” 3) w § 7: a) zmienia się ust. 4 pkt 1. nadając mu brzmienie: „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki oraz akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.” b) zmienia się ust. 4 pkt 3. nadając mu brzmienie: „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”; c) w ust. 7 pkt 14. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15. w brzmieniu: „15. podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.”; d) zmienia się ust. 9 nadając mu brzmienie: „9 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90 % głosów oddanych. 2. W sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 49%, uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot: 1) rozwiązanie Spółki, 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę, 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego, 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego, 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, 6) podział Spółki, 7) uprzywilejowanie akcji, 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej, 9) zmiana niniejszego pkt 2., wymagają większości 80 % głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.” 4) w § 8: a) w ust. 11 pkt 19. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 20. i 21. w brzmieniu: „20. opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, 21. opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.”; b) w ust. 12 zmienia się pkt 8. nadając mu brzmienie: „8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników: 1) z zastrzeżeniem pkt 2) – 4) poniżej, Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach: a) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki, b) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, c) zmiany umowy lub statutu, d) zawarcia umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, e) rozwiązania spółki; 2) spółek, które są właścicielami sieci przesyłowej gazu ziemnego, sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej gazu ziemnego, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) rozwiązania i likwidacji spółki, g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki, h) zobowiązania do dopłat, i) emisji obligacji, j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, - przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt m nie obejmuje działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu; 3) spółek będących operatorami systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, w sprawach: a) zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek, b) zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek, c) zmiany statutu lub umowy spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, f) zbycia akcji lub udziałów spółki, g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, h) rozwiązania i likwidacji spółki, i) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. 4) spółek będących operatorami systemu magazynowania gazu ziemnego, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) rozwiązania i likwidacji spółki, g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę Rady Nadzorczej lub w dniu w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość.”; 5) w § 9 a) w ust. 7 po pkt 3. dodaje się pkt 4. w brzmieniu: „4. Sprawy określone w § 2 ust. 6.” b) Po ust. 11 dodaje się ust. 12 - 14 w brzmieniu: „12 1. Zarząd Spółki obowiązany jest, na każde żądanie uprawnionego osobiście akcjonariusza – Skarbu Państwa, sporządzić oraz przekazać mu, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 2. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz przekazać uprawnionemu osobiście akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, informacje dotyczące: 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, - przy czym punkty 1)-5) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a punkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji. 3. Zarząd Spółki roczne informacje, o których mowa w pkt 1., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej. 13 1. Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście – Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem, było: 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, 6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) - 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji. 2. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania. 3. Zarząd Spółki informacje, o których mowa w pkt 1. i 2., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej. 14 Jeżeli osobiste uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki określone w ust. 12 oraz ust. 13 powyżej wygaśnie z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością, wskazany w tych ustępach obowiązek przekazywania rocznych informacji stanowić będzie (ulegnie przekształceniu) uprawnienie Skarbu Państwa jako osoby trzeciej, realizowane przez przedkładanie tych informacji jedynie ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej, chyba że Skarb Państwa oświadczy wobec Spółki inaczej.”
Załączniki
Plik			Opis
Raport_51_2022_Zwolanie_NWZ.pdf Raport_51_2022_Zwolanie_NWZ.pdf			Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. - wersja polska
Report_51_2022_EGM_Notice.pdf Report_51_2022_EGM_Notice.pdf			Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. - wersja angielska

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Notice of the Extraordinary General Meeting of PKN ORLEN S.A. to be held on September 28th 2022 Regulatory announcement no 51/2022 dated 25 August 2022 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, with its registered office in Płock at ul. Chemików 7, entered in the Business Register maintained by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register, under No. KRS 0000028860, with share capital/paid-up of PLN 783,059,906.25, Tax Identification Number NIP 774-00-01-454 (‘PKN ORLEN S.A.’ or the ‘Company’). Date, time, venue and agenda of the General Meeting The Management Board of PKN ORLEN S.A., acting pursuant to Art. 399.1 and Art. 7.4.1 of the Company's Articles of Association, hereby gives notice that the Extraordinary General Meeting of Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (the ‘General Meeting’ or the ‘Meeting’) will be held at Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41, Płock, Poland, on September 28th 2022 at 11.00 am, with the following agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting; 2. Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting; 3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and has the capacity to pass resolutions; 4. Adoption of the agenda; 5. Appointment of the Ballot Committee; 6. Voting on a resolution on merger between the Company and Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, registered office in Warsaw, KRS No. 0000059492 and the increase of the Company’s share capital and the approval of the proposed amendments to the Company’s Articles of Association; 7. Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the Company's Articles of Association; 8. Voting on a resolution to establish an extraction facility decommissioning fund ; 9. Closing of the Extraordinary General Meeting. Pursuant to Art. 4022 of the Commercial Companies Code, the Company provides information on participation in the Extraordinary General Meeting: Shareholder’s right to request that certain matters be included in the agenda of the General Meeting 1. A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request that particular matters be included in the agenda of the General Meeting. Such motions should be submitted to the Company’s Management Board no later than 21 days prior to the date of the General Meeting, and should contain grounds for or a draft resolution pertaining to the proposed item of the agenda. Motions may be submitted in writing at the registered office of the Company at ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Poland, or in electronic form and sent via the website https://www.orlen.pl/en/investor-relations/ir-contacts/contact-for-shareholders or to walne.zgromadzenie@orlen.pl 2. The shareholder or shareholders referred to in item 1 should prove that they held the required number of shares as at the date of submitting the motion by attaching to the motion a relevant depositary certificate/depositary certificates or an individual certificate on the right to participate in the General Meeting issued by an entity maintaining their securities account. Where a motion is submitted by a shareholder/shareholders which are legal persons or organisational units referred to in Article 331 of the Civil Code, the shareholder/shareholders should send in an official copy of its/their entry in the relevant register (if the motion is submitted electronically – a scanned copy of the document), and submit documents confirming authority of the proxies and further proxies to represent the shareholder/shareholders (sequence of proxies). Any documents submitted to the Company, including documents sent in electronically, should be translated into Polish by a sworn translator. Submission of apostilled documents is permitted. Where shareholders submit a motion via electronic channels of communication, all documents should be sent in the PDF format. 3. The Company may take steps to establish the identity of a shareholder and of the shareholder's proxy to verify their rights exercised by means of electronic communication. Shareholders’ right to propose draft resolutions 4. A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may, prior to the date of the Extraordinary General Meeting, propose draft resolutions on matters included, or to be included, in the agenda of the Extraordinary General Meeting, by submitting them either in writing to the Company's registered office, at ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Poland, or using electronic means of communication, as provided for in item 1 above. As described in items 2 and 3 above, such shareholder or shareholders should prove that as at the date of submitting their request they hold the required number of shares, and should attach documents necessary to establish the identity of the mover or movers. 5. During the General Meeting, each shareholder entitled to participate in the Meeting may propose draft resolutions on the matters included in the agenda. 6. Taking into consideration the rules 4.6 second sentence and 4.8 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (‘Best Practice’) the Company’s Management Board requests the shareholders to present draft resolutions no later than 3 days before the General Meeting and to present these draft resolutions along with the justification in order to help the shareholders participating the General Meeting to vote on resolutions with adequate understanding. Exercise of voting rights by proxy 7. A shareholder may participate in the General Meeting and exercise voting rights in person or by proxy. Powers of proxy to participate in the General Meeting and exercise voting rights must be granted in writing or in electronic form. A shareholder which is not a natural person may participate in the General Meeting and exercise voting rights through a person authorised to make declarations of will binding on that shareholder, or through a proxy. 8. Shareholders may notify the Company of granting or revoking a power of proxy to participate in the General Meeting in electronic form via the Company’s website at https://www.orlen.pl/en/investor-relations/ir-contacts/contact-for-shareholders or by sending an email to walne.zgromadzenie@orlen.pl . These channels of communication can also be used to submit proxy documents as well as proxy cancellation documents. Along with the notification of appointment of proxy in electronic form, the shareholder must send in the text of the proxy document. The Shareholder shall provide the Company with documents confirming the authorisation of the proxies and of further proxies (sequence of proxies). Where a proxy is appointed by a legal person or an organisation referred to in Art. 331 of the Civil Code, the shareholder (as the principal) shall also send in a scanned official copy of the shareholder’s entry in the relevant register. Where a proxy is a legal person or an organisation referred to in Art. 331 of the Civil Code, the shareholder as the principal shall also send in a scanned official copy of the proxy's entry in the relevant register. Any documents sent in via electronic channels of communication should be translated into Polish by a sworn translator. Submission of apostilled documents via such channels is also permissible. Together with a proxy notice the shareholder shall send an e-mail address through which the Company will be able to communicate with the shareholder and the proxy and to verify the delivered documents and to identify persons. All documents referred to in this paragraph shall be sent in using electronic means of communication. Provisions of this paragraph do not release the proxy from the obligation to present the documents based on which his/her/its identity can be established, as specified in this paragraph, at the time of drawing up the list of eligible participants of the General Meeting. The above rules concerning identification of the principal will apply accordingly to notices of revoking proxy appointments. Any notice of proxy appointment or of revoking proxy appointment which does not satisfy the requirements specified above will have no legal effect with respect to the Company. The Company may take steps to establish the identity of a shareholder and of the shareholder's proxy to verify their rights exercised by means of electronic communication. 9. Where a proxy is appointed in writing, the proxy is obliged to leave the original of the proxy document with the Company. Further, for the purpose of drawing up the attendance list, proxies should present their identity cards, passports or other reliable documents based on which their identity can be established. The authorisation to represent a shareholder which is not a natural person should be evidenced by an up-to-date official copy of the shareholder’s entry in the relevant register (of which the original or a copy certified by a notary public or legal counsel should be submitted) and documents confirming the authorisation of the proxy or further proxies (sequence of proxies). 10. Proxy forms containing the data specified in Art. 4023 of the Commercial Companies Code are available at the Company’s website at https://www.orlen.pl/en/investor-relations/shares-and-bonds/general-meeting. The use of the forms referred to above is not obligatory. Participation in the General Meeting by means of electronic communication At present, PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility of participating in the General Meeting using electronic means of communication. Speaking at the General Meeting using electronic means of communication At present, PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility of taking the floor during the General Meeting by means of electronic communication. Exercise voting rights by postal ballot or by means of electronic communication At present, PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility of exercising the right to vote by postal ballot or using means of electronic communication. Record date for the right to participate in the General Meeting The record date for the right to participate the General Meeting is September 12th 2022. Right to participate in the General Meeting Only persons who: a) are the Company's shareholders, i.e. hold Company shares registered in their securities accounts, 16 days prior to the date of the General Meeting (September 12th 2022); and b) in the period from August 25th to September 13th 2022 apply to the entity keeping the securities account where the shares of the Company are deposited for a certificate to be issued to their name confirming their right to participate in the General Meeting have the right to participate in the General Meeting. It is recommended that the shareholders collect the certificate and take it with them to the Extraordinary General Meeting. The Company shall draw up the list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting on the basis of the data provided to it by the Central Securities Depository of Poland (the CSDP). The CSDP compiles such data based on certificates confirming the right to participate in the Extraordinary General Meeting issued in the shareholders’ names by the entities keeping their securities accounts. A list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting will be displayed for inspection at the reception desk of the Company's registered office at ul. Chemików 7, Płock, Poland, and at the reception desk of PKN ORLEN S.A. at ul. Bielańska 12, Warsaw, Poland, for three weekdays prior to the date of the Extraordinary General Meeting, between 8.00 am and 4.00 pm. A shareholder may request that the list of shareholders be delivered to him/her/it free of charge by electronic mail; in such a case, the shareholder must provide an email address to which the list is to be sent. The list of shareholders will be provided in the PDF format. A shareholder who requests to be allowed to inspect or be sent the list of shareholders should prove his/her/its identity and status of a shareholder of PKN ORLEN S.A. in the manner specified in items 1-3 above. For this purpose, certificates confirming the right to participate in the General Meeting or depositary certificates together with presentation of identity cards, passports or other documents will be accepted as sufficient proof. When signing the attendance list, shareholders and proxies arriving at the General Meeting should present their identity cards, passports or other documents on the basis of which their identity can be established. The authorisation to represent a shareholder which is not a natural person should be evidenced by an up-to-date official copy of the shareholder’s entry in the relevant register (of which the original or a copy certified by a notary public or legal counsel should be submitted) and documents confirming the authorisation of the proxy or further proxies (sequence of proxies). The right to represent a shareholder who is a natural person should be evidenced by a proxy document presented when signing the attendance list. Shareholders right to ask questions regarding issues placed in the agenda of the General Meeting Shareholders participating in the General Meeting have right to ask questions regarding issues placed in the agenda of the General Meeting and participate in the discussion in accordance with the rules defined in the Rules of Procedure for the General Shareholders Meeting of PKN ORLEN S.A. The Company’s Management Board informs that the General Meeting will be recorded and transmitted via the Internet. The broadcast will be available at http://www.orlen.pl . Access to documents Persons entitled to attend the Extraordinary General Meeting may obtain a complete copy of the documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting and draft resolutions, at the reception desk of the Administration Centre of the Company's registered office at ul. Chemików 7 in Płock, Poland, or at the reception desk of PKN ORLEN S.A. at ul. Bielańska 12 in Warsaw, Poland between 8.00 am and 4.00 pm after submitting of such a request by an e-mail walne.zgromadzenie@orlen.pl, or download the documentation from the Company's website at https://www.orlen.pl/en/investor-relations/shares-and-bonds/general-meeting . The Company will publish all information regarding the Extraordinary General Meeting on the Company's website at https://www.orlen.pl/en/investor-relations/shares-and-bonds/general-meeting. Additional information As the agenda of the General Meeting includes an item concerning amendments to the Company's Articles of Association, the Management Board presents the proposed amendments: 1) § 2 is hereby amended: a) by adding after point 89), § 2(2)(90)-(151) reading as follows: ,,90) test drilling and boring, 91) service activities incidental to other extraction and quarrying, 92) extraction of chemical and fertiliser minerals, 93) other extraction and quarrying n.e.c., 94) wholesale of chemical products, 95) wholesale of other intermediate products, 96) construction of plumbing, heating, gas and air conditioning installations, 97) repair of motor vehicles other than motorcycles, 98) storage and warehousing of gas fuels, 99) manufacture of industrial gases, 100) wholesale of waste and scrap, 101) other research and experimental development on natural sciences and engineering, 102) engineering activities and related technical consultancy, 103) installation of industrial machinery and equipment, 104) financial leasing, 105) other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. including debt trading for own account, 106) other credit granting, 107) dealing in financial markets on behalf of others (e.g. stock broking) and related activities, 108) securities brokerage, 109) commodity contracts brokerage, 110) administration of financial markets, 111) activities of agents involved in the sale of a variety of goods, 112) wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies, 113) computer facilities management activities, 114) other information technology and computer service activities, 115) reproduction of recorded media, 116) repair and maintenance of electronic and optical equipment, 117) repair and maintenance of electrical equipment, 118) wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts, 119) wholesale of other office machinery and equipment, 120) wholesale of other machinery and equipment, 121) publishing of directories and mailing lists, 122) other software publishing, 123) other information service activities n.e.c., 124) activities of insurance agents and brokers, 125) leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works, 126) repair and maintenance of (tele)communications equipment, 127) repair and maintenance of consumer electronics, 128) other service activities n.e.c., 129) call centre activities, 130) other publishing activities, 131) service activities related to printing, 132) other printing, 133) photocopying, document preparation and other specialised office support activities, 134) other business support service activities n.e.c., 135) water collection, treatment and supply, 136) library activities, 137) archive activities, 138) museums activities, 139) buying and selling of own real estate, 140) management of real estate on a fee or contract basis, 141) rental and operating of own or leased real estate, 142) renting and leasing of cars and light motor vehicles, 143) renting and leasing of other motor vehicles excluding motorcycles, 144) tour operator activities, 145) holiday and other short-stay accommodation, 146) camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks, 147) other accommodation, 148) retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating, 149) organisation of conventions and trade shows, 150) other amusement and recreation activities, 151) other passenger land transport services, n.e.c.” b) by adding § 2(5) and § 2(6) reading as follows: “5 With respect to the activity referred to in § 2(2), the Company carries out tasks aimed at ensuring the energy security of the Republic of Poland. 6 1. The following is subject to written approval of the Minister competent for the matters of energy, issued upon obtaining an opinion of the entity authorised to exercise the rights attached to shares held by the State Treasury: a) amendments to material provisions of existing commercial contracts on natural gas imports to Poland, or execution of such commercial contracts on natural gas imports to Poland, b) implementation of strategic investment projects or Company's involvement in investment projects which may result in a lasting or temporary deterioration of the economic efficiency of the Company's operations but are required to ensure the energy security of Poland, as regards the performance of tasks aimed at ensuring such security with respect to: 1) continuity of gas supplies to consumers and maintaining the necessary reserves of gas; 2) ensuring safe operation of gas networks; 3) ensuring gas fuels balance, managing the operations and capacity of power equipment connected to the common gas distribution network; 4) natural gas production. 2. Any requests in matters referred to in item (1) must be accompanied by Management Board’s rationale and a written opinion of the Supervisory Board.” 2) § 3(1) is hereby given the following wording: “1 The share capital amounts to PLN 1,451,177.561.25 (one billion four hundred and fifty one million one hundred and seventy seven thousand five hundred and sixty one point twenty five zlotys) and is divided into 1,160,942,049 (one billion one hundred and sixty million nine hundred and forty two thousand forty nine) shares with the nominal value of PLN 1.25 (one point twenty five zlotys) each, of which: a) 336,000,000 (three hundred and thirty six million) A bearer shares numbered from A-000000001 to A-336000000, b) 6,971,496 (six million nine hundred and seventy one thousand four hundred and ninety six) B bearer shares numbered from B-0000001 to B6971496, c) 77,205,641 (seventy seven million two hundred and five thousand six hundred and forty one) C bearer shares numbered from C-00000001 do C-77205641, d) 7,531,924 (seven million five hundred and thirty one thousand nine hundred and twenty four) D bearer shares numbered from D-0000001 to D-7531924, e) 198,738,864 (one hundred and ninety eight million seven hundred and thirty eight thousand eight hundred and sixty four) E bearer shares numbered from E-000000001 to E-198738864, f) 534,494,124 (five hundred and thirty four million four hundred and ninety four thousand one hundred and twenty four) F bearer shares numbered from F-000000001 to F-534494124,” 3) § 7 is hereby amended as it follows: a) §7(4)(1) is hereby given the following wording: “1. The Extraordinary General Meeting is convened by the Management Board at its own initiative, at Supervisory Board’s request or at request of a shareholder or shareholders representing jointly at least one twentieth of the share capital of the Company and at request of the shareholder – State Treasury, irrespectively of its share in the share capital, within two weeks from the date of request. A request to convene a meeting must specify the proposed agenda or contain a draft resolution concerning the proposed agenda.” b) § 7(4)(3) is hereby given the following wording: “3. A shareholder or shareholders representing jointly at least one twentieth of the share capital may request adding specific matters to the agenda of the nearest General Meeting in line with generally applicable laws. The same right is also vested in the shareholder – State Treasury, irrespectively of its share in the share capital.” c) The full stop in § 7(7)14) is replaced with a comma and § 7(15) is added reading: “15. adopting a resolution approving the subscription for, the acquisition or disposal of shares in entities from Company’s Group which, pursuant to general laws, perform the function of a natural gas distribution system operator or the natural gas storage system operator, specifying the terms and conditions as well as the procedure applicable to the disposal,”; d) §7 (9) is hereby given the following wording: “9 1. General Meeting’s resolutions regarding the preference of shares or the merger of the Company by way of transfer of all its assets and liabilities to another Company, the dissolution of the Company (including as a result of a transfer of its registered office or main plant abroad), its winding-up and conversion and the decrease of its share capital by way of redemption of a portion of shares without simultaneous share capital increase, require a majority of 90% votes cast. 2. Should the share of the State Treasury in the share capital of the Company fall below 49%, the resolutions of the General Meeting concerning: 1) dissolution of the Company, 2) transferring the registered office of the Company abroad; 3) changing the Company’s activity in a way that would restrict the Company’s capacity to run its operations with respect to the prospecting, exploration of and trade in crude oil and natural gas, 4) alienation or lease of the Company’s enterprise or its organised part whose activity comprises the prospecting, exploration of and trade in crude oil and natural gas or the establishment of a limited right in rem on the Company’s enterprise or its organised part, 5) merger of the Company involving the transfer of all of its assets and liabilities to another company; 6) demerger of the Company; 7) share preference; 8) the establishment of a European company (societas europaea) or any conversion into or the joining of such company, 9) amendments to this item 2, require a majority of 80% votes cast in the presence of shareholders representing at least a half of the share capital of the Company.” 4) § 8 is hereby amended as it follows: a) The full stop in § 8(11)(19) is replaced with a comma and § 8(11)(20 and 21) are added reading as follows: “20. issuing opinions on the Company’s Management Board’s recommendations on the appointment of the Company’s representatives to the Management Board or the Supervisory Board or the dismissal of members of the Management Board or the Supervisory Board of the following company: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. and their submission for the approval of the shareholder – State Treasury, 21. issuing opinions on the manner of exercising voting rights by the Company at the General Meeting of the following company: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. “; b) § 8(12)(8) is hereby given the following wording: “8. exercise by the Company of its voting rights at the general meetings and shareholders meetings: 1) subject to items 2)-4) below, of its Subsidiaries and other companies, if the value of shares held by the Company in such companies, determined at purchase or subscription price, exceeds one fifth of the Company’s share capital, in matters regarding: a) any merger with another company and any corporate conversion, b) alienation or lease of the company’s enterprise and the establishment of a usufruct right on that enterprise, c) amendments to the articles of association, d) conclusion of a corporate group agreement (umowa koncernowa) within the meaning of Article 7 of the Code of Commercial Companies, e) dissolution of the Company; 2) of companies owning natural gas transfer network, natural gas distribution network, inter-system or direct gas pipeline, natural gas storage installation, with regard to: a) amendments to the articles of association b) increase or decrease of the share capital, c) merger, conversion or demerger of the company, d) alienation of shares in the company, e) alienation or lease of the company’s enterprise or its organised part and establishment of a limited right in rem on such enterprise or an organised part thereof, f) dissolution and winding-up of the company, g) pledging or establishing an encumbrance of other type on any shares in the company, h) obligation to make additional contributions towards capital, i) share issue, j) the establishment of an obligation relationship with a foreign person concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a transfer network, distribution network, inter-system gas pipeline or a direct gas pipeline within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, k) the establishment of an obligation relationship with a foreign person concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a storage installation within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, l) the establishment of an obligation relationship with a foreign person concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a generation or co-generation unit within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, m) the establishment of an obligation relationship with a foreign person regarding or related to the exploration, prospecting or extraction of hydrocarbons, within the meaning of the geology and mining law, with the value in excess of the equivalent of EUR 5,000,000 in Polish zloty, - - with reservation that items j-m above do not apply to any loan agreements, services related to the maintenance of proper condition, including any repairs, as well as geophysical works, drilling, servicing or any services or deliveries related to the performance of the abovementioned agreements or activities, while item m) additionally is not inclusive of any operations of a foreign Subsidiary related to the agreements made in the course of ordinary business operations concerning the functioning of the organisational structure of the company, including any employment contracts, or the use of company’s assets with the value of obligations up to EUR 5,000,000, as well as any costs of the ongoing management of the company; 3) of companies acting as natural gas distribution system operators, in matters concerning: a) the approval of the annual financial plans of such companies, b) the approval of the long-term strategic operating plans of such companies c) amendments to the articles of association d) increase or decrease of the share capital, e) merger, conversion or demerger of the company, f) alienation of shares in the company, g) alienation or lease of the company’s enterprise or its organised part and establishment of a limited right in rem on such enterprise or an organised part thereof, h) dissolution and winding-up of the company, i) the establishment of an obligation relationship with a foreign person concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a transfer network, distribution network, inter-system gas pipeline or a direct gas pipeline within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, except for loan agreements, services related to the maintenance of proper condition, including any repairs, as well as servicing or any services or deliveries related to the performance of the abovementioned agreements or activities. 4) of companies acting as natural gas storage system operators, in matters concerning: a) amendments to the articles of association b) increase or decrease of the share capital, c) merger, conversion or demerger of the company, d) alienation of shares in the company, e) alienation or lease of the company’s enterprise or its organised part and establishment of a limited right in rem on such enterprise or an organised part thereof, f) dissolution and winding-up of the company, g) the establishment of an obligation relationship with a foreign person concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a storage unit within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, except for loan agreements, services related to the maintenance of proper condition, including any repairs, as well as servicing or any services or deliveries related to the performance of the abovementioned agreements or activities. The equivalent of the EUR amount in PLN is determined according to the mean exchange rate of EUR to PLN announced by the National Bank of Poland on the date preceding the request for Supervisory Board’s approval or on day where the Management Board determines that the activity does not require approval on the basis of its value.”; 5) § 9 is hereby amended as it follows: a) § 9 (7)(4) is added reading as follows: “4. Matters referred to in §2(6).” b) § 9 (12)-(14) are added reading as follows: “12 1. At every request of the State Treasury as the shareholder vested with such right, the Management Board of the Company must prepare and submit to the State Treasury, on terms and conditions laid down in item 3 below, detailed information on the tasks performed to ensure the energy security of the state. 2. On terms and conditions laid down in item 3 below, within two months from the date of completion of the annual General Meeting approving the report on Company’s operations at the latest, the Management Board of the Company must prepare and submit to the State Treasury as the shareholder vested with such right, information on: 1) strategic investments or the involvement in investments necessary to ensure the energy security of Poland; 2) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by an operator or the owner of a distribution system or an inter-system gas pipeline, concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of transfer network, distribution network, inter-system gas pipeline or a direct gas pipeline within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 3) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by the operator or the owner of a storage installation, concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a storage installation within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 4) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by the operator or the owner of a generation or a co-generation unit, concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a generation or co-generation unit within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 5) the establishment of an obligation relationship with a foreign person regarding or related to the exploration, prospecting or extraction of hydrocarbons, within the meaning of the geology and mining law, with the value in excess of the equivalent of EUR 5,000,000 in Polish zloty, - with reservation that items 1)-5) above do not apply to any information on loan agreements, services related to the maintenance of proper condition, including any repairs, as well as geophysical works, drilling, servicing or any services or deliveries related to the performance of the abovementioned agreements or activities, while item 5) additionally is not inclusive of any information concerning the operations of a foreign subsidiary related to the agreements made in the course of ordinary business operations concerning the functioning of the organisational structure of the company, including any employment contracts, or the use of company’s assets with the value of obligations up to EUR 5,000,000, as well as any costs of running the ongoing business of the company. The equivalent of the amount in EUR in PLN is determined on the basis of the mean EUR to PLN exchange rate announced by the National Bank of Poland on the date when the obligation to provide information arose.”; 3. The Management Board must submit the annual information referred to in item 1 above to the entity competent to exercise the rights attached to State Treasury’s shares according to effective laws and the minister competent for energy matters according to the laws governing the sections of government administration and the competencies of the government administration central authorities. 13 1. The Management Board must provide the State Treasury, as the shareholder vested with special right in this respect, within 21 days from the closure of the General Meeting or the Shareholders’ Meeting of affiliates or subsidiaries regarding: 1) a strategic investment or the involvement in investments necessary to ensure the energy security of Poland; 2) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by an operator or the owner of a distribution system or an inter-system gas pipeline, concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of transfer network, distribution network, inter-system gas pipeline or a direct gas pipeline within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 3) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by the operator or the owner of a storage installation, concerning or related to the preparation, analysis, construction, extension or disposal of a storage installation within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new installations – the estimated value, inclusive of any designed infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 4) the establishment of an obligation relationship with a foreign person by the operator or the owner of a generation or a co-generation unit, concerning or related to the design, analysis, construction, extension or disposal of a generation or co-generation unit within the meaning of the energy law, provided that the obligation relationship pertains to a piece of infrastructure with the current value or, in the case of new (including planned) infrastructure, in excess of the equivalent of EUR 500,000 in Polish zloty, 5) the establishment of an obligation relationship with a foreign person regarding or related to the exploration, prospecting or extraction of hydrocarbons, within the meaning of the geology and mining law, with the value in excess of the equivalent of EUR 5,000,000 in Polish zloty, 6) the approval of the annual financial plans, detailed information on decisions made by the General Meeting or the Shareholders Meeting on matters referred to in items 1) – 6) inclusive of the assessment of its effects for the energy security referred to in § 2(5), with reservation that the foregoing does not apply to any information on loan agreements, services related to the maintenance of proper condition, including any repairs, as well as geophysical works, drilling, servicing or any services or deliveries related to the performance of the abovementioned agreements or activities, while item 1) additionally is not inclusive of any information concerning the operations of a foreign Subsidiary of the Company or the company referred to above, related to the agreements made in the course of ordinary business operations concerning the functioning of the organisational structure of the company, including any employment contracts, or the use of company’s assets with the value of obligations up to EUR 5,000,000, as well as any costs of running the ongoing business of the company. The equivalent of the amount in EUR in PLN is determined on the basis of the mean EUR to PLN exchange rate announced by the National Bank of Poland on the date when the obligation to provide information arose. 2. Following the end of each quarterly period, by the end of the month in which the relevant periodic report was published at the Warsaw Stock Exchange, the Management Board will prepare and submit or will cause an economic-financial analysis of the Company and the Company’s Affiliates performing the function of a distribution system operator or a storage system operator to be prepared and submitted to the Entitled Entity and the minister competent for the matters of energy. 3. The Management Board must submit the information referred to in items (1) and (2) above to the entity competent to exercise rights attached to State Treasury’s shares according to effective laws and the minister competent for energy matters according to provisions governing the sections or government administration and the competencies of the government administration central authorities. 14 If the right vested in State Treasury as the shareholder of the Company referred to in items 12 and 13 above expires as a result of the alienation by the State Treasury of all its shares in the Company, the obligation to submit the annual information referred to in these items will become (will be converted into) the right of the State Treasury as a third party, exercised by the submission of such information only to the minister competent for the matters of energy in accordance with the laws governing the government administration sections and the competencies of the government administration central authorities, unless the State Treasury declares otherwise to the Company.” This report has been prepared pursuant to Par. 19.1.1 of the Minister of Finance's Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated March 29th 2018 (Dz.U. of 2018, item 757). Management Board of PKN ORLEN S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-25	Patrycja Klarecka	Członek Zarządu
2022-08-25	Jan Szewczak	Członek Zarządu

Cena akcji Pknorlen

Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 64.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI Pknorlen ESPI 25-08-2022 PKN ESPI 25-08-2022 ESPI EBI PKN ESPI Pknorlen raport espi PKNORLEN komunikat spółki ESPI Pknorlen 25-08-2022 komunikat ESPI GPW Pknorlen ESPI ESPI EBI Pknorlen akcje prognoza ESPI EBI PKNORLEN wiadomości ESPI PKN biznes ESPI 25-08-2022

RB-W 51:Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

Cena akcji Pknorlen

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej