Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Polski Holding Nieruchomości S.A.: ZWZ (10:00) - projekty uchwał: pokrycie straty za rok 2023, zmiany w RN (2024-05-29)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W 19:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Firma: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
  2. Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
  3. Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf
  6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf
  7. 23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf
  8. Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf
  9. formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
  10. formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
  11. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf
  12. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-29
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł
w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;
i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje
do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf
23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf
23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf
formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-29 Wiesław Malicki Prezes Zarządu
2024-05-29 Grzegorz Grotek Członek Zarządu ds. Finansowych

Cena akcji Polski Holding Nieruchomości S.A.

Cena akcji Polski Holding Nieruchomości S.A. w momencie publikacji komunikatu to 11.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polski Holding Nieruchomości S.A. aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polski Holding Nieruchomości S.A..

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama