Bank Polska Kasa Opieki S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (2018-06-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-06-2018

Udostępnij

RB-W 9:Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

01 Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN pdf.pdf Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
02 Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ.pdf Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
03 Projekt uchwały ws zmiany Statutu .pdf Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2018
Data sporządzenia:	2018-06-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku dotyczącego zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku („ZWZ”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, następujące projekty uchwał do pkt 16, 17 oraz 18 zmienionego porządku obrad ZWZ: 1. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 2. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 3. Projekt uchwały zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
01 Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN pdf.pdf 01 Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN pdf.pdf			Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
02 Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ.pdf 02 Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ.pdf			Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
03 Projekt uchwały ws zmiany Statutu .pdf 03 Projekt uchwały ws zmiany Statutu .pdf			Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION Current report 9/2018: Draft resolutions for the Ordinary General Meeting of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna submitted by the shareholder Content of the report: In reference to the current report no 7/2018 of 1st June, 2018 with regards to the amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) convened for 21st June, 2018 (“OGM”), the Management Board of Bank hereby informs that on 14th June, 2018 the Bank received from the Shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, based in Warsaw, as a shareholder representing at least one twentieth of the Banks’s share capital, draft resolutions with respect to points 16, 17 and 18 of the revised agenda of OGM, ie.: 1. Draft resolution of the remuneration policy of Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 2. Draft resolution of the remuneration policy of Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 3. Draft resolution regarding an amendment to the Articles of Association of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna The draft resolutions are attached to this report. Legal basis: § 19 Section 1 Item 4 of the Finance Minister’s Regulation of 29 March, 2018 on current and periodic information transmitted by securities issuers and conditions for acknowledgment of equivalence of information required by legal regulations of a non-member state.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-14	Tomasz Kubiak	Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-14	Paweł Rzeźniczak	Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy