RB-W_ASO 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S. A. na dzień 18 czerwca 2013 r.
Firma: NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
-
zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf
Projekty uchwał
-
zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
-
zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych)
-
zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
-
zalacznik_komunikat_10_formularz_osoby_prawna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
-
zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S. A. na dzień 18 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 8.30. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 12. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie również zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Załączniki: - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf) - Projekty uchwał (zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf) - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_prawna.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf) - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoby_prawna.pdf zalacznik_komunikat_10_formularz_osoby_prawna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-23 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
