Mostostal Warszawa S.A.: WZA - porządek obrad; zmiany statutu (2005-11-18). Komunikaty ESPI z dnia 18-11-2005

Mostostal Warszawa S.A.: WZA - porządek obrad; zmiany statutu (2005-11-18)

Udostępnij

RB 51:NWZA Mostostal Warszawa S.A.

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-11-18

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

NWZA Mostostal Warszawa S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 ksh oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 grudnia 2005 r. na godz. 12°°, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela VI emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden) każda akcja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł.
Kapitał zakładowy został zapłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na 10.000.000 akcji o równej wartości nominalnej: 1 złoty każda akcja".

Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych dzielących się na 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, lecz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 13 grudnia 2005 r., do godz. 16°°, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się 21 grudnia 2005 r., o godz. 11°°.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-18	Grzegorz Owczarski	Członek Zarządu
2005-11-18	Henryk Kacprzak	Prokurent