RB 31:Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3.06.2008 r.
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3.06.2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 03.06.2008 r.: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzyna Cebulska 2. Marcin Kondraszuk Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 576.032.913,45 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 45/100) 2. rachunek zysków i strat za 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 85.093.589,39 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.008.997.673,59 zł (słownie: jeden miliard osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy ) 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 58.618.101,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto jeden złotych czternaście groszy) 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 65.622.847,76 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 na sumę 117.108.690,10 (słownie: sto siedemnaście milionów sto osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Po rozpatrzeniu sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjmuje się ją do wiadomości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco za okres od 1.01.2007 r. do 25.06.2007 r. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Millan Alvarez Miranda za okres od 25.06.2007 r. do 31.12.2007 r. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Javier Ducay Real. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2007 r. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Miguel Vegas Solano z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jose Angel Andres Lopez z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Fernando Minguez Llorente z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 25 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Javier Ducay Real. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Millan Alvarez Miranda. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się pana Francisco Adalberto Claudio Vazquez. Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się pana Jose Manuel Terceiro Mateos. Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że osoby zatrudnione w Acciona S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie. Począwszy od dnia 1 czerwca 2008 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej innych niż określeni w ust. 1 a uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 średniego wynagrodzenia przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-03 | Jarosław Popiołek | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
