RB 16:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Firma: MOSTOSTAL Płock S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALPŁOCK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 kwietnia 2005 roku : Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ......................................................................... Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia . Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje : 1. dotychczasowy § 9 ust.1 " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 123 574 ( sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 193 361 ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden ) akcji , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . 2.dodaje się § 10 o treści : " 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne ) . 2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . 3.Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym . " 3. dotychczasowy § 12 ust. 1 " Spółka tworzy następujące kapitały : -kapitał zakładowy -kapitał zapasowy -kapitał rezerwowy na cele rozwojowe " otrzymuje brzmienie : " Spółka tworzy następujące kapitały : -kapitał zakładowy -kapitał zapasowy -kapitał rezerwowy. " 4. dotychczasowy § 12 ust. 5 " W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . " otrzymuje brzmienie : " W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia ." 5. w dotychczasowym § 12 dodaje się ust. 6 o treści : " Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na : -cele rozwojowe -dywidendę dla akcjonariuszy -umorzenie akcji . " 6.dotychczasowy § 13 ust.3 pkt b) " inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . " otrzymuje brzmienie : " inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . " 7.dotychczasowy § 24 ust.2 pkt 8 " wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ," otrzymuje brzmienie : " wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , ’’ 8.dotychczasowe §§ od numeru 10 do 31 otrzymują odpowiednio numery od 11 do 32 . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym . Uzasadnienie zgodnie z art. 359 § 4 k s h Umorzenie akcji może stanowić alternatywną metodę wypłaty zysku dla akcjonariuszy wobec dywidendy . Zgodnie z art. 304 § 2 ust.3 wprowadzenie postanowień dotyczących umorzenia akcji daje możliwość podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie . Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach : 28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 , 14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 2363 / 98 , 15.V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 5713 / 99 , 02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000 22.VI.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2459 / 2001 29.IV.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1678 / 02 28.VI.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2657 / 04 07.IV.2005 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium ........................... o następującej treści : S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA . Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A. § 2 . Siedzibą Spółki jest Płock . § 3 . Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony . § 4 . Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń . § 5 . Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych . PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 6 . Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności : 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/ 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/ 3.Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/ 4.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/ 5.Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/ 6.Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/ 7.Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/ 8.Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/ 9.Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/ 10.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/ 11.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/ 12.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/ 13.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/ 14.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/ 15.Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/ 16.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/ 17.Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/ 18.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/ 19.Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/ 20.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/ 21.Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/ 22.Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/ 23.Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/ 24.Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/ 25.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/ 26.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/ 27.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/ 28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/ 29.Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 / 30.Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/ 31.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/ 32.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/ 33.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/ 34.Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/ 35.Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/ 36.Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/ 37.Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/ § 7. Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu . KAPITAŁY SPÓŁKI PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY § 8. Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda . § 9. 1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - Akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . 2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu . 3.Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi . 4.Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela . 5.Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką . § 10. 1.Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne ) . 2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . 3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym . § 11. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie . § 12. 1.Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia . 2.Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia . 3.Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia . 4.Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne . 5.Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zmianami ). § 13. 1.Spółka tworzy następujące kapitały : -kapitał zakładowy -kapitał zapasowy -kapitał rezerwowy . 2.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału .Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału . 3.Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego . 4.Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego . 5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia . 6.Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na : -cele rozwojowe -dywidendę dla akcjonariuszy -umorzenie akcji . § 14. 1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym , zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji . 3.Czysty zysk roczny może być przeznaczony na : a)dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie , b)inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . 4.Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty . ROZDZIAŁ II ORGANY SPÓŁKI § 15. Organami Spółki są : a)Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy b)Rada Nadzorcza c)Zarząd WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY § 16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby. § 17. 1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne . 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym . 3.Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą . 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi . 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia . § 18. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych . § 19. 1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji . 2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie . § 20. 1.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można , chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały . 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów , z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej . 3.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona . § 21. 1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , b)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków , c)podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty , d)zmiana przedmiotu działalności Spółki , e)zmiana Statutu Spółki , f)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego , g)łączenie , podział i przekształcenie Spółki , h)rozwiązanie i likwidacja Spółki , i)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa , j)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego , k)podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru . 2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej . RADA NADZORCZA § 22. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata . Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie . 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji . 3.Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów 4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego . 5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej . § 23. 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady . 2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni . 3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał . 4.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich . 5.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej . Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku . § 24. 1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami . 2.Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku , opinii lub zgłoszenia inicjatywy . 3.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty . 4.Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie . 5.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu . § 25. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki . 2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1)ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , 2)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki , 3)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty , 4)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt. 1 i 3 , 5)powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu , 6)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu , 7)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu , 8)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , 9)wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego , 10)wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu , 11)uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki , 12)ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki , 13)zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący . Z A R Z Ą D § 26. 1.Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza . 2.Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona . 3.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji . 4.Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji . 5.Kadencja Zarządu trwa trzy lata . § 27. 1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu . 3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu . 4.Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych . W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu . 5.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są : 1)W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo , 2)W pozostałych przypadkach : a)dwóch członków Zarządu łącznie , b)członek Zarządu łącznie z prokurentem . § 28. 1.Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki . 2.Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym . 3.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu . RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 29. Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami .Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd . § 30. 1.Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego . 2.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy . § 31. 1.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia . 2.Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia . 3.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem . § 32. 1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku " Gazeta Giełdy PARKIET " . 2.W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym . Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się ....................................................... § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : Do składu Rady Nadzorczej powołuje się ..................................................... § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-30 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-30 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Mostalplc
Cena akcji Mostalplc w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalplc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalplc.
