RB 16:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOJ S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach zwołuje na dzień 23 czerwca 2008 r. o godz. 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A., które odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok oraz niepodzielonego zysku za lata poprzednie. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok oraz za lata poprzednie. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok oraz za lata poprzednie. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok wraz z ustaleniem dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku niepodzielonego za lata poprzednie. 12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-27.53.Z), 2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-28.52.Z), 3. Produkcja narzędzi (PKD-28.62.Z), 4. Produkcja pomp i sprężarek (PKD-29.12.Z), 5. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD-29. 14.Z), 6. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej (PKD-29.52.A), 7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD-29.52.B), 8. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD-33.30.Z), 9. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD-35.50.Z), 10. Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD-37.10.Z), 11. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD-40.30.A), 12. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD-40.30.B), 13. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD-51.51.Z), 14. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-51.57.Z), 15. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD-51.70.B), 16. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD-60.24.B), 17. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD-63.12.C), 18. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD-70.20.Z), 19. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD-71.34.Z), 20. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD-65.22.Z), 21. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-65.23.Z)" Nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z), 2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z), 3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z), 4. Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z), 5. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z), 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z), 7. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z). 8. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z), 9. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD-28.15.Z), 10. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z), 11. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z), 12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z), 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD- 35.30.Z), 14. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z), 15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-46.77.Z), 16. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z), 17. Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z), 18. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD-52.10.B), 19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z), 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z), 21. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z. 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD-64.99. Z). 23. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z)" 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (sekretariat) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporzadzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-20 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-20 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
