RB-W 25:Projekty uchwał na ZWZA "ZETKAMA" S.A.
Firma: ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZETKAMA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA "ZETKAMA" S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "ZETKAMA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" S.A w dniu 7 czerwca 2005 r.: UCHWAŁA Nr 1/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie zmienia treść dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie po zakończeniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Załącznik: Regulamin Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA Nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uznając, że zawarta w Uchwale VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku interpretacja postanowień obecnego brzmienia Statutu Spółki dotycząca kadencji Zarządu Spółki jest niewłaściwa i nie odpowiada potrzebom Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić brzmienie Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku w ten sposób, że: 1. Akapit drugi punktu 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: "W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Zarządu, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Zarządu nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Zarządu w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Zarządu powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Zarządu – Prezesa Zarządu, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Prezesa Zarządu Pana Leszka Jurasza, tj. w dniu 27 maja 2005r. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Zarządu powołanego po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Zarządu tj. Zarządu powołanego w 2005 roku." 2. Na końcu punktu 9 Uchwały dodaje się drugi akapit w brzmieniu: "W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mrożka, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Pana Zygmunta Mrożka tj. w dniu 27 maja 2005 roku. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej powołanej po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej, tj. Rady Nadzorczej powołanej w 2005 roku." 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.916 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.031 tysięcy złotych. UCHWAŁA Nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. UCHWAŁA Nr 5/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr 6/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.031 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA Nr 7/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych,oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: -Panu Leszkowi Juraszowi -Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. UCHWAŁA NR 8/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków: Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA NR 9/20045 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMY" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków: Panu Leszkowi Gawlikowi - za okres od 01.01.2004r. do 31.07.2004r. UCHWAŁA NR 10/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków: Panu Jerzemu Kożuchowi za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 11/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu za okres od 01.08.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 12/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres: od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 13/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Misztalowi– za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 14/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Tomaszowi Głowackiemu – za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 15/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorzej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Radim Stach - za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 16/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala : Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Ferencowi Vidovszky – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r. UCHWAŁA Nr 17/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Anthony Cabral – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r. UCHWAŁA Nr 18/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – za okres od 01.09.2004r. do 31.12.2004r. UCHWAŁA Nr 19/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Na podastawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: 1.Przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w wysokości: •Przewodniczący………. •Zastępca przewodniczącego…….… •Członek Rady Nadzorczej………. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 20/2005 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Radę Nadzorczą "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku w składzie: 1) Pan ..................................................., 2) Pan ..................................................., 3) Pan ..................................................., 4) Pan...................................................., 5) Pan..................................................... na okres współnej, pięcioletniej kadencji, rozpocvzynającej się od dnia 7 czerwca 2005r*. (Uwaga: treść oznaczona gwiazdką nie jest obligatoryjna ). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Walne Zgrom.Regulamin - projekt.rtf Walne Zgrom.Regulamin - projekt.rtf | projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - załacznik do uchwały nr 1 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-27 | Leszek Jurasz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Mangata
Cena akcji Mangata w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mangata aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mangata.
