RB 18:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019r.
Firma: INTER CARS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERCARS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019r. „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.678.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.” Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.443.148 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych); b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 228.628 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218.569 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.171 tys. zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić: zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.943.261 tys. zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 223.085 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.145 tys. zł (słownie: dwieście trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych); d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.190 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591 w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2019 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 czerwca 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.391.947 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 9.393.538 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,30% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.393.538 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych. „Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VI kadencji będzie liczyła 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Podgórskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.627.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Radosława Kudłe. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Andrzeja Oliszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Tomasza Rusaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Piotra Płoszajskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Klimczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów „Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42.574 a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-17 | Krzysztof Soszyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-06-17 | Piotr Zamora | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Intercars
Cena akcji Intercars w momencie publikacji komunikatu to 195.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intercars aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intercars.
