RB 63:63/2007 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 5 lipca 2007 roku
Firma: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| 63/2007 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 5 lipca 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka pod firmą "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 5 lipca 2007 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79 676 023,03 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy 03/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 407 074,14 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery 14/100) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 221 863,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden osiemset sześćdziesiąt trzy 51/100) złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 420 802,56 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dwa 56/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2006. Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2006 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2006 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2006, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2006 rok, na które składa się: a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Funduszu sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 156 911 tys. złotych, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Funduszu za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 406 tys. złotych, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Funduszu wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku o kwotę 69 tys. złotych, d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2006, e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2006 rok w wysokości 2 407 074,14 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery 14/100) złotych na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 lipca 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Pani Jolancie Ausz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 7 sierpnia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Alicji Staromłyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Anar Hasam Michon absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zenonowi Komarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jerzemu Wodzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Staneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od 17 listopada 2006 do 31 grudnia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego w roku 2006 § 1. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy złożenia corocznie do dnia 1 lipca aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie oświadcza, iż Fundusz przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: 2, 3, 9, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47. § 2. Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez spółkę pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, w imieniu Funduszu w dniu 26 czerwca 2006 roku złożył zarząd Funduszu. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-05 | Dawid Sukacz Piotr Karmelita | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Cena akcji Imperio
Cena akcji Imperio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Imperio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Imperio.
