RB 20:Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
Firma: Fabryka Maszyn FAMUR Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FAMUR S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn FAMUR S.A. odbędzie się dnia 22 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382§3 k.s.h. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2006. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 14’’. Przedstawienie przez Zarząd strategii rozwoju Grupy Famur. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez: wykreślenie §15 ust 2 pkt 6) o treści: "zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego", zmianę §6: - ust. 1 o treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji, w tym: 1) 4.041.690 (słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 458.310 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B", który otrzyma brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.815.000,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 481.500.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) akcji, w tym: 1) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B", -ust. 2 o treści: "Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,07 zł (słownie: jeden złoty siedem groszy), który otrzyma brzmienie: "Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz )." 16. Zamknięcie obrad ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15.06.2007 r. do godz. 12.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-29 | Wojciech Wrona | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-05-29 | Waldemar Łaski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Grenevia
Cena akcji Grenevia w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Grenevia aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Grenevia.
