RB 42:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 lipca 2009 roku, o godzinie 11: 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENEA S.A. 6.Wolne wnioski. 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd ENEA S.A. przedstawia treść proponowanych zmian: 1.w § 5 zmienia się pkt 34. Wykreśla się: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)", wpisuje się: "Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)", 2.w § 5 dodaje się pkt 51: "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)" 3.w § 11 dodaje się ust. 5 o treści: "5. Zarząd może: 1)odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, 2)podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem." Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o ile złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy potwierdzające własność akcji Spółki, stwierdzające liczbę zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 730-1530, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 24 lipca 2009 r. godzina 14:00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 42/2009 Date prepared: 9 July 2009 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Convening of an Extraordinary General Meeting of Shareholders Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Offerings – current and periodic information Content of the report: Pursuant to Clause 38 par. 1 pt. 1 of the regulation of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities [...] of 19 February 2009 (the "Regulation"), the Management Board of ENEA S.A. (the "Company"), on the basis of Article 398 and Article 399 par. 1 read together with Article 402 par. 1 and 2 of the Commercial Companies Code and Clause 29 of the Company's Statute, convenes, on 31 July 2009, at 11 a.m., an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. with its registered office in Poznań. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Warsaw, at the Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Agenda: 1.Opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2.Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 3.Determining that the Extraordinary General Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of adopting resolutions. 4.Approval of the agenda. 5.Adopting a resolution on amending the Statute of ENEA S.A. 6.Motions from the floor. 7.Closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Under Clause 38 par. 1 pt. 2 of the Regulation, in view of the intended amendments to the Statute of the Company, the Management Board of ENEA S.A. presents the content of the proposed amendments: 1.in Clause 5 an amendment is made to pt. 34. The following is deleted: "other financial intermediation, not elsewhere classified (65.23.Z)", and the following is added: "Other forms of granting credit (64.92.Z)", 2.pt. 51 is added to Clause 5: "Other financial services activity, not elsewhere classified, excluding pension insurance and pension funds (64.99.Z)" 3.par. 5 with the following content is added to Clause 11: "5. The Management Board can: 1)hold meetings and adopt resolutions by telephone or by other means of remote communication, in a manner that allows all the members participating in a meeting to communicate directly and at the same time with each other, 2)adopt resolutions without holding a meeting by placing signatures on the same copy (or copies) of a draft resolution or on separate documents with the same content, the adoption of a resolution according to this procedure needing to be justified in writing in advance and the draft resolution to be presented to all members of the Management Board together with the justification." The Management Board of the Company announces that shareholders of the Company holding dematerialised shares will be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders providing they submit to the Company depository certificates in the name of the holder issued by entities maintaining the securities accounts of those shareholders, confirming ownership of the shares in the Company and stating the number of shares deposited in the above-mentioned share accounts, and providing they do not take those certificates back before the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The above-mentioned shares should be frozen in the securities accounts until the time that the Extraordinary General Meeting of Shareholders is completed. Depository certificates should be submitted to the registered office of the Company in Poznań at ul. Nowowiejskiego 11 (room 203), between the hours of 7.30 a.m. and 3.30 p.m., at least one week before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The deadline for submitting the depository certificates is 24 July 2009 at 2 p.m. Shareholders entitled by registered shares have the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders if they are entered in the shareholders’ register at least one week before the Extraordinary General Meeting of Shareholders takes place. Shareholders may participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and exercise their voting rights in person or by proxy. A proxy is invalid unless made in writing. For three weekdays before the Extraordinary General Meeting of Shareholders, at the office of the Company's Management Board at ul. Nowowiejskiego 11 in Poznań, a list of shareholders entitled to take part in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be on display. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-09 | Marek Malinowski | Członek Zarządu | Marek Malinowski | ||
| 2009-07-09 | Sławomir Jankiewicz | Członek Zarządu | Sławomir Jankiewicz | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
