RB 35:RB nr 35/2005 zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB nr 35/2005 zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Zarządu przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004, d) sposobu pokrycia straty za 2004r, e) w sprawie dalszego istnienia Spółki, f) stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego, g) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, h )zmiany systemu wynagradzania Rady Nadzorczej, 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 8.06.05 r. g.16. W dniach 13-15.06.05 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 1.06.05 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-24 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu Spółki | |||
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.
