RB-W 3:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 17.02.2014r.
Firma: ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ET na 17-02-2014.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM S.A. na 17-02-2014
-
Projekty Uchwał na NWZA ET na 17-02-2014.pdf
Projekty Uchwał na NWZA ELEKTROTIM S.A. na 17-02-2014
-
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze NWZA ET 17-02-2014.pdf
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na NWZA ET 17-02-2014
-
Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ET 17-02-2014.pdf
Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ET 17-02-2014
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-01-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 17.02.2014r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 4 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - w zw. z art. 398 KSH oraz art. 402(1) § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 17 lutego 2014r., o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika 4. Informację o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ET na 17-02-2014.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ET na 17-02-2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM S.A. na 17-02-2014 | ||||||||||
| Projekty Uchwał na NWZA ET na 17-02-2014.pdf Projekty Uchwał na NWZA ET na 17-02-2014.pdf | Projekty Uchwał na NWZA ELEKTROTIM S.A. na 17-02-2014 | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa oraz formularze NWZA ET 17-02-2014.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularze NWZA ET 17-02-2014.pdf | Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na NWZA ET 17-02-2014 | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ET 17-02-2014.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ET 17-02-2014.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ET 17-02-2014 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-01-17 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
| 2014-01-17 | Sławomir Cieśla | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Elektroti
Cena akcji Elektroti w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Elektroti aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Elektroti.
