RB 16:Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r.
Firma: DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DGA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2005 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej, 3) Zatwierdzenie porządku obrad, 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2004, 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki, 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004, 11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, 13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, 14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004, 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, 16) Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2004, 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, 18) Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 19) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 20) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej, 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 23) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Zarządu, 24) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu na nową kadencję, 25) Zamknięcie obrad. Działając w oparciu o art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. [Zmiana § 5 ust. 1 pkt 4), 7), 8),13), 14), 15) i 20) Statutu] Dotychczasowa treść: 4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.20.Z; 7) Pozostała działalność związana z informatyką PKD nr 72.60.Z; 8) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 77.84.B; 13) Działalność związana z pośrednictwem pracy PKD nr 74.50.A; 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.83.Z; 15) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD nr 51.70.A, 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.J. Proponowana treść: 4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2; 7) Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z; 8) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B; 13) Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50; 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z; 15) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.99.Z; 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E 2. [Zmiana § 14 ust. 3 Statutu] Dotychczasowa treść: 3. Usunięcie lub zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Proponowana treść: 3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. 3. [Zmiana § 16 ust. 6 Statutu] Dotychczasowa treść: 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4 i 5. Proponowana treść: 6) zwięzła ocena sytuacji spółki; 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4, 5 i 6. 4. [Zmiana § 18 ust. 2 Statutu] Dotychczasowa treść: 2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Członków Niezależnych. Proponowana treść: 2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków Niezależnych. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-10 | Andrzej Głowacki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Dga
Cena akcji Dga w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dga aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dga.
