RB-W 28:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Dekpol WZA 2022 zwołanie.pdf
Dekpol WZA 2022 zwołanie
-
Dekpol WZA 2022 projekty uchwał.pdf
Dekpol WZA 2022 projekty uchwał.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.: a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021, zawierające informacje, o których mowa w pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021. 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. 16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. 17. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego przedstawienie i rozpatrzenie jest przedmiotem punktu 8 i 9 planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dekpol WZA 2022 zwołanie.pdf Dekpol WZA 2022 zwołanie.pdf | Dekpol WZA 2022 zwołanie | ||||||||||
| Dekpol WZA 2022 projekty uchwał.pdf Dekpol WZA 2022 projekty uchwał.pdf | Dekpol WZA 2022 projekty uchwał. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-02 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | ||
| 2022-06-02 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 26.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
