RB 11:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2009r.
Firma: DECORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DECORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2009r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Decora S.A. z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądzyńskiego 24A, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 8 maja 2009r. na godzinę 15:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w Hotelu Mercure przy ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/ pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2008. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty - za rok obrotowy 2008, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2008. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Stephena Hempel 14. Podjęcie uchwały o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Paula Horstmann-Meyer 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Decora S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy składać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz. 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 5 maja 2009 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Decora S.A. with its registered office in Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A, acting under art. 359 and 399 of the Code of the Commercial Companies summons on 8 May 2009, at 3:30 p.m. the General Meeting of Shareholders. The Meeting will be held at Mercure Hotel, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, and the agenda will be as follows:1. Opening of the General Meeting of Shareholders and election of the Chairman of the Meeting;2. Confirmation of validity of the Meeting summon and its capacity to addopt resolutions;3. Adoption of the agenda;4. The Management Board's presentation of the annual financial statements, the Management Board's report on the Company's activity, the Management Board's petition for the covering of loss/ profit distribution, consolidated financial statements and the Managements Board's report on Grupa Kapitałowa DECORA 's activity for the financial year 2008;5. Presentation of the Supervisory Board's report on assesments results of the Management Board's report on the Company's activity and the Management Board's petition for the coverinf of loss/ profit distribution for the financial year 2008 along with the concise assessment of the Company position;6. Examination and approval of the Company's financial statements for the financial year 2008;7. Examination and approval of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2008;8. Examination and approval of the consolidated financial statements for the financial year 2008;9. Examination and approval of the Management Board's report on Grupa Kapitałowa DECORA's activity for the financial year 2008;10. Examination of the Management Board's petition for the covering of loss/profit distribution for the financial year 2008 and adoption of the resolution on this matter;11. Adoption of resolution on granting the vote of acceptance to members of the Management Board for discharging their duties in the financial year 2008;12. Adoption of resolution on granting the vote of acceptance to members of the Supervisory Board for discharging their duties in the financial year 2008;13. Adoption of the resolution on recalling the member of the Supervisory Board, Mr Stephen Hempel;14. Adoption of the resolution on appointing Mr Paul Horstmann-Meyer as the member of Supervisory Board;15. Closure of the General meeting of Shareholders. At the same time the Company's Board informs that the right to participate in the General Meeting of Shareholders inheres in the shareholders that submit personal deposit certificates, issued in order to prove the ownership of shares of Decora S.A., regarding the number of shares owned and a statement that the shares will remain frozen in the account until the Meeting has closed. The aforesaid deposit certificates must be submitted between 8:0 a.m. - 4:00 p.m. to the Legal Departament of Decora S.A. in Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A until 30 of April 2009 by 4:00 p.m.The shareholders have the right to participate in the General Meeting of Shareholders an excercise their right to vote in person or by proxies. The power of attorney to participate in the Meeting must be in writing on pain of nullity. The attendance registration and voting cards distribution will begin at 2:00 p.m. The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be expounded at the Company's headquarters from 5 of May 2009, i.e.for three ordinary days before the General Meeting of Shareholders is held. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-14 | Artur Hibner | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Decora
Cena akcji Decora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Decora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Decora.
