Cyfrowy Polsat S.A.: NWZ - projekty uchwał: zmiany w RN (2016-08-25). Komunikaty ESPI z dnia 25-08-2016

Udostępnij

RB-W 24:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		24	/	2016
Data sporządzenia:	2016-08-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2016 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2016 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_30092016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_30092016.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 30.09.2016
Projekty uchwał_NWZA_30092016.pdf Projekty uchwał_NWZA_30092016.pdf			Projekty uchwał na NWZ na 30.09.2016
Notice on convening the EGM_30092016.pdf Notice on convening the EGM_30092016.pdf			Notice on convening the EGM on 30.09.2016
Draft resolutions_EGM_30092016.pdf Draft resolutions_EGM_30092016.pdf			Draft resolutions for the EGM on 30.09.2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 400 § 1 and Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. to be held on September 30, 2016 at 10:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3. Validation of correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.
4. Appointment of the Ballot Committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution on the determination of the number of members of the Supervisory Board.
7. Adoption of a resolution on changes in the composition of the Supervisory Board.
8. Adoption of a resolution regarding the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.
9. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The Management Board of the Company attaches to this current report:

1. the notice on convening the Extraordinary General Meeting for September 30, 2016, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies;
2. draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for September 30, 2016.

All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http
://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-25	Tobias Solorz	Prezes Zarządu	Tobias Solorz

Cena akcji Cyfrplsat

Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 23.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport ESPI Cyfrplsat Cyfrplsat ESPI 25-08-2016 CPS ESPI 25-08-2016 komunikat spółki ESPI Cyfrplsat 25-08-2016 komunikat ESPI GPW Cyfrplsat ESPI EBI Cyfrplsat akcje prognoza wiadomości ESPI CPS ESPI EBI CYFRPLSAT komunikat ESPI ESPI EBI CPS ESPI ESPI Cyfrplsat biznes ESPI 25-08-2016

RB-W 24:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Cena akcji Cyfrplsat

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej