RB-W 36:Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu NWZ 18.08.2015.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18 sierpnia 2015 roku
-
Notice on convening the EGM on 18.08.2015.pdf
Notice on convening the EGM for August 18, 2015
-
Projekty uchwał na NWZ 18.08.2015.pdf
Projekty uchwał na NWZ
-
Draft resolutions EGM 18.08.2015.pdf
Draft Resolutions for the EGM
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 18 sierpnia 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego również: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 sierpnia 2015 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu NWZ 18.08.2015.pdf Ogloszenie o zwołaniu NWZ 18.08.2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18 sierpnia 2015 roku | ||||||||||
| Notice on convening the EGM on 18.08.2015.pdf Notice on convening the EGM on 18.08.2015.pdf | Notice on convening the EGM for August 18, 2015 | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ 18.08.2015.pdf Projekty uchwał na NWZ 18.08.2015.pdf | Projekty uchwał na NWZ | ||||||||||
| Draft resolutions EGM 18.08.2015.pdf Draft resolutions EGM 18.08.2015.pdf | Draft Resolutions for the EGM | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A and the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. has been convened for August 18, 2015 at 11.00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4A Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Drawing up an attendance list, confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of the resolution regarding consent to conclude a pledge agreement and to establish registered pledge (registered pledges) on collection of movables and rights constituting the organized entirety with variable composition, being the part of the Company’s enterprise (zbiór rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki), to secure the receivables resulting from the facilities agreements. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Extraordinary General Meeting for August 18, 2015 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for August 18, 2015. All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/ in section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-22 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prezes Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 21.51 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
