RB 3:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 12 stycznia 2006 roku
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-01-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 12 stycznia 2006 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2006 roku w Warszawie przy ulicy Waliców 11: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać Pana Zbigniewa Jakubasa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." --------------------- Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. ---------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------- 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." ------------------------------------------------- Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 stycznia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 389/2001, zmienionego następnie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia udokumentowanych następującymi aktami notarialnymi: sporządzonym w dniu 18 stycznia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 465/2001, sporządzonym w dniu 19 marca 2001 roku przez Stanisława Ciągło, notariusza w Nowym Sączu, za numerem Repertorium A 1467/2001, sporządzonym w dniu 02 kwietnia 2001 roku przez Stanisława Ciągło, notariusza w Nowym Sączu, za numerem Repertorium A 1875/2001, sporządzonym w dniu 23 maja 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5049/2001, sporządzonym w dniu 21 września 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 9314/2001, sporządzonym w dniu 30 października 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 10602/2001, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2001 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 12766/2001, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2002 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 7543/2002, sporządzonym w dniu 30 czerwca 2003 roku przez Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5992/2003 oraz sporządzonym w dniu 13 grudnia 2005 roku przez Dorotę Kałowską, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 15704/2005, w ten sposób, że: --------------- dotychczasowy § 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------------------- "§ 2. Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz." --------------------------------------------------------------- otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------ "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." --------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." ---------------------- Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki "§ 1. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------- "STATUT SPÓŁKI (tekst jednolity z dnia 12 stycznia 2006 roku) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. ------------------------------------------------------------------ § 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------- § 4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. ---------- § 5. 1. Przedmiotem działalności jest: --------------------------------------------------------------- 1) Produkcja i obrót towarowy w zakresie: --------------------------------------- - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PKD 29.71.Z, - Produkcja maszyn biurowych PKD 30.01.Z, ---------------------------------- - Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Wydawanie książek PKD 22.11.Z, --------------------------------------------- - Wydawanie gazet PKD 22.12.Z, ------------------------------------------------ - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z, ------ - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z, ----------------------------- - Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z, ---------------------------- - Drukowanie gazet PKD 22.21.Z, ------------------------------------------------ - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Introligatorstwo PKD 22.23.Z, -------------------------------------------------- - Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z, ------------ - Reprodukcja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z, ---------------------------- - Reprodukcja nagrań wideo PKD 22.32.Z, ------------------------------------- - Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z, -------- - Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z, -------------------------------- - Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z, --------------------------- - Produkcja środków myjących i czyszczących PKD 24.51.Z, --------------- - Produkcja nie zapisanych nośników informacji PKD 24.65.Z, ------------- - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z, --------------------------------------------------- - Produkcja włókien chemicznych PKD 24.70.Z, ------------------------------ - Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.A, -------------- - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych PKD 25.21.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z, ----------------- - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa PKD 25.23.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z, --- - Produkcja szkła płaskiego PKD 26.11.Z, -------------------------------------- - Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego PKD 26.12.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Produkcja włókien szklanych PKD 26.14.Z, ---------------------------------- - Produkcja szkła technicznego PKD 26.15.Z, ---------------------------------- - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych PKD 26.23.Z, - - Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych PKD 26.24.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych PKD 26.26.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja płytek ceramicznych PKD 26.30.Z, -------------------------------- - Produkcja ceramiki budowlanej PKD 26.40.Z, ------------------------------- - Produkcja cementu PKD 26.51.Z, ---------------------------------------------- - Produkcja wapna PKD 26.52.Z, ------------------------------------------------- - Produkcja gipsu PKD 26.53.Z, -------------------------------------------------- - Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych PKD 26.61.A, ----------------------------------------------- - Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu PKD 26.61.B, ---------- - Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa PKD 26.62.Z, ---------- - Produkcja masy betonowej PKD 26.63.Z, ------------------------------------- - Produkcja zaprawy murarskiej PKD 26.64.Z, --------------------------------- - Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych PKD 26.66.Z, - Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego PKD 26.70.Z, -------- - Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.A, ------------------------------------------ - Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.B, ---------------------------------------------------------------------- - Produkcja wyrobów z drutu PKD 28.73.Z, ------------------------------------ - Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych PKD 29.23.Z, ---- - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.24.A, ------ - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.52.A, ---------------------------- - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.56.A, ------------------------------------------ - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.10.A, ---------------------------- - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.20.A, ---------------------------- - Produkcja izolowanych drutów i przewodów PKD 31.30.Z, ---------------- - Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych PKD 31.40.Z, -- - Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych PKD 31.50.Z, - - Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.61.Z, ------------------------------------- - Produkcja sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.62.A, ---------------------------- - Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonów i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.20.A, ------------------------------------------ - Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A, --------------------------------------------------------- - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej PKD 33.20.A, ------------------------------------------ - Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PKD 33.40.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Produkcja zegarów i zegarków PKD 33.50.Z, -------------------------------- - Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z, --------------------- - Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z, ------------------------------------------- - Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z, ----------------------- - Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z, -------------- - Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep PKD 34.20.Z, ------------------------------------------------------------- - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników PKD 34.30.A, ----------------------------------------------------------- - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 35.50.Z, --------------------------------------------------- - Produkcja gier i zabawek PKD 36.50.Z, --------------------------------------- - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z, ------------------ - Produkcja pasz dla zwierząt domowych PKD 15.72.Z, ---------------------- - Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B, ----------------------------------- 2) Usługi w wyżej wymienionym zakresie: --------------------------------------- - Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi PKD 01.41.A, ------ - Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt PKD 01.42.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową PKD 01.50.Z, ------------------------------ - Gospodarka leśna PKD 02.01.A, ------------------------------------------------ - Szkółkarstwo leśne PKD 02.01.B, ---------------------------------------------- - Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.02.Z, --------------- - Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z, ----- - Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C, ---------------------------------------------------------------------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 29.24.B, ----------------------------------------------------------------------------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa PKD 29.52.B, -------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 29.56.B, ------------ - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów PKD 31.10.B, ----------------------------------------------------------------------------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej PKD 31.20.B, ---------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B, -- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych PKD 32.20.B, ----------------------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem PKD 32.30.B, ----------------------------- - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych PKD 33.20.B, ------------------------------------ - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A, -------------------------------------------------------- - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych PKD 45.21.C, -------------------------- - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych PKD 45.21.D, ----------------------------- - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F, ---------- - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G, ----- - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z, ------------- - Budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A, ------------------------- - Stawianie rusztowań PKD 45.25.A, -------------------------------------------- - Roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B, ---------------------- - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C, --------------------------------------------------------- - Wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D, ------------- - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E, ------------------------------------------------ - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A, ----------------------------------------------------------------------------- - Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych PKD 45.31.B, - - Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów PKD 45.31.C, ---------------------------------------------------------------------- - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych PKD 45.31.D, ------- - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych PKD 45,32.Z, ------------ - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z, -------- - Tynkowanie PKD 45.41.Z, ------------------------------------------------------- - Malowanie PKD 45.44.A, -------------------------------------------------------- - Szklenie PKD 45.44.B, ----------------------------------------------------------- - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z, ---------------------------------- - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 51.13.Z, ----------------------------------------------------- - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z, ------------------------ - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z, ------------------------------------------------------------ - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych PKD 51.43.Z, ----------------------------- - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących PKD 51.44.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B, ---------------------------------------------------------------------- - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z, ----------- - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego PKD 51.65.Z, -------------------------------------------- - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A, ------------- - Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo telewizyjnych PKD 52.45.Z, ----------------------------- - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A, ---------------------------------- - Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego PKD 52.48.B, ----------------------------------------------------- - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek PKD 52.48.E, --------------------------- - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z, -------- - Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A, ----------------------------------------------------------------------------- - Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B, -- - Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C, ----------- - Przeładunek towarów w portach morskich PKD 63.11.A, ------------------- - Przeładunek towarów w portach śródlądowych PKD 63.11.B, ------------- - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C, ----------------------------------------------------------------------------- - Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich PKD 63.12.A, ----------------------------------------------------------------------------- - Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych PKD 63.12.B, ---------------------------------------------------------------------- - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C, ---------------------------------------------------- - Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy PKD 63.21.Z, ---- - Działalność kurierska PKD 64.12.A, ------------------------------------------- - Działalność pocztowa PKD 64.12.B, ------------------------------------------- - Telefonia stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A, ------------------------------ - Telefonia ruchoma PKD 64.20.B, ----------------------------------------------- - Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C, ------------------------- - Radiokomunikacja PKD 64.20.D, ----------------------------------------------- - Radiodyfuzja PKD 64.20.E, ----------------------------------------------------- - Telewizja kablowa PKD 64.20.F, ----------------------------------------------- - Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G, -------------------------- - Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z, ------ - Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z, ------------------ - Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z, --------------------- - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z, -------------------- - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z, ------------- - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z, ---------------------------------------------------------------------- - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A, ------------------------------------------------------- - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 74.14.B, ----------------------------------------------------- - Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z, ---------- - Reklama PKD 74.40.Z, ----------------------------------------------------------- - Działalność geologiczno-poszukiwawcza PKD 74.20.B, -------------------- - Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C, --------------------- - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.84.B, ----------------------------------------------------------------------------- - Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A, -------------------------------------- - Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B, ----------------------------------- - Usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.00.C, ------------------------------------ 3) Działalność innowacyjno-wdrożeniowa: -------------------------------------- - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G, ----------------------------------------------------------------------------- - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H, -------------------------------- 4) Wynajem i podnajem nieruchomości: ------------------------------------------ - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z, ----------------------------------------------------------------------------- - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z, ------ - Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z, --------------- - Działalność agencji obsługi nieruchomości PKD 70.31.Z, ------------------ - Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A, -------------- - Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B. ----------- 2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ----------------------------------------------------------------------------------------- § 6. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza. ------------ § 7. (skreślony) § 8. Koszty poniesione oraz obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu wyniosą 35.000 złotych. ---------------------------------------------------------- II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 9. 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: --------------------------------------------- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, ------------------------------- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, ------------------------------- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C oraz --------------------------------------------------------- 4) nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego. ------------------------------------------------------------------------------ 2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. --------------------------------------------------------------- 3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. ------------------------ 4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -------------- § 9a. 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) złotych (kapitał docelowy). --------- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji w tym m.in. poprzez emisję akcji na okaziciela, w ramach programu menedżerskiego, którego zasady określa uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku. ------------------ 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -- § 10. (skreślony) § 11. Założycielem Spółki jest OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 118. ------------------------------------------------------------------------- § 12. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo. --------------------------------------------------------------- III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI § 13. Władzami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarząd, -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------- 3. Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------- § 14. 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. --------------------------------------- 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. ------------------------------------- § 15. 1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. ------------------------------------- 2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. ---- § 16. 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. ------------------------------------------------------- 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ------------------------------------------------ 3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. ---------------------------------------------------------------- § 17. Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej: ------------- 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, ----- 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących jeden milion (1.000.000) EURO - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki, ---------------------------------------------------------------------- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego, ------ 4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------- 5) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego, ------------------------- 6) ustanawianie zastawu na papierach wartościowych o łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego. -------------- § 18. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------- § 19. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz. ----------------------------------------- § 20. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------- § 21. 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata. --------------------- 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------ § 22. (skreślony) § 23. (skreślony) § 24. (skreślony) § 25. (skreślony) § 26. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------- § 27. 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ------------------------------------------------------------------------- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. --------- § 28. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy: ---------------------------- a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, ------------------------------------------------------------------------ b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ------------------------------------------------------------------------------- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, ----------------------- d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości, -------------- e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, --------------------- f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, ------------------------------------------------------------------------ g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, --------------------------------------------------------------- h) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy. ----------- § 29. (skreślony) § 30. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący. ----------------------------------------------------------------------------- § 31. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------------- 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. ------------------------------------------------------------------------------- § 32. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------- § 33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. ---------- § 34. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Nowym Sączu, Warszawie, Krakowie. ---- § 35. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----------------- § 36. Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. ------------- IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 37. Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------- § 38. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------------------ - kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------- - kapitał zapasowy. ----------------------------------------------------------------------- 2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------- 3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału. ------------------------------------------------------ 4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego. ----------------------------------- 5. Ponadto w Spółce tworzy się następujące fundusze specjalne: ------------------------- 1) fundusz premiowy, --------------------------------------------------------------------- 2) fundusz świadczeń socjalnych. ------------------------------------------------------- 6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy specjalnych określa Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------- V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 39. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. ---- Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. ------------------ Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 40. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. --------------------------------------------------- § 41. Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Siedzibie Spółki. ------------------------------- § 42. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------- Uchwała Nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Utrzymać liczbę Członków Rady Nadzorczej w ilości 6 (sześciu) osób. ------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------- Uchwała Nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia: ----------------------------------- § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Gronowską jako Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------- Uchwała Nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia: ----------------------------------- § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Sissons jako Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------- Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-12 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
| 2006-01-12 | Rafał Pawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
