RB-W 41:Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew SA
Firma: Boryszew Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Lad korporacyjny Boryszew.pdf
Oświadczenie
-
Sprawozdanie RN Boryszew jedn.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki
-
Sprawozdanie RN Boryszew skons.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2006 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BORYSZEW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ Boryszew SA w dniu 6 czerwca 2006 roku: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zygmunta Urbaniaka. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Postanawia się przyjąć porządek obrad. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Postanawia się nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe zawierające: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.199.179 tysięcy złotych (jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.575 tysięcy złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 205.689 tysięcy złotych (dwieście pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 8.077 tysięcy złotych (osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: podziału zysku za 2005 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości 6 574 615,65 złotych (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.), po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005, a w nim: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.796.675 tysięcy złotych (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto udziałowców jednostki dominującej w kwocie 124.800 tysięcy złotych (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset tysięcy złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym ogółem, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 501.606 tysięcy złotych (pięćset jeden milionów sześćset sześć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 22.813 tysięcy złotych (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Krężela. UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Chełchowskiego. UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Cweti Czyżyckiej. UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Karkosika. UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 §1 ksh oraz § 13 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany w Statucie Spółki: W §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 o brzmieniu: "Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy." UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego Działając na podstawie wniosku Zarządu z dnia 9 maja 2006 roku oraz w związku z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) postanawia się zaakceptować do stosowania przez Spółkę Boryszew S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005", w zakresie zamieszczonym w Oświadczeniu dotyczącym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Boryszew Spółka Akcyjna, w tym również w zakresie Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Lad korporacyjny Boryszew.pdf Lad korporacyjny Boryszew.pdf | Oświadczenie | ||||||||||
| Sprawozdanie RN Boryszew jedn.pdf Sprawozdanie RN Boryszew jedn.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki | ||||||||||
| Sprawozdanie RN Boryszew skons.pdf Sprawozdanie RN Boryszew skons.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-06 | Krzysztof Sędzikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-06-06 | Krzysztof Adamski | Członek Zarządu | |||
| 2006-06-06 | Piotr Łagowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Boryszew
Cena akcji Boryszew w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Boryszew aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Boryszew.
