RB 44:Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się 20.06.2005 r.
Firma: Bioton SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się 20.06.2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| BIOTON S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2005 r. w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. 1. Do punktu 4 porządku obrad: Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące: 1) "Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku", zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 255 882 tysiące złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 2) "Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. – Wariant kalkulacyjny", wykazujący zysk netto w kwocie 4 829 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 3) "Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2004 roku" wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89 595 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4) "Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r." wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27 205 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych), 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki. 2. Do punktu 5 porządku obrad: Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące: 1) "Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku", zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 254 423 tysiące złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), 2) "Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. – Wariant kalkulacyjny" wykazujący zysk netto w kwocie 5 845 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 3) "Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2004 roku" wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 611 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych), 4) "Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r." wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 622 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. 3. Do punktu 6 porządku obrad: Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku. 4. Do punktu 7 porządku obrad: Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 4 829 072,75 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 75/100) oraz niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 655 294,86 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 86/100), na kapitał zapasowy Spółki. 5. Do punktu 8 porządku obrad: Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2004 roku. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2004 roku. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 22 września 2004 roku oraz Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 23 września 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Krzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2004 roku. 6. Do punktu 9 porządku obrad: Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela: · Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Beacie Stelmach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Mohammedowi Al.-Khafagi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Piotrowi Borowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 26 lutego 2004 roku i Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 21 września 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, · Wincentemu Cioskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Andrzejowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Waldemarowi Tevnell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2004 roku, · Bernardzie Pejas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 20 września 2004 roku, · Andre Spark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 7 kwietnia 2004 roku. 7. Do punktu 10 porządku obrad: Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie. § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustala skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji w liczbie 8 (ośmiu) członków i działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej: · Wojciecha Raduchowskiego-Brochwicza, · Sławomira Petelickiego, · Krzysztofa Wilskiego. Skład Rady Nadzorczej BIOTON S.A. po wprowadzonych zmianach jest następujący: Przewodniczący Rady: Ryszard Krauze, Wiceprzewodniczący Rady: Alicja Kornasiewicz, Członkowie Rady: Piotr Borowicz, Wojciech Raduchowski-Brochwicz, Sławomir Petelicki, Barbara Ratnicka-Kiczka, Waldemar Tevnell, Krzysztof Wilski. 8. Do punktu 11 porządku obrad: Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala, że miesięczne wynagrodzenie: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 0/100 ), 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 0/100), 3) każdego Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 0/100), przy czym wynagrodzenia te będą płatne kwartalnie. 9. Do punktu 12 porządku obrad: Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę Statutu, w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki dodaje się punkty 37), 38), 39) i 40) w następującym brzmieniu: 37) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A) 38) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00.B) 39) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 90.01.Z) 40) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z). W związku z powyższym § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie imporcie jest: 1) produkcja odżywek (PKD 15.88.Z) 2) działalność wydawnicza (PKD 22.1) 3) wydawanie książek (PKD 22.11.Z) 4) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z) 5) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) 6) wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z) 7) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z) 8) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z) 9) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z) 10) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z) 11) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z) 12) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 24.41.Z) 13) produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z) 14) produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z) 15) produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z) 16) produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych (PKD 29.23.Z) 17) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24) 18) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 33.10.A) 19) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z) 20) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z) 21) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z) 22) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z) 23) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z) 24) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z) 25) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z) 26) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12) 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) 28) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 29) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E) 30) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F) 31) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 32) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 33) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A) 34) reklama (PKD 74.40.Z) 35) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z) 36) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8) 37) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A) 38) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00.B) 39) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 90.01.Z) 40) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z)". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-21 | Piotr Wielesik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-06-21 | Henryk Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Bioton
Cena akcji Bioton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioton.
