RB 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
Firma: Best S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1i art. 402 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2004 r.; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.; 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2004 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH wobec proponowanej zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu. Dotychczasowe brzmienie § 8a ust. 1: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2005 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Proponowane brzmienie § 8a ust. 1: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2008 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Gdyni, ul. Morska 59, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 14 czerwca br. o godzinie 11.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiści lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-30 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Best
Cena akcji Best w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Best aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Best.
