RB-W 30:Zwołanie Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku
Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-10-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APLISENS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7, na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje walne zgromadzenie Spółki na dzień 25 listopada 2010 roku na godz. 10:30. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór komisji skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 oraz zmiany statutu Spółki poprzez wprowadzenia instytucji kapitału docelowego do statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje: 1. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 9 listopada 2010 roku. 2. W celu zapewnienia udziału w zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 10 listopada 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw depozytowych). 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 4 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej [wza@aplisens.pl] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: www.aplisens.pl Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia zgromadzenia. 8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF. a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień Spółka publikuje na stronie internetowej: www.aplisens.pl Po przybyciu na zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów). b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. 9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. 13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki: www.aplisens.pl 14. Informacje dotyczące zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl Załączniki: APLISENS PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 25 11 2010 .pdf | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| APLISENS PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 25 11 2010.pdf APLISENS PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 25 11 2010.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-10-29 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||
| 2010-10-29 | Grzegorz Głowacki | Członek Zarządu | Grzegorz Głowacki | ||
Cena akcji Aplisens
Cena akcji Aplisens w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aplisens aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aplisens.
