RB 50:Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Firma: APATOR SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-08-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| APATOR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h: Pytanie nr 1. Na jakiej podstawie władze Apator SA oraz spółek zależnych zawierały umowy z bankami na instrumenty pochodne w latach 2008-2018? Odpowiedź Zarządu: Podstawa do zawierania umów z bankami przez Zarząd Apator SA oraz Zarządy spółek zależnych wynika z natury działania Zarządu i przyjętej w art. 368 k.s.h. zasady, że to Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że Zarządy działają w zgodzie z dokumentami korporacyjnymi oraz stosownymi wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator. Ponadto Zarząd wskazuje, że informacje dotyczące zabezpieczeń przekazywane są w każdym raporcie okresowym Emitenta. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że na pytania dotyczące polityki zabezpieczeń w okresach historycznych spółka udzielała odpowiedzi w latach ubiegłych, np. w piśmie Zarządu do akcjonariusza z dnia 11.02.2009 r. Pytanie nr 2. Według jakiej PKD ujętej w Statucie Emitenta władze spółek były upoważnione do zawierania umów z bankami na instrumenty pochodne? Odpowiedź Zarządu: Zarząd Emitenta jest uprawniony do zawierania takich umów z mocy prawa jako organ reprezentujący spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że zawieranie przez spółkę transakcji na instrumentach pochodnych nie jest przedmiotem działalności Apator SA, a jedynie zmierza do zabezpieczenia głównej działalności w związku z obecnością spółek grupy Apator na różnych rynkach i rozliczaniem transakcji w różnych walutach. Pytanie nr 3. Czy Zarząd Emitenta i Zarządy spółek zależnych podejmowały autonomiczne uchwały dotyczące zawierania umów z bankami zgodnie z dokumentami korporacyjnymi obowiązującymi w spółkach? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Apator SA, Zarząd jest obowiązany podjąć uchwałę w zakresie zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem kursowym, w tym ustalenia poziomu ekspozycji walutowej oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do banku o limit na zawieranie kontraktów terminowych. Zarządy spółek zależnych, działając zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator, również podejmują analogiczne uchwały. Pytanie nr 4. Czy umowy na instrumenty pochodne były opiniowane przez kancelarie prawne w celu ochrony interesów Emitenta i spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: W grupie Apator w celu minimalizacji ryzyka obowiązują procedury wymagające opinii kancelarii prawnej dla każdej zawieranej umowy. Pytanie nr 5. Czy Rada Nadzorcza Emitenta podejmowała uchwały akceptujące zawieranie umów z bankami przez Zarządy spółek zależnych? Odpowiedź Zarządu: Decyzje podejmują Zarządy poszczególnych spółek zgodnie z zasadami reprezentacji. Jednakże zgodnie z obowiązującym w grupie Apator ładem korporacyjnym, każda umowa powyżej wartości wskazanej w Statucie/Umowie spółki zależnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej danej spółki. Pytanie nr 6. Czy Zarząd Emitenta nie miał obowiązku opublikowania raportu bieżącego w sprawie braków jakościowych gazomierzy sprzedawanych na rynek holenderski przez spółkę zależną – Apator Metrix? Odpowiedź Zarządu: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacja o kosztach reklamacji poniesionych przez spółkę zależną Apator Metrix SA nie stanowiła informacji poufnej, w związku z powyższym nie podlegała publikacji w formie raportu bieżącego. Jednakże Emitent informował o utworzeniu rezerwy na kary umowne oraz naprawy gwarancyjne w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2017 rok. Kwestia reklamacji gazomierzy została ostatecznie zakończona i rozliczona, co potwierdza porozumienie zawarte z klientem w lipcu 2018 roku. Pytanie nr 7. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób pełniących funkcję kontroli i nadzoru w spółce Apator Metrix w związku z brakami jakościowymi gazomierzy? Odpowiedź Zarządu: Kwestia jakości wyrobów jest istotna dla grupy Apator, w związku z powyższym każdy przypadek niezgodności w tym zakresie jest szczegółowo analizowany i skutkuje uruchomieniem działań doskonalących. W tym konkretnym przypadku (gazomierzy) w spółce zależnej dokonano reorganizacji systemu zarządzania jakością w szczególności poprzez udoskonalenie procedur oraz struktury organizacyjnej i wydzielenie komórki koordynującej dostawy oraz nadzorującej ich jakość. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-06 | Mirosław Klepacki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-06 | Jolanta Dombrowska | Prokurent | |||
Cena akcji Apator
Cena akcji Apator w momencie publikacji komunikatu to 27.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apator aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apator.
