RB 7:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: AMPLI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMPLI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej "AMPLI" z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2009 roku na godzinę 12.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "AMPLI" S.A. za rok 2008 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "AMPLI" S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "AMPLI" S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) wykreślony 2) wykreślony 3) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28) 4) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31) 5) wykreślony 6) Zagospodarowanie odpadów (37) 7) wykreślony 8) Budownictwo (45) 9) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51) 10) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52) 11) Towarowy transport drogowy (60.24) 12) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1) 13) wykreślony 14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65. 23. Z) 15) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13. Z) 16) Obsługa nieruchomości (70) 17) wykreślony 18) wykreślony 19) Działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20) 20) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 21) wykreślony 22) wykreślony 23) wykreślony 24) wykreślony 25) Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B) 26) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z) 2. – uchylony Proponowane nowe brzmienie § 3: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25), 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (27), 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33), 4) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38), 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41), 6) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42), 7) Roboty budowlane specjalistyczne (43), 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46), 9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47), 10) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 11) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1), 12) Przeładunek towarów (52.24), 13) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 15) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), 16) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68) 17) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1), 18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) 19) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z) 20) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). Zarząd Spółki AMPLI S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: 1) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych); 2) akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Spółki AMPLI S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 8 czerwca 2009 r. do godziny 16.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. i art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Biuro Spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, tel. 014 627 37 37, fax: 014 632 66 68. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 11.30 przed salą obrad. Raport jest przekazywany na podstawie par.38 ust.1 pkt.1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-13 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | Waldemar Madura | ||
Cena akcji Ampli
Cena akcji Ampli w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ampli aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ampli.
