RB-W 30:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, („PZU SA”) jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA. Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, poprzez dodanie punktu w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku” W związku z powyższym Bank ogłasza następujący zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA wraz z ramowymi projektami uchwał. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf | Wniosek wraz z projektami uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Amendment of the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened for June 22nd, 2018 The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces that on May 30th, 2018, the Bank received from the Shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA based in Warsaw (“PZU SA”) as a shareholder representing over 5% of the Banks’s share capital, a demand to place on the agenda of the Annual General Meeting of the Bank, convened for June 22nd, 2018, an item regarding changes of the composition of the Supervisory Board pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Company Code and § 12 Section 11 and 12 of the Bank’s Articles of Association. On the shareholder’s request the agenda of the Annual General Meeting of the Bank has been amended by adding an item with the wording: „ Adoption of the resolutions to change the composition of the Supervisory Board.” Accordingly, the Bank hereby announces the amended agenda of the meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting. 3. Acknowledgement that the Annual General Meeting has been convened appropriately and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and consideration: a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the financial year ended 31 December 2017; b) Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the financial year ended 31 December 2017; c) Management Board's Report on operations of Alior Bank S.A. Group in 2017 including the Management Board’s Report on operations of Alior Bank S.A. 6. Presentation of the Supervisory Board report of Alior Bank S.A. for 2017 and adoption of a resolution to approve the report. 7. Adoption of a resolution: a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the financial year ended 31 December 2017; b) Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the financial year ended 31 December 2017; c) Management Board's Report on operations of Alior Bank S.A. Group in 2017 including the Management Board’s Report on operations of Alior Bank S.A. 8. Adoption of a resolution to distribution of the Bank’s profits for 2017. 9. Adoption of resolutions on the vote of approval for the Members of the Management Board for performance of their duties in 2017. 10. Adoption of resolutions on the vote of approval for the Members of the Bank’s Supervisory Board for performance of their duties in 2017. 11. Adoption of the resolutions to change the composition of the Supervisory Board. 12. Closing of the Annual General Meeting. The Management Board of Alior Bank SA has attached to this report the Shareholder request containing draft resolutions.
Legal basis: § 19 section 1 item 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 69.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
