RB-W_ASO 25:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie NWZ 28.11.2014.pdf
-
Projekty Uchwał NWZ 28.11.2014.pdf
-
Formularze Pelnomocnictwa NWZ 28.11.2014.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-10-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SETANTA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 7 kwietnia 2014 roku. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F Spółki i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki według danych określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 10. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 listopada 2014 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 12 porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień tak, że: 1) w §6 ust. 1 do Przedmiotu Działalności Spółki dodaje się zapisy: - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z). 2) w §8 ust. 2 dotychczasowy zapis: "2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego." otrzymuje następujące brzmienie: "2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa." 3) w §8 ust. 3 dotychczasowy zapis: "3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych." otrzymuje następujące brzmienie: "3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji." 4) w §8 ust. 4 dotychczasowy zapis: "4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne." otrzymuje następujące brzmienie: "4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne." 5) w §8 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu: "7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne)." 6) w §15 aktualny zapis zostaje oznaczony jako ust. 1, do którego dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: "2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ 28.11.2014.pdf Ogłoszenie NWZ 28.11.2014.pdf | |||||||||||
| Projekty Uchwał NWZ 28.11.2014.pdf Projekty Uchwał NWZ 28.11.2014.pdf | |||||||||||
| Formularze Pelnomocnictwa NWZ 28.11.2014.pdf Formularze Pelnomocnictwa NWZ 28.11.2014.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-31 | Conall McGuire | Prezes Zarządu | Conall McGuire | ||
| 2014-10-31 | Piotr Boliński | Członek Zarządu | Piotr Boliński | ||
Cena akcji Aigames
Cena akcji Aigames w momencie publikacji komunikatu to 13.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aigames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aigames.
