RB 3:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory SA; 12 luty 2009
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory SA; 12 luty 2009 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 12 lutego 2009 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. I. W związku z powyższym, Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i inne sprawy organizacyjne. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji. 5. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2009 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 5 lutego 2009 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 9 lutego 2009 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Notice of Extraordinary Meeting of Shareholders of Agora SA; February 12, 2009The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw, ul. Czerska 8/10 (the Company), acting pursuant to Art. 398 and 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes for 12 February 2009, at 11:00 hours the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held in Warsaw at ul. Czerska 8/10.I. In connection with the above the Company proposes the following agenda for the Meeting:The proposed agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the chairman of the General Meeting.3. Adoption of the resolution concerning the allocation of reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption4. Adoption of the resolution concerning the share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption.5. Closing of the General Meeting of Shareholders. II. Additional information regarding registration of the Shareholders participating in the Meeting on February 12, 2009: The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Corporate Secretary, in Warsaw at ul. Czerska 8/10 by February 5, 2009 by 17:00 hours.Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting right personally or by proxy. The proxy shall be in writing on pain of being invalid.The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting shall be displayed at the Company's offices from February 9, 2009 i.e. three working days prior to the Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-08 | Piotr Niemczycki | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
