RB 21:Informacja o zwołaniu WZA
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 26 czerwca 2006 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1.779.990 nabytych akcji własnych Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.779.990 złotych w związku z umorzeniem 1.779.990 nabytych akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawione są proponowane zmiany statutu: § 7 Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.757.525 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 56.757.525 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 4.281.600 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 0 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A i C są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust1 oraz § 31 ust. 1. Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54 977 535 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na 54 977 535 (słownie pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. W dniu uchwalenia statutu Spółki akcje zostały oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E i F w sposób następujący: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000,], d) 2.267.025 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A i C są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust1 oraz § 31 ust. 1. Proponowany tekst jednolity statutu Spółki ze wskazaniem powyższych zmian jest umieszczony na stronie WWW.agora.pl w sekcji "Dla inwestorów". II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2006 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 19 czerwca 2006 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 21 czerwca 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw, ul. Czerska 8/10 (the Company), acting pursuant to Art. 395 and 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes for 26 June 2006, at 11:00 hours Annual General Meeting of Shareholders which will be held in Warsaw at ul. Czerska 8/10. I. The proposed agenda for the Meeting:1) Opening of the Meeting. 2) Election of the chairman of the General Meeting and other formal and procedural items.3) The Management Board presentation of the annual financial statements and the Management Board report on the Company's operations for 2005, and of the consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year 2005.4) Review and adoption of the annual financial statements and the Management Board's report of the Company's operations in the fiscal year 2005.5) Review and adoption of the annual financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2005.6) Adoption of the resolution on the division of profit for the fiscal year 2005.7) Adoption of resolutions on approving the Management Board's performance of their duties in 2005.8) Adoption of the resolutions on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2005.9) Adoption of a resolution concerning changes in the composition of the Supervisory Board due to the end of the term of office.10) Adoption of a resolution concerning redemption of 1.779.990 Company’s own shares, acquired by the Company. 11) Adoption of a resolution concerning decreasing Company’s share capital by the amount of 1.779.990 PLN with respect to redemption of 1.779.990 Company’s shares.12) Adoption of the resolution on amending the Company's statute.13) Adopting the unified text of the Company's statute.14) Closing of the General Meeting of Shareholders.Pursuant to Art. 402 of the Commercial Companies Code, the proposed changes to the statute are as follows:§ 7Current wording1. The share capital of the Company amounts to 56,757,525 (fifty six million seven hundred fifty seven thousand and five hundred twenty five) zloty and is divided 56,757,525 (fifty six million seven hundred fifty seven thousand and five hundred twenty five) series A, B, C, D, E and F shares with a nominal value of 1 (one) zloty each, including:a) 4,281,600 (four million two hundred eighty one thousand six hundred) registered series A shares numbered from No. A000001 to No. A4281600;b) 39,108,900 (thirty nine million one hundred and eight thousand nine hundred) registered series B shares numbered from No. B000001 to No. B39108900;c) 750,000 (seven hundred and fifty thousand) registered series C shares numbered from No. C000001 to No. C750000;d) 2,267,025 (two million two hundred sixty seven thousand twenty five) registered series D shares numbered from No. D0000001 to No. D2267025;e) 9,000,000 (nine million) bearer series E shares numbered from No. E0000001 to No. E9000000;f) 1,350,000 (one million three hundred fifty thousand) bearer series F shares numbered from No. F0000001 to No. F1350000;2. Shares listed in Section 1 item 1 letter a) to c) of this paragraph shall be registered shares subscribed by the shareholders as part of the Company's transformation from a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 herein.3. Subject to the provisions of §17 herein, series A and C shares shall be preferred shares in that each such share shall entitle its holder to five votes at the General Meeting of the Shareholders.4. The series A shares shall also enjoy preferences defined in §11, section 1 and section 6, §21, section 2, letter a), point (i), §22, section 1, §28, section 2, §30, section 1 and §31, section 1.Proposed wording:1. The share capital of the Company amounts to 54 977 535 (fifty four million nine hundred seventy seven thousand and five hundred thirty five) zloty and is divided 54 977 535 (fifty four million nine hundred seventy seven thousand and five hundred thirty five) F shares with a nominal value of 1 (one) zloty each. On the day of adoption of the Company’s statute the Company’s shares were divided into series A, B, C, D, E and F shares in the following way:a) 4,281,600 (in words: four million two hundred eighty one thousand six hundred) registered series A shares numbered from No. A000001 to No. A4281600; b) 39,108,900 (thirty nine million one hundred and eight thousand nine hundred) registered series B shares numbered from No. B000001 to No. B39108900;c) 750,000 (in words: seven hundred and fifty thousand) registered series C shares numbered from No. C000001 to No. C750000; d) 2,267,025 (two million two hundred sixty seven thousand twenty five) registered series D shares numbered from No. D0000001 to No. D2267025; e) 9,000,000 (nine million) bearer series E shares numbered from No. E0000001 to No. E9000000; f) 1,350,000 (one million three hundred fifty thousand) bearer series F shares numbered from No. F0000001 to No. F1350000;2. Shares listed in Section 1 item 1 letter a) to c) of this paragraph shall be registered shares subscribed by the shareholders as part of the Company's transformation from a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 herein.3. Subject to the provisions of §17 herein, series A and C shares shall be preferred shares in that each such share shall entitle its holder to five votes at the General Meeting of the Shareholders.4. The series A shares shall also enjoy preferences defined in §11, section 1 and section 6, §21, section 2, letter a), point (i), §22, section 1, §28, section 2, §30, section 1 and §31, section 1.The proposed unified text of the Company's statute with the indication of the above changes can be found at www.agora.pl in the "Investor Relations" section.II. Additional information regarding registration of the Shareholders participating in the Meeting on June 26, 2006:The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Corporate Secretary, in Warsaw at ul. Czerska 8/10 by June 19, 2005, by 17:00 hours.Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting right personally or by proxy. The proxy shall be in writing on pain of being invalid. The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting shall be displayed at the Company’s offices from June 21, 2006, i.e. three working days prior to the Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-11 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
