RB 4:Projekty uchwał na NWZA Agory SA; 12 luty 2009
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA Agory SA; 12 luty 2009 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 12 lutego 2009 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. Zgodnie z komunikatem bieżącym 60/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku Spółka skupiła 2,5 mln akcji własnych za kwotę około 71,0 mln zł w ramach prowadzonego od 14 lipca 2008 r. do 30 października 2008 r. programu nabywania akcji własnych na kwotę 90 mln zł. Ponieważ intencją Zarządu Spółki było przeznaczenie całej kwoty 90 mln zł na wykup akcji własnych, Zarząd Spółki proponuje podjęcie stosownych uchwał o treści jak poniżej w celu uzyskania zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozpoczęcie kolejnego programu wykupu akcji własnych, który pozwoli na realizację pozostałej kwoty 19,0 mln zł. Uchwała Nr [A] w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków lat ubiegłych kwotę do 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych na realizację przez Zarząd Spółki programu nabywania akcji własnych Spółki. § 2 Uchwała nr [A] wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Uchwały nr [B]. Uchwała Nr [B] w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program"). § 2 1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej "GPW"). 2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z uchwałą nr [A] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wyższa od wartości wyższej spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. § 3 1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości: a) cel Programu, b) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu), c) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały, d) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, e) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą nr [A] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu, f) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały, g) ewentualne dodatkowe warunki Programu, za zgodą Rady Nadzorczej. 2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 4 Uchwała nr [B] wchodzi z dniem jej podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Draft resolutions for EGM of Agora SA; February 12, 2009The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw ("the Company") hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for February 12, 2009 at 11:00 a.m. which will be held in Warsaw at 8/10 Czerska Street:According to the current report number 60/2008 dated 3 November 2008 the Company purchased 2.5 million of its own shares for the amount of 71.0m PLN in terms of the buy-back program that last since July 14, 2008 until October 30, 2008 and assumed the total amount of 90m PLN. As the intention of the Management Board of the Company was to allocate the whole amount of PLN 90m PLN for the program, the Company’s Management Board proposes herein the following wording of the resolutions to obtain acceptance from the Extraordinary Meeting of Shareholders of a next buy-back program, during which the amount of 19.0m PLN will be utilised.Resolution no. [A]Concerning the allocation of the reserve capital for the implementation of the share buy-back program for the purpose of their redemption.§ 1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora SA (the Company) hereby decides to assign the reserve capital deriving from the Company' s profit of the previous years the amount up to PLN 19,000,000.00 (nineteen million) for the execution of a share buy-back program by the Management Board.§ 2Resolution no. [A] enters into force as of the entry into force of resolution no. [B].Resolution no. [B]Concerning the share buy-back program for the purpose of their redemption and in order to determine the conditions of their acquiring and redemption.§ 1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora SA (the Company) hereby empowers the Management Board of the Company to purchase its own shares for the purpose of their redemption and to decrease the share capital of the Company on the conditions and under the procedure determined hereunder (the Program).§ 21. The Program covers all the Company's own shares that are listed on the primary market on the Warsaw Stock Exchange (GPW).2. The Management Board has been granted the authorization for the Program execution that is valid until June 30, 2009 but no longer than the funds allocated for the execution of the Program upon resolution No. [A] of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 12, 2009 are depleted. 3. By the consent of the Supervisory Board, the Management Board, acting in the Company's interest, may terminate the Program before the expiry of the authorisation granted by this Extraordinary General Meeting of Shareholders.4. The total number of shares purchased by the Company in execution of the Program may not exceed 10% of the total number of the Company's shares as of the last day of the Program.5. The price for which the Company purchases its shares shall not exceed the higher of the following two values: the price of the last independent trade and the price specified in the highest current independent bid in transactions executed during the WSE trading sessions.6. The number of shares purchased by the Company on any single day of the Program may not exceed 25% of the relevant average daily trading volume in Agora shares during the last 20 days prior to that purchase day§ 31. Before the execution of the Program, the Management Board will announce:a) the purpose of the Program,b) the day when the Company will start the process of acquiring its own shares (the First Day of the Program),c) the Program period restricted by § 2 item 2 of the resolution,d) the maximum number of shares that may be purchased by the Company in terms of the Program but not exceeding the limit determined in § 2 item 4 of the resolution,e) the maximum amount that may be assigned for the buy back in terms of the Program subject to the resolution number [A] of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 12, 2009,f) daily limit of the shares purchased expressed in percentage, subject to § 2 item 6 of the resolution,g) the potential additional Program conditions by the Supervisory Board consent.2. Once the Program is finished the Management Board will convey a General Meeting of Shareholders for the purpose of adopting resolutions concerning the redemption of shares purchased in terms of the Program and for the purpose of the share capital decrease.§ 4Resolution no. [B] enters into force as of the date it is taken. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-08 | Piotr Niemczycki | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
