Agora S.A.: NWZ - podjęte uchwały: zmiany w statucie (2015-11-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-11-2015

Udostępnij

RB 28:Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A.z dnia 24 listopada 2015 r.

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-11-24

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A.z dnia 24 listopada 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"UCHWAŁA nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji, co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 301 970 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"UCHWAŁA nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Jarosław Wójcik i Bartłomiej Marcinek."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 298 656 ważnych głosów z 28 172 165 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 298 565 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 298 565 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"UCHWAŁA nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

4) wybór Komisji Skrutacyjnej;

5) sporządzenie listy obecności;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) podjęcie uchwały w sprawie:

a. zmiany §5 ust. 1 pkt 76)-77) Statutu;
b. zmiany §7 Statutu;
c. uchylenia §8 Statutu;
d. zmiany §10 Statutu;
e. uchylenia §11a Statutu;
f. zmiany §15 Statutu;
g. zmiany §16 Statutu;
h. zmiany §17 Statutu;
i. zmiany §18 Statutu;
j. zmiany §19 Statutu;
k. zmiany §20 Statutu;
l. zmiany §21 Statutu;
m. zmiany §22 Statutu;
n. zmiany §23 Statutu;
o. uchylenia §24 Statutu;
p. uchylenia §25 Statutu;
q. zmiany §26 Statutu;
r. zmiany §28 Statutu;
s. zmiany §31 Statutu;
t. zmiany §32 Statutu;
u. zmiany §34 Statutu;
v. zmiany §38 Statutu.
w. zmiany §39 Statutu
x. zmiany §40 Statutu;
y. dodania tytułu rozdziału I. Statutu Spółki;
z. dodania tytułu rozdziału II. Statutu Spółki:
aa. zmiany tytułu rozdziału III. Statutu Spółki.

8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Centrum Kompetencyjnego Praca;

10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Agencji SearchLab;

11) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 301 970 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"UCHWAŁA nr 4
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób następujący:

a) Par. § 5 ust. 1 pkt 76) – 77) Statutu w aktualnym brzmieniu:

76) prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A);
77) prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B);

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

76) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
77) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B).

b) § 7 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje:

a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600,
b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900,
c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000,
d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025,
e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000,
f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000.

2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu.
3. Akcje serii A i C są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17.
4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.

1'. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje:

a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600,
b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900,
c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000,
d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025,
e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000,
f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000.

2. Akcje wymienione w ust. 1' lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.
2'. W wyniku uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. Spółka przeprowadziła programy skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. W ramach realizacji programów Spółka skupiła łącznie 4.040.149 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji własnych w celu ich umorzenia. W związku z (i) umorzeniem ww. akcji (uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) oraz (ii) obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.040.149 złotych (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) poprzez umorzenie ww. 4.040.149 akcji Spółki (uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) - uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. - zmieniono § 7 Statutu Spółki. Zgodnie z powyższymi zmianami, serie akcji, jakie pozostały w Spółce, to serie A oraz BiD , przy czym akcje ówczesnych serii B, C, D, E oraz F przypisano do serii BiD.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17.
4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.

c) Par. 8 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 8

1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2007 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 42.568.143 (czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy) złotych (kapitał docelowy).
2. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 Zarządowi nie przysługuje w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji przeznaczonych do zaoferowania: (i) osobom, które wykonują lub wykonywały pracę na rzecz Spółki lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub umownie ze Spółką na podstawie umowy o pracę albo innej umowy, jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło w opinii Zarządu uznanej za podobną w skutkach do umowy o pracę lub (ii) podmiotowi, który udostępni objęte przez niego akcje osobom określonym w pkt (i).
5. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ust. 1 mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

zostaje uchylony w całości.

d) Par. 10 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

2. Zamiana akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu i § 11 statutu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie poniższych terminów:

a) po 1 lipca 2000 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela 20% akcji serii B będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu,
b) po 1 lipca 2001 r. może zostać dokonana zamiana następnych 10% akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu (w sumie 30% akcji), a następnie, po 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, liczba akcji serii B każdego akcjonariusza, które będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela będzie rosła o 10% ogólnej liczby akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu.

4. Zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:

(i) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych, o ile osiągnął on wiek 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
(ii) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,
(iii) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo
(iv) nabycia tych akcji przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A lub inną osobę wskazaną przez Spółkę,
(v) wyrażenia przez Zarząd Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji.

4'. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela w przypadku uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych bez osiągnięcia wymaganego wieku o którym mowa w ust. 4 pkt (i) albo w razie osiągnięcia przez akcjonariusza takiego wieku bez uzyskania uprawnień emerytalnych.
5. Zamiana akcji, o których mowa w ust. 4 może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od:

(i) 1 lipca roku, w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń określonych w powołanym ustępie, jeżeli miało ono miejsce najpóźniej 1 lipca tego roku albo
(ii) 1 lipca następnego roku, jeżeli zdarzenie takie miało miejsce po dniu wskazanym w pkt. (i) powyżej.

6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.
7. Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela może nastąpić w drodze uchwał Zarządu, wskazujących numery akcji podlegających zamianie oraz termin, w którym zostanie ona dokonana.
7'. Postanowień ust. 3-5 powyżej nie stosuje się w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, zwanych dalej "Ustawą o ofercie publicznej", o ile Zarząd w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wezwania stwierdzi, że uznaje wezwanie za nieprzyjazne.
8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych serii A oraz BiD na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Statutu.
3. Uchylony.
4. Uchylony.
4'. Uchylony.
5. Uchylony.
6. Uchylony.
7. Uchylony.
7'. Uchylony
8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

e) Par. 11a Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 11a

1. Zbycie akcji imiennych serii B o numerach od B 032 731 556 do 033 999 015 lub ich zamiana na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody udzielonej przez akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% akcji serii A. Zgoda jest udzielana przez wszystkich takich akcjonariuszy na pisemny wniosek akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.
2. Wniosek o udzielenie zgody powinien być przekazany Zarządowi, który niezwłocznie przekaże ten wniosek akcjonariuszom akcji serii A. Decyzja w sprawie zgody musi być podjęta w terminie dwóch miesięcy od doręczenia wniosku akcjonariusza Zarządowi. Jeżeli decyzja w tym terminie nie zostanie podjęta, przyjmuje się, że zgoda została udzielona.
3. Decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zbycie akcji, powinna jednocześnie wskazywać innego nabywcę oraz cenę i termin jej zapłaty, przy czym wskazana cena nie może być niższa od wartości nominalnej akcji lub ceny nabycia zbywanych akcji przez akcjonariusza wnioskującego o zgodę na ich zbycie - w zależności od tego która wartość będzie wyższa. Jako nabywca może być wskazany akcjonariusz akcji serii A. Termin zapłaty ceny określony w decyzji nie może być dłuższy niż dwa miesiące od daty decyzji w sprawie nieudzielenia zgody na zbycie akcji.

4. Decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zamianę akcji, o których mowa w ust. 1 na akcje na okaziciela, powinna jednocześnie wskazywać termin, w którym taka zgoda zostanie udzielona.

zostaje uchylony w całości.

f) Par. 15 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki,
b) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki,
b) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

g) Par. 16 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 16

1. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, z wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej określony w paragrafie 20 ust. 4. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania ten członek Rady lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 16

1. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, z wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej określony w paragrafie 20 ust. 4. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania ten członek Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

h) Par. 17 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie prawa głosu nie istnieje.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:

a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A;
b) banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował w związku z akcjami Spółki kwity depozytowe, w przypadku wykonywania przez taki podmiot prawa głosu z akcji, które stanowiły podstawę do wyemitowania kwitów depozytowych; oraz
c) akcjonariusza, który posiadając akcje uprawniające do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach takiego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z dotychczas posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywania co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ograniczenie prawa głosu przewidziane w ust. 1 nie istnieje.

3. Dla potrzeb ust. 1 oraz ust. 2 lit. c, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.
4. Uchylony.
5. Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej uprzywilejowanie, przypada jeden głos.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie prawa głosu nie istnieje.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:

a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A;
b) akcjonariusza, który posiadając akcje uprawniające do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach takiego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z dotychczas posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywania co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ograniczenie prawa głosu przewidziane w ust. 1 nie istnieje.

3. Dla potrzeb ust. 1 oraz ust. 2 lit. b, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.
4. Uchylony
5. Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej uprzywilejowanie, przypada jeden głos.

i) Par. 18 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 18
Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 20 i § 21, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.
6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

j) Par. 19 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 19

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) w konsultacji z Prezesem Zarządu ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub Podmiot Powiązany, o którym mowa w punkcie b poniżej, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
b) z zastrzeżeniem ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy(-ów) z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (Podmiot Powiązany),
c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,
d) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt a niniejszego ustępu.

2. W przypadku:

a) umów dotyczących przedmiotu statutowej działalności Spółki zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami - na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona,

b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.

3. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) wartość świadczenia wynikającego z umowy(-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 5 000 000 (pięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy,
b) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce z udziałem Podmiotu Powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od Podmiotu Powiązanego, nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 10 000 000 (dziesięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji),
c) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) Spółka będzie posiadać co najmniej 95% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
g) zmiana umowy na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej w walucie polskiej równowartość 500 000 (pięćset tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia tej zmiany.

4. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w sprawach określonych w ust.1 lit. b i c niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie mogła podejmować uchwał z powodu mniejszej liczby członków od wymaganej statutem i stan ten trwał dłużej niż 14 dni.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 19
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;
d) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; uchwała w sprawie zawieszenia członka Zarządu może zostać podjęta w sytuacji, w której dany członek Zarządu działa na szkodę Spółki (ważne powody);
e) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy, zgodnie z § 38 ust. 4 Statutu;
f) w konsultacji z Prezesem Zarządu ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej ("Podmiot Powiązany"), z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
g) z zastrzeżeniem ust. 3 do 4 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy(-ów) z Podmiotem Powiązanym;
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego;
i) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt g) niniejszego ustępu;
j) wyrażanie – na wniosek Zarządu – zgody na zawarcie umów dotyczących przedmiotu statutowej działalności Spółki zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona;
k) wyrażanie – na wniosek Zarządu – ogólnej zgody, na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania jednostek, o których mowa poniżej, na zawieranie umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona; termin ten nie będzie krótszy niż rok.

3. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. g, j oraz k niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) wartość świadczenia wynikającego z umowy(-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 5 000 000 (pięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy,
b) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce z udziałem Podmiotu Powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od Podmiotu Powiązanego, nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 10 000 000 (dziesięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji),
c) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) Spółka będzie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 95% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
f) zmiana umowy na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej w walucie polskiej równowartość 500 000 (pięćset tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia tej zmiany.

4. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w sprawach określonych w ust. 2 lit. g, h, j oraz k niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie mogła podejmować uchwał z powodu mniejszej liczby członków od wymaganej Statutem i stan ten trwał dłużej niż 14 dni.

k) Par. 20 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
3. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki:

a) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej, zwanymi łącznie "Grupa Agory",
b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy Agory.

5. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 4 powyżej uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Członkami Rady Nadzorczej będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 20
Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej

1. Uchylony.
2. Uchylony.
3. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki:

a) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej, zwanymi łącznie "Grupa Agory",
b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy Agory.

5. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, i spełniają warunki określone w ust. 4 powyżej, uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Członkami Rady Nadzorczej będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

l) Par. 21 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad: a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie:

(i) akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
(ii) akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata,

b) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w paragrafie 20 ust. 4, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki,
c) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 20 ust. 4 i 6, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 20 ust. 1 stosuje się także do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn. Powołanie nowego członka nastąpi wyłącznie na czas do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 20 ust. 1 statutu z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 20 ust. 4 i 6, § 21 ust.1 lit. b zdanie drugie oraz § 24 ust.1 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 21
Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:

a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie:

(i) akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
(ii) akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata,

b) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w § 20 ust. 4, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki,
c) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w § 20 ust. 4 i 6, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 stosuje się także do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn. Powołanie nowego członka nastąpi wyłącznie na czas do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 Statutu z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 20 ust. 4 i 6, § 21 ust.1 lit. b zdanie drugie oraz § 23 ust.5 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

m) Par. 22 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 22

1. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
2. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 22
Odwołanie/rezygnacja członka Rady Nadzorczej

1. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
2. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

n) Par. 23 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 23
1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie pisemnym. Tryb pisemny oznacza oddanie głosów przez ponad połowę członków Rady Nadzorczej na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
3. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 23
Posiedzenia oraz inne formy działania Rady Nadzorczej

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O wyborze trybu podejmowania uchwał decyduje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Tryb pisemny oznacza oddanie głosów przez ponad połowę członków Rady Nadzorczej na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest wówczas zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 19 ust. 2 lit d. W takich przypadkach uchwała jest podejmowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków organu.
6. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 Statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości (bądź wszystkich – w przypadku gdy Statut wymaga jednomyślności) członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawie uchwały.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przy zawarciu umowy z członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę stanowiącą oświadczenie woli Spółki, a umowa podpisywana jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Na żądanie każdego z jej członków, o których mowa w § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

o) Par. 24 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 24

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a wymagania bezwzględnej większości głosów, określonego w zdaniu poprzednim, nie stosuje się.
2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały.
2'. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia w czynnościach poszczególnych członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności wymagają głosowania za ich przyjęciem większości członków, o których mowa w § 20 ust. 4.
3. Na żądanie każdego z jej członków, o których mowa w § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

zostaje uchylony w całości.

p) Par. 25 w aktualnym brzmieniu:

§ 25

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

zostaje uchylony w całości.

q) Par. 26 Statutu w aktualnym brzmieniu:

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 26
Regulamin Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie, wymagają dla swej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

r) Par. 28 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 28

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z od trzech do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia walnego zgromadzenia.
4. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 28

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z od trzech do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
4. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

s) Par. 31 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 31

1. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w sposób wymagany przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
2. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 28 ust. 3 statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 31

1. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w sposób wymagany przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
2. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

t) Par. 32 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 32

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy skład Zarządu nie będzie spełniał wymogu określonego w § 28 ust. 4 statutu.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powinien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosować się będą zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na pełną jego kadencję.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 32

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy skład Zarządu nie będzie spełniał wymogu określonego w § 28 ust. 4 Statutu.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powinien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosować się będą zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na pełną jego kadencję.

u) Par. 34 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 34

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 34

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach lub w formie obiegowej (pisemnej). Uchwały mogą być podejmowane również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu.

v) Par. 38 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 38

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 38

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

w) Par. 39 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 39

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 39

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

x) Par. 40 Statutu w aktualnym brzmieniu

§ 40

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 40

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

y) Przed par. 1 Statutu Spółki dodaje się tytuł rozdziału o następującym brzmieniu:

"I. POSTANOWIENIA OGÓLNE."

z) Przed par. 5 Statutu Spółki dodaje się tytuł rozdziału o następującym brzmieniu:

"II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ."

aa) Tytuł rozdziału III Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 570 220 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 731 750.

"UCHWAŁA nr 5
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna", dalej zwana "Spółką".

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Agora - Gazeta", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 25478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie gazet (58.13.Z);
2) wydawanie książek (58.11.Z);
3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
7) drukowanie gazet (18.11.Z);
8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z);
9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);
10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);
20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);

21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);
22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);
24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);
25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z);
31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);
35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);
43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);
44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
45) działalność klubów sportowych (93.12.Z);
46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);
52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);
61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);
66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
70) działalność fotograficzna (74.20.Z);
71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);
72) działalność portali internetowych (63.12.Z);
73) działalność archiwów (91.01.B);
74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
76) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne( (56.10.A);
77) ruchome placówki gastronomiczne(56.10.B);
78) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);
79) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z);
80) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
81) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
82) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
83) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);
84) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z);
85) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
86) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
87) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);
88) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);
89) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);
90) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z);
91) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);
92) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4.14.Z);
93) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);
94) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z);
95) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z);
96) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);
97) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
98) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);
99) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);
100) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);
101) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);
102) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z);
103) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);
104) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z);
105) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);
106) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);
107) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z);
108) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);
109) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);
110) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);
111) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
112) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);
113) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);
114) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);
115) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z);
116) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);
117) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
118) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);
119) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);
120) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);
121) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z);
122) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
123) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);
124) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
125) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
126) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
127) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);
128) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);
129) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
130) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);
131) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
132) działalność agentów turystycznych (79.11.A);
133) działalność pośredników turystycznych (79.11.B);
134) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
135) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
136) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
137) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
138) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
139) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
140) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
141) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);
142) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
143) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);
144) nauka języków obcych (85.59.A);
145) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
146) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
147) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
148) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
149) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);
150) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela.

1'. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje:

a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600,
b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900,
c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000,
d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025,
e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000,
f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000.

2. Akcje wymienione w ust. 1' lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.

2'. W wyniku uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. Spółka przeprowadziła programy skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. W ramach realizacji programów Spółka skupiła łącznie 4.040.149 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji własnych w celu ich umorzenia. W związku z (i) umorzeniem ww. akcji (uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) oraz (ii) obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.040.149 złotych (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) poprzez umorzenie ww. 4.040.149 akcji Spółki (uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) - uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. - zmieniono § 7 Statutu Spółki. Zgodnie z powyższymi zmianami, serie akcji, jakie pozostały w Spółce, to serie A oraz BiD, przy czym akcje ówczesnych serii B, C, D, E oraz F przypisano do serii BiD.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17.

4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.

§ 8
Uchylony.

§ 9

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9a

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:

1) podstawę prawną umorzenia akcji,
2) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,
3) sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych serii A oraz BiD na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Statutu.
3. Uchylony.
4. Uchylony.
4'. Uchylony.
5. Uchylony.
6. Uchylony.
7. Uchylony.
7'. Uchylony
8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 11

1. Zbycie lub zamiana uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody.
3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właścicieli uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody na adres akcjonariusza wpisany w księdze akcyjnej.
4. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2 ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela nie otrzyma pisemnych zgód właścicieli ponad 50% uprzywilejowanych akcji serii A, przyjmuje się, że zgoda nie została udzielona.
5. Sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A może być dokonana jedynie za cenę nie wyższą od ich wartości nominalnej.
6. Uchylony.

§ 11a
Uchylony.

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki określone w paragrafie 20 ust. 4 może żądać zwołania a następnie, jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki,
b) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

§ 16

1. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, z wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej określony w paragrafie 20 ust. 4. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania ten członek Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie prawa głosu nie istnieje.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:

a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A;

b) akcjonariusza, który posiadając akcje uprawniające do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach takiego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z dotychczas posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywania co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ograniczenie prawa głosu przewidziane w ust. 1 nie istnieje.

3. Dla potrzeb ust. 1 oraz ust. 2 lit. b, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.
4. Uchylony
5. Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej uprzywilejowanie, przypada jeden głos.

B. Rada Nadzorcza.

§ 18
Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 20 i § 21, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.
6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

§ 19
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej,
d) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; uchwała w sprawie zawieszenia członka Zarządu może zostać podjęta w sytuacji, w której dany członek Zarządu działa na szkodę Spółki (ważne powody),
e) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy, zgodnie z § 38 ust. 4 Statutu,
f) w konsultacji z Prezesem Zarządu ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej ("Podmiot Powiązany") z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
g) z zastrzeżeniem ust. 3 do 4 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy(-ów) z Podmiotem Powiązanym,
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,
i) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt g) niniejszego ustępu,
j) wyrażanie – na wniosek Zarządu – zgody na zawarcie umów dotyczących przedmiotu statutowej działalności Spółki zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona,
k) wyrażanie – na wniosek Zarządu – ogólnej zgody, na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania jednostek, o których mowa poniżej, na zawieranie umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona; termin ten nie będzie krótszy niż rok.

3. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. g, j oraz k niniejszego paragrafu, nie będzie wymagana, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) wartość świadczenia wynikającego z umowy(-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 5 000 000 (pięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy,
b) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce z udziałem Podmiotu Powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od Podmiotu Powiązanego, nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 10 000 000 (dziesięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji),
c) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) Spółka będzie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 95% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
f) zmiana umowy na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej w walucie polskiej równowartość 500 000 (pięćset tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia tej zmiany.

4. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w sprawach określonych w ust. 2 lit. g, h, j oraz k niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie mogła podejmować uchwał z powodu mniejszej liczby członków od wymaganej Statutem i stan ten trwał dłużej niż 14 dni.

§ 20

Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej
1. Uchylony.
2. Uchylony.
3. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki:

a) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej, zwanymi łącznie "Grupa Agory",
b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy Agory.

5. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, i spełniają warunki określone w ust. 4 powyżej, uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Członkami Rady Nadzorczej będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

§ 21
Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:

a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie:

(i) akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
(ii) akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata,

b) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w § 20 ust. 4, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki,
c) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w § 20 ust. 4 i 6, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 stosuje się także do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn. Powołanie nowego członka nastąpi wyłącznie na czas do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 Statutu z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 20 ust. 4 i 6, § 21 ust.1 lit. b zdanie drugie oraz § 23 ust. 5 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

§ 22
Odwołanie/rezygnacja członka Rady Nadzorczej

1. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
2. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

§ 23
Posiedzenia oraz inne formy działania Rady Nadzorczej
1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O wyborze trybu podejmowania uchwał decyduje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Tryb pisemny oznacza oddanie głosów przez ponad połowę członków Rady Nadzorczej na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest wówczas zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 19 ust. 2 lit d. W takich przypadkach uchwała jest podejmowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków organu.
6. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 Statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości (bądź wszystkich – w przypadku gdy Statut wymaga jednomyślności) członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawie uchwały.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przy zawarciu umowy z członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę stanowiącą oświadczenie woli Spółki, a umowa podpisywana jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Na żądanie każdego z jej członków, o których mowa w § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

§ 24
Uchylony.

§ 25
Uchylony.

§ 26
Regulamin Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

C. Zarząd.
§ 27

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.

§ 28

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z od trzech do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
4. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.

§ 29

1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

§ 30

1. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do wszystkich tych akcji, Rada Nadzorcza, przy czym do zgłaszania kandydatów i powoływania członków Zarządu stosuje się odpowiednio zasady określone dla zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu i zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 31

1. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w sposób wymagany przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
2. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

§ 32

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy skład Zarządu nie będzie spełniał wymogu określonego w § 28 ust. 4 Statutu.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powinien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosować się będą zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na pełną jego kadencję.

§ 33

1. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje.
2. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo regulamin.

§ 34

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach lub w formie obiegowej (pisemnej). Uchwały mogą być podejmowane również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu.

§ 35

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.

§ 36

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 38

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."

***

Przyjęty niniejszą uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki zacznie obowiązywać z chwilą zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 570 220 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 731 750.

"UCHWAŁA nr 6
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– Centrum Kompetencyjnego Praca

Na podstawie art. 393 pkt 3), w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz istniejącej lub nowoutworzonej spółki kapitałowej ("Spółka Zależna“), w której wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym więcej niż połowę głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu będzie Spółka, Centrum Kompetencyjnego Praca stanowiącego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. (i) prowadzenia serwisu Gazetapraca.pl oraz (ii) sprzedaży, poprzez zorganizowany, dedykowany i rozlokowany w Polsce dział sprzedaży, rozwiązań rekrutacyjnych, obejmujących sprzedaż ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie i prasie, sprzedaż reklam rekrutacyjnych w mediach należących do Spółki oraz (iii) usług związanych z budowaniem marki pracodawcy (tzw. działania Employer Branding), który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zorganizowana część przedsiębiorstwa) ("Centrum"). Centrum obejmuje w szczególności następujące składniki:
1. ruchomości wykorzystywane w działalności Centrum, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny oraz aktywa trwałe w budowie przeznaczone do działalności Centrum;
2. prawa związane z Centrum, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Centrum, w szczególności umów z klientami ogłoszeniowymi i reklamowymi, a także umów związanych z prowadzeniem serwisu internetowego Gazetapraca.pl w tym umów w zakresie obsługi informatycznej;
3. prawa z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Centrum, w tym prawa wynikające z umów dotyczących tego oprogramowania, jak również innych licencji, koncesji lub zezwoleń, na podstawie których prowadzona jest działalność Centrum;
4. wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Centrum, w tym materiały, dane, wiedzę fachową, rejestry (w tym wszystkie dane i ewidencję klientów i pracowników Centrum), zarchiwizowane materiały, materiały marketingowe, system identyfikacji wizualnej, biznes plany i inne plany, zachowane dane statystyczne oraz wszelką pozostałą dokumentację związaną z działalnością Centrum czy to w formie pisemnej, elektronicznej, czy innej;
5. prawa wynikające z rejestracji domeny internetowej: Gazetapraca.pl;
6. dokumentację prawną, techniczną, finansową i inną związaną z działalnością Centrum, w tym w szczególności całość dokumentacji opisującej procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Centrum (m.in. procedury dotyczące działalności podstawowej Centrum, działalności handlowej oraz procedury pomocnicze), dokumenty dotyczące własności do składników Centrum, umowy, jak również korespondencję z kontrahentami i klientami;
7. pracowników związanych z działalnością Centrum;
8. bazę aktualnych i byłych klientów Centrum;
9. inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Centrum.

Centrum obejmuje także zobowiązania związane z Centrum, w tym w szczególności zobowiązania handlowe z tytułu świadczonych usług, zobowiązania z tytułu sprzedaży ogłoszeń i reklamowych rozwiązań rekrutacyjnych, oraz zobowiązania pracownicze.

Zbycie Centrum nastąpi w drodze (i) sprzedaży na rzecz Spółki Zależnej albo (ii) wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, przy czym część wartości wkładu niepieniężnego może zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (agio) ("Zbycie“).

Wykonanie uchwały, w tym w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi Zbycie, szczegółowych warunków i zasad, w tym ceny Zbycia (w przypadku sprzedaży), szczegółowego przedmiotu Zbycia (w tym składników wchodzących w skład Centrum), liczby oraz łącznej wartości nominalnej udziałów, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 008 665 głosów, przeciw uchwale oddano 3 293 305 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"UCHWAŁA nr 7
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– Agencji SearchLab

Na podstawie art. 393 pkt 3), w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz istniejącej lub nowoutworzonej spółki kapitałowej ("Spółka Zależna“), w której wspólnikiem/akcjonariuszem posiadającym więcej niż połowę głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu będzie Spółka, agencji reklamy internetowej "SearchLab“ stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz ze zobowiązaniami) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. (i) sprzedaży i prowadzenia internetowych kampanii reklamowych na powierzchniach zewnętrznych podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek takich jak Google, Inc., Youtube, LLC oraz Facebook, Inc., w związku z którymi SearchLab działa jako pośrednik w sprzedaży i realizacji kampanii reklamowych oraz (ii) doradztwa i działania w zakresie optymalizacji stron internetowych dla wyszukiwarek (tzw. SEO); który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zorganizowana część przedsiębiorstwa) ("Agencja"). Agencja obejmuje w szczególności następujące składniki:
1. ruchomości wykorzystywane w działalności Agencji, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny przeznaczony do działalności Agencji;
2. prawa związane z Agencją, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Agencji, w szczególności umów z klientami ogłoszeniowymi i reklamowymi;
3. prawa z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Agencji, w tym prawa wynikające z umów dotyczących tego oprogramowania, jak również innych licencji, koncesji lub zezwoleń, na podstawie których prowadzona jest działalności Agencji;
4. wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Agencji, w tym materiały, dane, wiedzę fachową, rejestry (w tym wszystkie dane i ewidencję klientów i pracowników Agencji), zarchiwizowane materiały, materiały marketingowe, system identyfikacji wizualnej, biznes plany i inne plany, zachowane dane statystyczne oraz wszelką pozostałą dokumentację związaną z działalnością Agencji czy to w formie pisemnej, elektronicznej, czy innej;
5. prawa do marki SearchLab;
6. dokumentację prawną, techniczną, finansową i inną związaną z działalnością Agencji, w tym w szczególności wszystkie dane zapisane na komputerach, dokumenty dotyczące własności do składników Agencji, jak również korespondencję z kontrahentami i klientami;
7. pracowników związanych z działalnością Agencji;
8. bazę aktualnych i byłych klientów Agencji;
9. inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Agencji.

Agencja obejmuje także zobowiązania związane z Agencją, w tym w szczególności zobowiązania z tytułu sprzedaży rozwiązań prowadzonej przez Agencję oraz zobowiązania pracownicze i wynikające z bieżącej działalności Agencji.

Zbycie Agencji nastąpi w drodze (i) sprzedaży na rzecz Spółki Zależnej albo (ii) wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, przy czym część wartości wkładu niepieniężnego może zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (agio) ("Zbycie“).

Wykonanie uchwały, w tym w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi Zbycie, szczegółowych warunków i zasad, w tym ceny Zbycia (w przypadku sprzedaży), szczegółowego przedmiotu Zbycia (w tym składników wchodzących w skład Agencji), liczby oraz łącznej wartości nominalnej udziałów, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 008 665 głosów, przeciw uchwale oddano 3 293 305 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Resolutions adopted by Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agora S.A. on November 24th, 2015.Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company") hereby announces the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the General Meeting of Shareholders") convened for November 24, 2015 at 10:00 a.m., held in the Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street: “RESOLUTION No 1on the election of the ChairpersonPursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Shareholders hereby elects Mr Bartosz Romanowski as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders of Agora S.A."During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 45,301,970 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.“RESOLUTION No 2on the appointment to the returning committeeThe General Meeting of Shareholders hereby appoints Mr Jarosław Wójcik and Mr Bartłomiej Marcinek to the returning committee."During the voting on the resolution 45,298,565 valid votes were cast out of 28,172,165 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,298,565 of the valid votes 45,298,565 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.“RESOLUTION No 3on the adoption of the agendaThe Extraordinary General Meeting of the Company adopts the agenda of the Extraordinary General Meeting, as announced in accordance with Article 4021 of the Commercial Companies Code, which includes:1) the opening of the Extraordinary General Meeting of the Company;2) the confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and that it has the capacity to adopt resolutions;3) the election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of the Company;4) the election of the returning committee;5) the drawing up of the attendance list;6) the adoption of the agenda;7) the adoption of a resolution pertaining to:a. the amendment to §5(1) points 76)–77) of the Statutes;b. the amendment to §7 of the Statutes;c. the repeal of §8 of the Statutes;d. the amendment to §10 of the Statutes;e. the repeal of §11a of the Statutes;f. the amendment to §15 of the Statutes;g. the amendment to §16 of the Statutes;h. the amendment to §17 of the Statutes;i. the amendment to §18 of the Statutes;j. the amendment to §19 of the Statutes;k. the amendment to §20 of the Statutes;l. the amendment to §21 of the Statutes;m. the amendment to §22 of the Statutes;n. the amendment to §23 of the Statutes;o. the repeal of §24 of the Statutes;p. the repeal of §25 of the Statutes;q. the amendment to §26 of the Statutes;r. the amendment to §28 of the Statutes;s. the amendment to §31 of the Statutes;t. the amendment to §32 of the Statutes;u. the amendment to §34 of the Statutes;v. the amendment to §38 of the Statutes;w. the amendment to §39 of the Statutes;x. the amendment to §40 of the Statutes;8) the adoption of a resolution concerning the approval of a unified text of the Statutes;9) the adoption of a resolution on granting the consent to the disposal of the organised part of the enterprise, i.e. Centrum Komptencyjne Praca (Praca Competency Centre);10) the adoption of a resolution on granting the consent to the disposal of the organised part of the enterprise, i.e. Agencja SearchLab (SearchLab Agency);11) the closing of the Extraordinary General Meeting of the Company;"During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 45,301,970 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.“RESOLUTION No 4on the amendment to the StatutesAccording to Article 430 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of the Company decides to amend the Statutes as follows:a) § 5 section 1 points 76-77 of the Statute in the current wording:76) Running restaurants and other permanent catering establishments (56.10.A);77) Mobile food service activities (56.10.B);shall be amended to read as follows:76) Restaurants and other permanent catering establishments (56.10.A);77) Mobile catering establishments (56.10.B); b) § 7 of the Statute in the current wording:§ 7The share capital of the Company amounts to 47,665,426 (say: fourty seven million six hundred sixty five thousand four hundred twenty six) zlotys and is divided into 47,665,426 (say: fourty seven million six hundred sixty five thousand four hundred twenty six) shares of the nominal value of 1 (say: one) zloty each, and consists of 4,281,600 (say: four million two hundred eighty one thousand six hundred) A series registered preference shares and 43,383,826 (say: fourty three million three hundred eighty three thousand eight hundred twenty six) series B and D ordinary, both registered and bearer, shares. From the date of creation, the Company issued the following shares:- 4,281,600 (say: four million two hundred eighty one thousand six hundred) registered shares of series A numbered from No. A 0 000 001 to No. A 4 281 600,- 39,108,900 (say: thirty nine million one hundred eight thousand nine hundred) registered shares of series B numbered from No. B 00 000 001 to No. B 39 108 900,- 750,000 (say: seven hundred fifty thousand) registered of series C numbered from No. C 000 001 to No. C 750 000,- 2,267,025 (say: two million two hundred sixty seven thousand twenty five) registered shares of series D numbered from No. D 000 000 001 to No. D 2 267 025,- 9,000,000 (say: nine million) bearer shares of series E numbered from No. E 0 000 001 to No. E 9 000 000,- 1,350,000 (say:one million three hundred fifty thousand) bearer shares of series F numbered from No. F 0 000 001 to No. F 1 350 000.Shares listed in the first paragraph point a) - c) of this section shall be registered shares subscribed by the shareholders as a result of transformation of a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 of the Statute.The A and C series shares are privileged in a way that they entitle their holders to five votes at the General Meeting of Shareholders, subject to the provisions of § 17.The series A shares shall also be privileged as defined in § 11 point 1 and point 3, § 21 point 1 a) item (i), § 22 point 1, § 28 point 2, § 30 point 1 and § 31 point 1.shall be amended to read as follows:§ 71. The share capital of the Company amounts to PLN 47,665,426 (say: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) and is divided into 47,665,426 (say: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) shares of the nominal value of PLN 1 (say: one) each, and consists of 4,281,600 (say: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) A series registered preference shares and 43,383,826 (say: forty-three million three hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-six) series BiD ordinary, both registered and bearer, shares. 1’. From the date of creation, the Company issued the following shares:a) 4,281,600 (say: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) registered shares of series A numbered from No. A 0 000 001 to No. A 4 281 600,b) 39,108,900 (say: thirty-nine million one hundred and eight thousand nine hundred) registered shares of series B numbered from No. B 00 000 001 to No. B 39 108 900,c) 750,000 (say: seven hundred and fifty thousand) registered shares of series C numbered from No. C 000 001 to No. C 750 000,d) 2,267,025 (say: two million two hundred and sixty-seven thousand twenty-five) registered shares of series D numbered from No. D 000 000 001 to No. D 2 267 025,e) 9,000,000 (say: nine million) bearer shares of series E numbered from No. E 0 000 001 to No. E 9 000 000,f) 1,350,000 (say: one million three hundred and fifty thousand) bearer shares of series F numbered from No. F 0 000 001 to No. F 1 350 000.2. Shares listed in paragraph 1’ subsection a) – c) of this section shall be registered shares, subscribed by the shareholders as a result of transformation of a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 of the Statutes.2’. As a result of resolutions of the ordinary General Meeting of Shareholders of 20 June 2008 and the extraordinary General Meeting of Shareholders of 12 February 2009, the Company carried out programmes of buy-back of its own shares for the purpose of their redemption. Under the programmes the Company bought back a total of 4,040,149 (say: four million forty thousand one hundred and forty-nine) own shares for the purpose of their redemption. In relation to: (i) redemption of the abovementioned shares (Resolution No 31 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009), and (ii) share capital decrease by PLN 4,040,149 (say: four million forty thousand one hundred and forty-nine) through redemption of the abovementioned 4,040,149 shares of the Company (Resolution No 32 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009), by Resolution No 33 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009, § 7 of the Statutes was amended in accordance therewith series A, BiD shares remained in the Company and series C, E and F shares were assigned to series BiD. 3. The series A shares are privileged in a way that they entitle their holders to five votes at the General Meeting of Shareholders, subject to the provisions of § 17.4. The series A shares shall also be privileged as defined in § 11 section 1 and 3, § 21 section 1 subsection a) item (i), § 22 section 1, § 28 section 2, § 30 section 1 and § 31 section 1.c) § 8 of the Statute in the current wording:§ 81. In the period until June 30th, 2007, the Company's Management Board shall be authorised to make one or several increases of the share capital by a total amount not greater than PLN 42,568,143 (forty two million five hundred sixty eight thousand one hundred forty three) (authorised capital).2. Management Board resolutions relating to delivery of shares in exchange for in-kind contributions shall not require consent of the Supervisory Board.3. Subject to Section 4 within the limits of the authorised capital, the Management Board shall have the right to waive or to limit the preemptive rights upon consent of the Supervisory Board.4. Authorisation, which is mentioned in the Section 3 above, is not applicable in case of increases of share capital which are to be offered to (i) individuals who currently work or who have worked on behalf of the Company or entities affiliated with the Company, pursuant to a contract of employment or other agreement such as mandate agreement or agreement for performance of a specific task or other agreement having similar effects, in the opinion of the Management Board, to a contract of employment, or (ii) an entity which will provide the shares subscribed thereby to persons referred to in point (i).5. Share capital increases referred to in Section 1, may also be executed by way of issuance of subscription warrants with maturity date no longer than the period specified in section 1.shall be repealed.d) § 10 of the Statute in the current wording:§ 101. Bearer shares may not be converted into registered shares.2. Conversion of registered series A and B shares to bearer shares shall be made within 30 days from the date of filing an application by the shareholder holding such shares, subject to this paragraph and §11 of the Statutes.3. Subject to Sections 4 and 5 of this paragraph, series B shares numbered from No. B 000 001 to No. B 18 865 900 may be converted into bearer shares not earlier than after the following dates:a) after July 1st, 2000, 20% of series B shares held by each shareholder on the date such shares were admitted to public trading, may be converted into bearer shares;b) after July 1st, 2001, further 10% of series B shares held by each shareholder on the day such shares were admitted to public trading may be converted into bearer shares (a total of 30% of shares), and then after July 1st of each subsequent calendar year, the number of series B shares of each shareholder which will be available for conversion into bearer shares, will increase by 10% of the overall number of series B shares held by each shareholder on the date such shares were admitted to public trading.4. Conversion of series B shares numbered from No. B 000 001 to No. B 18 865 900 into bearer shares may be made prior to the termination of the dates referred to in Section 3 above in the event of:(i) the shareholder holding series B shares of such numbers acquiring retiree status provided that this shareholder has reached the age of 60 in case of women and 65 in case of men,(ii) the shareholder holding shares of such numbers acquiring the right to benefits from social insurance fund, because of full inability to work or(iii) death of shareholders holding shares with such numbers or(iv) acquisition of such shares by a shareholder holding all the series A shares or another person appointed by the Company.(v) Company's Management Board's consents for conversion of a specific number of such shares.4'. Management Board of the Company may approve conversion of series B shares numbered from No. B 000 001 to No. B 18 865 900 into bearer shares in the event of the shareholder holding series B shares of such numbers acquiring retiree status even if this shareholder has not reached the age referred to in section 4 point (i) or in case of reaching this age by such shareholder without acquiring retiree status.5. Conversion of shares referred to in Section 4 may be effected at the request of a shareholder or heirs thereof as of: (i) July 1st of the year during which one of the events specified in the above referenced section, provided that it occurred not later than on July 1st of such year or (ii) July 1st of the year following that during which one of the events specified in point (i) above occurred.6. It shall not be possible to convert registered series D shares into bearer shares at a request of a shareholder.7. Conversion of registered series D shares into bearer shares may be effected by a resolution of the Management Board with the numbers of shares subject to such conversion and the date on which it will be made specified thereby.7'. Sections 3 - 5 above shall not apply in the event of a public tender to subscribe for the sale or exchange of Company shares in compliance with the Act of 29 July 2005 - Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, hereinafter referred to as the "Act on Public Offering, provided that the Management Board represents, in a statement issued after the announcement of the tender, that it considers the tender to be hostile. 8. Any costs associated with the conversion of shares shall be borne by the Company.shall be amended to read as follows:1. Bearer shares may not be converted into registered shares.2. Conversion of registered series A, BiD shares to bearer shares shall be made within 30 days from the date of filing an application by the shareholder holding such shares, subject to § 11 of the Statutes.3. [repealed].4. [repealed].4'. [repealed].5. [repealed].6. [repealed].7. [repealed].7'. [repealed].8. Any costs associated with the conversion of shares shall be borne by the Company.e) § 11a of the Statute in the current wording: § 11a1. The sale of registered series B shares numbered from B 032 731 556 to 033 999 015 or their conversion to bearer shares shall require the written consent of shareholders holding over 50% series A shares altogether. The consent shall be given by all such shareholders on receipt of written application of a shareholder intending to sell shares or his or her plenipotentiary.2. Request for consent shall be delivered to the Management Board which shall immediately pass the application to owners of series A shares. Decision on the consent must be taken in the period of two months since delivery of the shareholder's application to the Management Board. Should the decision not be taken within the period, it shall be assumed the consent was granted.3. Decision denying consent for sale of shares should at the same time specify another acquirer as well as the price and date of payment. The suggested price must not be lower than a share nominal value or the purchase price of traded shares by a shareholder applying for consent for sale - depending on which value shall be higher. An owner of series A shares may be indicated as the acquirer. The date of payment specified in the decision must not be longer than two months from the date of decision on denial of consent for the sale of shares.4. A decision denying consent for conversion of shares referred to in item 1 to bearer shares shall at the same time indicate the date of granting such consent.shall be repealed.f) § 15 of the Statute in the current wording: § 151. Resolutions of the General Meeting of the Shareholders shall be adopted by an absolute majority of votes cast unless the Commercial Companies Code, provisions of other laws or these statutes provide for different terms of adopting such resolutions.2. In addition to matters as provided by law, the absolute majority of 3/4 (three quarters) of votes cast shall be required for validity of resolutions concerning:a) a merger of the Company with another entity, other forms of consolidation that are or will be allowed under law, and division of the Company;b) the remuneration of members of the Supervisory Board, including individual remuneration of those members who were elected to a continuous supervisory.3. Subject to section 4, the absolute majority of 3/4 (three quarters) votes cast when the Shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are present, shall be required for the resolution on the removal of matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders that were previously contained in the agenda. In the event a motion for such resolution is submitted by the Management Board an absolute majority of votes cast shall be required in order to adopt such a resolution.4. Removal of any matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders at the request made on the basis of Article 400 or Article 401 of the Commercial Companies Code by a shareholder representing at least such part of the Company's share capital as is indicated in the said provisions, shall require consent of the shareholder who made such request.5. Adoption of a resolution relating to shareholder's liability with respect to the Company due to any reason shall require an absolute majority of 3 (three quarters) of votes cast in the presence of shareholders representing at least 50% of all the Company shares which may be voted in the adoption of such resolution.shall be amended to read as follows:1. Resolutions of the General Meeting of the Shareholders shall be adopted by an absolute majority of votes cast unless the Commercial Companies Code, provisions of other laws or the Statute provide for different terms of adopting such resolutions.2. In addition to matters as provided by law, the majority of 3/4 (three quarters) of votes cast shall be required for validity of resolutions concerning:a) a merger of the Company with another entity, other forms of consolidation that are or will be allowed under law, and division of the Company;b) the remuneration of members of the Supervisory Board, including individual remuneration of those members who were elected to a continuous supervisory.3. Subject to section 4, the majority of 3/4 (three quarters) votes cast when the Shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are present, shall be required for the resolution on the removal of matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders that were previously contained in the agenda. In the event a motion for such resolution is submitted by the Management Board an absolute majority of votes cast shall be required in order to adopt such a resolution.4. Removal of any matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders at the request made on the basis of Article 400 or Article 401 of the Commercial Companies Code by a shareholder representing at least such part of the Company's share capital as is indicated in the said provisions, shall require consent of the shareholder who made such request.5. Adoption of a resolution relating to shareholder's liability with respect to the Company due to any reason shall require an majority of 3/4 (three quarters) of votes cast in the presence of shareholders representing at least 50% of all the Company shares which may be voted in the adoption of such resolution.g) § 16 of the Statute in the current wording: § 161. The General Meeting of the Shareholders shall be opened by the chairman or another member of the Supervisory Board, and in case of their absence by a member of the Management Board, except for cases where the General Shareholders Meeting is called by a member of the Supervisory Board as provided in paragraph 20 section 6. In such cases, such member of the Supervisory Board or a person delegated by such person shall open the Meeting and present the reasons for calling such meeting.2. The General Meeting of the Shareholders may approve its rules and regulations stipulating in detail the organisation and procedures for holding meetings. Adoption, amendment or termination of the rules and regulations must be passed by a majority of 3/4 votes cast.shall be amended to read as follows:1. The General Meeting of the Shareholders shall be opened by the chairman or another member of the Supervisory Board, and in case of their absence by a member of the Management Board, except for cases where the General Shareholders Meeting is called by a member of the Supervisory Board as provided in paragraph 20 section 4. In such cases, such member of the Supervisory Board or a person delegated by such person shall open the Meeting and present the reasons for calling such meeting.2. The General Meeting of the Shareholders may approve its rules and regulations stipulating in detail the organisation and procedures for holding meetings. Adoption, amendment or termination of the rules and regulations must be passed by a majority of 3/4 votes cast.h) § 17 of the Statute in the current wording: § 171. Subject to section 2 none of the shareholders may exercise more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, provided that for the purposes of establishing obligations of purchasers of material blocks of shares as provided in the Act on Public Offering such restriction of the voting rights does not exist.2. The restriction of the voting rights referred to in section 1 shall not apply to:a) shareholders holding the preferred series A shares;b) the deposit bank which, on the basis of agreement with the Company, issued depository receipts based on the Company Shares, in the event that such entity exercises the voting rights attached to shares which were the basis for the issuance of depository receipts; andc) a shareholder who, while having no more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, announced in accordance with the Act on Public Offering a tender for subscription for the sale or exchange of all the shares of the Company and in result of such tender purchased shares which, including the previously held Company shares, authorise it to exercise at least 75% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders. For the purposes of calculating a shareholder's share in the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders referred to above it is assumed that the restriction of the voting rights provided in section 1 does not exist.3. For the purposes of Section 1 and section 2, letter c), exercise of votes by a subsidiary shall be treated as the exercise of votes by a parent company (dominating entity) as defined in the Act on Public Offering.4. [repealed].5. At any General Meeting of the Shareholders the percentage of votes of foreign entities and entities controlled by foreign entities may not be greater than 49%. The limitation shall not refer to entities with their seats or residence in a member states of the European Economic Area.6. Each share, whether preferred or not, entitles its holder to one vote in connection with passing a resolution regarding the withdrawal of the Company's shares from public trading.shall be amended to read as follows:1. Subject to section 2 none of the shareholders may exercise more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, provided that for the purposes of establishing obligations of purchasers of material blocks of shares as provided in the Act on Public Offering such restriction of the voting rights does not exist.2. The restriction of the voting rights referred to in section 1 shall not apply to:a) shareholders holding the preferred series A shares;b) a shareholder who, while having no more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, announced in accordance with the Act on Public Offering a tender for subscription for the sale or exchange of all the shares of the Company and in result of such tender purchased shares which, including the previously held Company shares, authorise it to exercise at least 75% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders. For the purposes of calculating a shareholder's share in the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders referred to above it is assumed that the restriction of the voting rights provided in section 1 does not exist.3. For the purposes of section 1 and section 2 subsection b), exercise of votes by a subsidiary shall be treated as the exercise of votes by a parent company (dominating entity) as defined in the Act on Public Offering.4. [repealed].5. At any General Meeting of the Shareholders the percentage of votes of foreign entities and entities controlled by foreign entities may not be greater than 49%. The limitation shall not refer to entities with their seats or residence in a member states of the European Economic Area.6. Each share, whether preferred or not, entitles its holder to one vote in connection with passing a resolution regarding the withdrawal of the Company's shares from public trading.B. Supervisory Board. i) § 18 of the Statute in the current wording:§ 181. Supervisory Board consists of no less than five and no more than six members, appointed in the manner defined in § 20 and § 21, including the chairman. The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a vacancy in the position of a Supervisory Board member arises, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with provisions of §21 section 4, sentence two and three, respectively.2. The Chairman of the Supervisory Board is chosen by the General Shareholders Meeting. Members of the Supervisory Board may elect a deputy of the chairman or persons performing other functions from among themselves.3. The Supervisory Board may, by way of resolution, appoint panels or committees for specific tasks from among its members. Costs of functioning of such committees or panels shall be borne by the Company.shall be amended to read as follows: § 18 General provisions1. Supervisory Board consists of no less than six and no more than ten members, appointed in the manner defined by the General Meeting of Shareholders subject to § 20 and § 21, including the chairman of the Supervisory Board. The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a vacancy in the position of a Supervisory Board member arises, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with provisions of § 21 section 4 sentence two and three, respectively.2. The Chairman of the Supervisory Board is chosen by the General Shareholders Meeting. Members of the Supervisory Board may elect a deputy of the chairman or persons performing other functions from among themselves.3. Members of the Supervisory Board shall be elected for the common three year term of office, where the mandates of the members of the Supervisory Board shall expire at the latest as of the moment of closing of the ordinary General Meeting of Shareholders approving the financial statement of the Company for the full financial year during which they were members of the Supervisory Board.4. Members of the Supervisory Board may be re-elected5. The Supervisory Board may, by way of resolution, appoint panels or committees for specific tasks from among its members. Costs of functioning of such committees or panels shall be borne by the Company.6. The same non-competition provisions and restrictions on dealings with competing entities that apply to members of the Management Board shall also apply to members of the Supervisory Board delegated to perform continuous individual supervision.j) § 19 of the Statute in the current wording: § 191. In addition to matters provided for in the provisions of the Commercial Companies Code, the following shall be within the exclusive competency of the Supervisory Board:a) in consultation with President of the Management Board setting the remuneration and/or other benefits of the members of the Management Board payable or to be granted by the Company or its Affiliate, referred to in point b) below, and representing the Company in agreements and disputes with the members of the Management Board;b) subject to Sections 2, 3 and 4 of this paragraph, granting consent for the Company to enter into or to amend an agreement with an Affiliate of the Company within the meaning of the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof (Affiliate);c) choosing an auditor to review the Company's financial statements for the financial years indicated in the resolution concerning the choice of the auditor, provided, however, that the number of the successive financial years may not be less than 3 (three); The Supervisory Board, at the motion of the Management Board or for other important reasons, may shorten the period for which the auditor was selected, simultaneously choosing a new expert auditor in the place of the current one.d) granting consent to exercise, in a defined way, the right to vote by the Company during the general meeting of shareholders of its subsidiaries as defined in the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof, in case of resolutions concerning remuneration or benefits, as defined in point a) above.2. In case of:a) agreements referring to the operations of the Company as provided in its Statutes and made in accordance with general terms of agreements, contractual regulations and price lists, the Supervisory Board may, at the request of the Management Board, grant its consent for entering into such type of agreements and designate the time of validity of such consent;b) loan agreements, additional payments, guarantees and sureties entered into between the Company and entities controlled thereby or associated therewith within the meaning of the accounting regulations, the Supervisory Board may grant a general consent pursuant to annual or long-term plans of financing those entities as presented by the Management Board, and designate the validity of such consent, which shall not be shorter than one year.3. The consent of the Supervisory Board referred to in Section 1, letter b shall not be required if at least one of the conditions listed below is fulfilled:a) the value of the rights and obligations arising from such agreement on behalf of one of the parties thereto does not exceed, during the subsequent 12 calendar months, the PLN equivalent of EURO 5,000,000 (five million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into or amending such agreement,b) the value of expenses incurred by the Company in relation to subscription for shares in a company in which an Affiliate has any shareholding or purchase of shares from an Affiliate, does not exceed the PLN equivalent of EURO 10,000,000 (ten million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into the company's deed of association (the founders signing statutes), adoption of a resolution increasing the share capital or entering into an agreement transferring the ownership of shares,c) the expenses shall constitute the remuneration due pursuant to the rules of remuneration as required by the labour law or the resolutions of the General Meeting of the Shareholders,d) the agreement is made on the basis of a resolution of the General Meeting of the Shareholders,e) the Company is the shareholder of at least 95% of the shares entitling the Company to exercise at least 95% of total voting rights at the shareholders meeting or the general shareholder meeting of the Affiliate,f) a party to the agreement is a depository bank which purchased Company's shares for the purposes of issuing depository receipts abroad or an entity affiliated to such bank within the meaning of the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof,g) amendment of an agreement which was previously approved does not result in an increase of the value of Company liabilities by more than PLN equivalent of EURO 500,000 (five hundred thousand) at the average rate of exchange quoted by the National Bank of Poland on the date of such amendment. 4. No consent of the Supervisory Board for taking actions referred to in section 1, letter b and c hereof shall be required, if the Supervisory Board is not able to adopt resolutions, because the number of Supervisory Board members at that time is lower than required by the Statutes and such circumstances last for more than 14 days.shall be amended to read as follows: § 19 Competencies of the Supervisory Board1. The Supervisory Board shall continuously supervise the activity of the Company in all areas.2. In particular, the following shall be within the competency of the Supervisory Board:a) assessment of the report of the Management Board and of the financial statement of the Company with respect to their compliance with the books and documentation as well as actual state of affairs;b) assessment of requests of the Management Board for distribution of profit or coverage of a loss;c) submission to the General Meeting of Shareholders of an annual written report on the results of the abovementioned assessments;d) suspending Management Board members in their duties for important reasons and delegating Supervisory Board members to perform, on temporary basis, functions of Management Board members who cannot fulfil their duties. A resolution on suspending a member of the Management Board may be adopted only in the event where such member acts to the detriment of the Company (important reasons); e) granting consent to an advance payment made by the Management Board on account of the dividend in accordance with § 38 section 4 of the Statutes;f) in consultation with President of the Management Board setting the remuneration and/or other benefits of the members of the Management Board payable or to be granted by the Company or its affiliate within the meaning of Resolution of the Minister of Finance of 19 February 2009 issued under Article 60 section 2 of the Act on Public Offering (hereinafter: “Affiliate") and representing the Company in agreements and disputes with the members of the Management Board;g) subject to sections 3 to 4 of this paragraph, granting consent for the Company to enter into or to amend an agreement with an Affiliate;h) choosing an auditor to review the Company's financial statements for the financial years indicated in the resolution concerning the choice of the auditor, provided, however, that the number of the successive financial years may not be less than 3 (three); The Supervisory Board, at the motion of the Management Board or for other important reasons, may shorten the period for which the auditor was selected, simultaneously choosing a new expert auditor in the place of the current one.i) granting consent to exercise, in a defined way, the right to vote by the Company during the general meeting of shareholders of its subsidiaries as defined in the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof, in case of resolutions concerning remuneration or benefits, as defined in subsection g) above.j) granting consent, at the request of the Management Board, to enter into agreements referring to the operations of the Company as provided in its Statutes and made in accordance with general terms of agreements, contractual regulations and price lists, where the Supervisory Board shall designate the time of validity of such consent;k) granting a general consent, at the request of the Management Board and pursuant to annual and long-term plans of the entities referred to below presented by the Management Board, to enter into loan agreements, additional payments, guarantees and sureties between the Company and entities controlled thereby or associated therewith within the meaning of the accounting regulations, where in such case the Supervisory Board shall designate the validity of such consent, which shall not be shorter than one year.3. The consent of the Supervisory Board referred to in section 2 subsection g, j and k of this paragraph shall not be required if at least one of the conditions listed below is fulfilled:a) the value of the rights and obligations arising from such agreement on behalf of one of the parties thereto does not exceed, during the subsequent 12 calendar months, the PLN equivalent of EURO 5,000,000 (five million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into or amending such agreement,b) the value of expenses incurred by the Company in relation to subscription for shares in a company in which an Affiliate has any shareholding or purchase of shares from an Affiliate, does not exceed the PLN equivalent of EURO 10,000,000 (ten million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into the company's deed of association (the founders signing statutes), adoption of a resolution increasing the share capital or entering into an agreement transferring the ownership of shares,c) the expenses shall constitute the remuneration due pursuant to the rules of remuneration as required by the labour law or the resolutions of the General Meeting of the Shareholders,d) the agreement is made on the basis of a resolution of the General Meeting of the Shareholders,e) the Company is the direct or indirect shareholder of at least 95% of the shares entitling the Company to exercise at least 95% of total voting rights at the shareholders meeting or the general shareholder meeting of the Affiliate,f) amendment of an agreement which was previously approved does not result in an increase of the value of Company liabilities by more than PLN equivalent of EURO 500,000 (five hundred thousand) at the average rate of exchange quoted by the National Bank of Poland on the date of such amendment.4. No consent of the Supervisory Board for taking actions referred to in section 2 subsection g, h, j and k hereof shall be required, if the Supervisory Board is not able to adopt resolutions, because the number of Supervisory Board members at that time is lower than required by the Statutes and such circumstances last for more than 14 days.k) § 20 of the Statute in the current wording: § 201.Members of the Supervisory Board shall be elected for the common three year term of office, where the mandates of the members of the Supervisory Board shall expire at the latest as of the moment of closing of the Annual General Meeting of Shareholders approving the financial statement for the full financial year during which they were members of the Supervisory Board.2. Members of the Supervisory Board may be re-elected.3. Persons employed by the Company or by entities controlled by the Company within the meaning of the Act on Public Offering cannot be members of the Supervisory Board.4. At least three members of the Supervisory Board shall be a person who satisfies the following conditions:a) is not an Affiliate of the Company (except for being a member of the Company's Supervisory Board) nor is an Affiliate of an entity controlling or controlled by the Company or an Affiliate of an entity controlled by an entity controlling the Company, within the meaning of the Act on Public Offering, collectively, the "Agora Group"; andb) is not related to, or of kin to a second degree, to an employee of an entity included in the Agora Group.5. All members elected to the Supervisory Board, regardless of the election procedure, who meet the criteria set forth in Section 4 above, shall serve as members referred to in Section 4 of this paragraph.6. Majority of members of the Supervisory Board shall be Polish citizens residing in Poland.shall be amended to read as follows:§ 20 Qualifications of members of the Supervisory Board1. [repealed].2. [repealed].3. Persons employed by the Company or by entities controlled by the Company within the meaning of the Act on Public Offering cannot be members of the Supervisory Board.4. At least half of the members of the Supervisory Board shall be a person who satisfies the following conditions:a) is not an Affiliate of the Company (except for being a member of the Company's Supervisory Board) nor is an Affiliate of an entity controlling or controlled by the Company or an Affiliate of an entity controlled by an entity controlling the Company, within the meaning of the Act on Public Offering, collectively, the "Agora Group"; andb) is not related to, or of kin to a second degree, to an employee of an entity included in the Agora Group.5. All members elected to the Supervisory Board, regardless of the election procedure, who meet the criteria set forth in section 4 above, shall serve as members referred to in section 4 of this paragraph.6. Majority of members of the Supervisory Board shall be Polish citizens residing in Poland.l) § 21 of the Statute in the current wording: § 211. Members of the Supervisory Boards shall be elected by the General Meeting of the Shareholders subject to the following terms and conditions:a) candidates may be exclusively nominated by:(i) shareholders holding preferred series A shares or(ii) shareholders who documented their entitlement to not less than 5% of the votes at the last Shareholders Meeting before the candidates were nominated and who at the time of making the nomination hold not less than 5% of the share capital of the Company, provided that in order to ensure a proper nomination, it is necessary for the shareholder making such nomination to prove his right to at least 5% of the votes at the Shareholders Meeting where such nomination shall be voted on;b) candidates shall be nominated in writing not later than 7 (seven) days prior to the General Meeting of the Shareholders. Each nomination should include a personal profile of the candidate as well as the grounds for the nomination, including an overview of such candidate's professional qualifications and experience. A written consent of the candidate should be appended to each nomination, and in the event that such candidate meets the conditions specified in § 20 Section 6, a written declaration submitted by such candidate, confirming that he meets such requirements should also be appended;c) in the event that the nomination of the candidates is not made in accordance with the above guidelines and the provisions of §20 Sections 4 and 6, the Management Board or the Supervisory Board shall nominate the candidates for members of the Supervisory Board;2. Subject to the exceptions provided in section 5, the principles of making nominations for members and appointment of members of the Supervisory Board as provided in Section 2 of this paragraph and §20, Section 2, shall apply to the newly appointed members in case of dismissal, expiry of mandate or inability to perform a mandate by a member of the Supervisory Board due to other reasons, respectively. The term in office of such new member shall end at the same time as would the term of his predecessor.3. In the event that mandates of all the members of the Supervisory Board expire in result of election of at least one Supervisory Board member by group voting, in the elections of members of the Supervisory Board appointed otherwise than by voting by groups, there shall apply the provisions of Section 2 of this paragraph and §20 Section 2 of the Statutes, respectively, provided that the candidates may be nominated and justified orally in the course of a General Meeting of the Shareholders.4. Should a Supervisory Board member's mandate expire due to his or her resignation the other Supervisory Board members may appoint a new member who shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with §20, sections 4 and 6, §21, section 2, letter b, second sentence and §24, section 1, respectively. The Supervisory Board may not have more than two members appointed on the above terms.shall be amended to read as follows: § 21 Election of members of the Supervisory Board1. Members of the Supervisory Boards shall be elected by the General Meeting of the Shareholders subject to the following terms and conditions:a) candidates may be exclusively nominated by:(i) shareholders holding preferred series A shares or(ii) shareholders who documented their entitlement to not less than 5% of the votes at the last Shareholders Meeting before the candidates were nominated and who at the time of making the nomination hold not less than 5% of the share capital of the Company, provided that in order to ensure a proper nomination, it is necessary for the shareholder making such nomination to prove his right to at least 5% of the votes at the Shareholders Meeting where such nomination shall be voted on;b) candidates shall be nominated in writing not later than 7 (seven) days prior to the General Meeting of the Shareholders. Each nomination should include a personal profile of the candidate as well as the grounds for the nomination, including an overview of such candidate's professional qualifications and experience. A written consent of the candidate should be appended to each nomination, and in the event that such candidate meets the conditions specified in § 20 section 4, a written declaration submitted by such candidate, confirming that he meets such requirements should also be appended;c) in the event that the nomination of the candidates is not made in accordance with the above guidelines and the provisions of § 20 sections 4 and 6, the Management Board or the Supervisory Board shall nominate the candidates for members of the Supervisory Board;2. Subject to the exceptions provided in section 4, the principles of making nominations for members and appointment of members of the Supervisory Board as provided in section 1 of this paragraph and § 18 section 3, shall apply to the newly appointed members in case of dismissal, expiry of mandate or inability to perform a mandate by a member of the Supervisory Board due to other reasons, respectively. The term in office of such new member shall end at the same time as would the term of his predecessor.3. In the event that mandates of all the members of the Supervisory Board expire in result of election of at least one Supervisory Board member by group voting, in the elections of members of the Supervisory Board appointed otherwise than by voting by groups, there shall apply the provisions of section 1 of this paragraph and § 18 section 3 of the Statutes, respectively, provided that the candidates may be nominated and justified orally in the course of a General Meeting of the Shareholders.4. Should a Supervisory Board member's mandate expire due to his or her resignation the other Supervisory Board members may appoint a new member who shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with § 20 sections 4 and 6, § 21 section 1 subsection b) sentence two and § 23 section 5 of the Statutes, respectively. The Supervisory Board may not have more than two members appointed on the above terms.m) § 22 of the Statute in the current wording:§ 221. Dismissal (removal) of a member of the Supervisory Board prior to the end of the common term of office of the Supervisory Board may be effected by a resolution of the General Meeting of the Shareholders adopted by a simple majority of votes, provided that until the expiry of the preferred status of series A shares 80% of voting rights attached to all outstanding series A shares are cast in favour of such resolution.2. Resignation from the function of a Supervisory Board member should be made to the Supervisory Board in writing, otherwise being invalid.shall be amended to read as follows: § 22 Dismissal or resignation of member of the Supervisory Board1. Dismissal (removal) of a member of the Supervisory Board prior to the end of the common term of office of the Supervisory Board may be effected by a resolution of the General Meeting of the Shareholders adopted by a simple majority of votes, provided that until the expiry of the preferred status of series A shares 80% of voting rights attached to all outstanding series A shares are cast in favour of such resolution.2. Resignation from the function of a Supervisory Board member should be made to the Supervisory Board in writing, otherwise being invalid.n) § 23 of the Statute in the current wording: § 231. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted at the meetings of the Supervisory Board or by the written mode. The written mode means casting votes by more than half of the members of the Supervisory Board on the same or separate copies of a draft resolution. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by its chairman or his deputy and in case the chairman is absent and/or his deputy has not been elected by a member of the Supervisory Board designated by the chairman. A meeting of the Supervisory Board may be called by any member referred to in §20, item 4. Persons authorised to convene meetings of the Supervisory Board shall be obligated to convene such meetings upon the request of the Management Board made by way of a resolution and at the request of any member of the Supervisory Board. Meetings convened in such manner shall occur not later than 14 days following the receipt of such request by the person authorised to convene such a meeting.2. Members of the Management Board may participate in the meetings of the Supervisory Board in an advisory capacity.3. Agreements concerning the rights and obligations of the members of the Management Board shall be signed by the chairman of the Supervisory Board, and in the event of his absence, by any other member authorised by the Supervisory Board. Other legal acts between the Company and members of the Management Board shall be made in accordance with the same procedure.4. Meetings of the Supervisory Board shall be held on as required basis, however, not less often than once per calendar quarter.5. Meetings of the Supervisory Board may be held by distance means of communication in a manner allowing communication among all members taking part in such meeting. The place of the meeting held in this form shall be deemed as the place of the person who chairs the meeting.6. Supervisory Board Members may participate in adoption of Supervisory Board resolutions by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Casting a vote in writing may not apply to matters introduced to the agenda at the Supervisory Board meeting.shall be amended to read as follows: § 23 Meetings and other forms of activity of the Supervisory Board1. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted at the meetings of the Supervisory Board, by the written mode or using distance means of communication. The chairman of the Supervisory Board or his deputy shall decide on the mode of adopting resolutions. The written mode means casting votes by more than half of the members of the Supervisory Board on the same or separate copies of a draft resolution. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by its chairman or his deputy and in case the chairman is absent and/or his deputy has not been elected by a member of the Supervisory Board designated by the chairman. A meeting of the Supervisory Board may be called by any member referred to in § 20 section 4. Persons authorised to convene meetings of the Supervisory Board shall be obligated to convene such meetings upon the request of the Management Board made by way of a resolution and at the request of any member of the Supervisory Board. Meetings convened in such manner shall occur not later than 14 days following the receipt of such request by the person authorised to convene such a meeting.2. Meetings of the Supervisory Board may be held without being formally convened and resolutions of the Supervisory Board may be adopted at such meetings provided all members of the Supervisory Board participate in such meetings and none of the members opposes such mode of holding the meeting or any items on the agenda of such meetings.3. The agenda of the Supervisory Board shall not be altered or supplemented during the meeting to which the agenda refers, except where all members of the Supervisory Board are present and grant consent to alter or supplement the agenda.4. Members of the Management Board may participate in the meetings of the Supervisory Board in an advisory capacity.5. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by an absolute majority of votes cast in the presence of at least more than half of the members of the Supervisory Board, except for the cases referred to in § 19 section 2 subsection d. In such cases the resolutions of the Supervisory Board shall be adopted unanimously in the presence of all members of the Supervisory Board.6. In cases where an equal number of votes are cast, the chairman's vote shall prevail.7. Resolutions concerning granting consent to activities referred to in § 19 of the Statutes shall require approval by the majority of (or all, where the Statutes require unanimity) members referred to in § 20 section 4, provided no member of the Supervisory Board having any interest therein shall be entitled to participate in the voting on such resolutions.8. Meetings of the Supervisory Board shall be held on as required basis, however, not less than once per quarter.9. Meetings of the Supervisory Board may be held by distance means of communication in a manner allowing communication among all members taking part in such meeting. The location of the person who chairs the meeting shall be deemed as the place of the meeting held by distance means of communication.10. Members of the Supervisory Board may participate in adoption of Supervisory Board resolutions by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Casting a vote in writing may not apply to matters introduced to the agenda at the Supervisory Board meeting.11. In contract between the Company and a Management Board member, as well as in disputes with him, the Company is represented by the Supervisory Board or a proxy appointed by the resolution of the General Meeting. In case of a contract between the Company and a Management Board member, the Supervisory Board adopts the resolution which constitutes the declaration of will made by the Company; the contract is executed by the chairman of the Supervisory Board. 12. At the request of any of the members referred to in § 20 section 4, the Supervisory Board shall be obliged to carry out all supervisory activities contained in such request and described in the provisions of the Commercial Companies Code, provided that the member submitting such request shall be appointed to directly perform any such supervisory activities.o) § 24 of the Statute in the current wording: § 241. Unless otherwise provided herein, the resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by an absolute majority of votes cast in the presence of at least more than half of the members of the Supervisory Board. In cases where an equal number of votes is cast, the chairman's vote shall prevail and the requirement of an absolute majority, described in the previous sentence, does not apply.2. Resolutions concerning granting consent to enter into agreements referred to in § 19 hereof shall require approval by the majority of members referred to in § 20 section 4, provided further no member of the Supervisory Board having any interest therein shall be entitled to vote in favour of such resolution.2'. Supervisory Board resolutions relating to suspending Management Board members in their duties and delegating Supervisory Board members to perform, on temporary basis, functions of Management Board members who cannot exercise their duties, must be voted in favour by the majority of members referred to in § 20 section 4.3. At the request of any of the members referred to in § 20 section 4, the Supervisory Board shall be obliged to carry out all supervisory activities contained in such request and described in the provisions of the Commercial Companies Code, provided that the member submitting such request shall be appointed to directly perform any such supervisory activities.shall be repealed.p) § 25 of the Statute in the current wording: § 25 The same non-competition provisions and restrictions on dealings with competing entities that apply to members of the Management Board shall also apply to members of the Supervisory Board delegated to perform continuous individual supervision within the meaning of the Commercial Code.shall be repealed.q) § 26 of the Statute in the current wording: § 261. The General Meeting of the Shareholders may adopt rules and regulations for the Supervisory Board stipulating the organisation and the manner in which the actions of the latter will be performed.2. A resolution of the General Meeting concerning the above provision, as well as any amendment to the rules and regulations or the repeal thereof shall require an absolute majority of 3/4 (three quarters) of votes cast.shall be amended to read as follows: § 26 By-laws of the Supervisory Board1. The General Meeting of the Shareholders may adopt rules and regulations for the Supervisory Board stipulating the organisation and the manner in which the actions of the latter will be performed.2. A resolution of the General Meeting concerning the above provision, as well as any amendment to the rules and regulations or the repeal thereof shall require an majority of 3/4 (three quarters) of votes cast.r) § 28 of the Statute in the current wording: § 281. The Management Board is elected by the General Meeting of the Shareholders, except for provisions of section 3 of this paragraph.2. Subject to the provisions of Section 3 of this paragraph, the Management Board shall be composed of from 3 to 6 members with the exact number determined by the shareholders holding the majority of preferred series A shares, and following the expiration of such preferred status of all series A shares, by the Supervisory Board. All decisions concerning the number of members of the Management Board must be presented to the chairman of the General Shareholders Meeting.3. During the term of its office the Management Board may elect by co-option not more than two additional members; the co-option of additional members is effected by a resolution of the Management Board. In case a member of the Board is appointed by way of co-option, the Management Board is obliged to include in the agenda of the nearest General Meeting of Shareholders an item concerning confirmation of appointment of a new member of the Board by way of co-option and propose an appropriate draft resolution. Should the General Meeting of Shareholders not accept the appointment of the new member of the Board by way of co-option, such Management Board member's mandate expires on conclusion of the General Shareholders Meeting.4. The majority of members of the Management Board shall be Polish citizens residing in Poland. shall be amended to read as follows: § 281. The Management Board is elected by the General Meeting of the Shareholders, except for provisions of section 3 of this paragraph.2. Subject to the provisions of section 3 of this paragraph, the Management Board shall be composed of from 3 to 6 members with the exact number determined by the shareholders holding the majority of preferred series A shares, and following the expiration of such preferred status of all series A shares, by the Supervisory Board. All decisions concerning the number of members of the Management Board must be presented to the chairman of the General Shareholders Meeting.3. During the term of its office the Management Board may elect by co-option not more than two additional members; the co-option of additional members is effected by a resolution of the Management Board. In case a member of the Board is appointed by way of co-option, the Management Board is obliged to include in the agenda of the nearest General Meeting of Shareholders an item concerning confirmation of appointment of a new member of the Board by way of co-option and propose an appropriate draft resolution. Should the General Meeting of Shareholders not accept the appointment of the new member of the Management Board by way of co-option, such Management Board member's mandate expires on conclusion of the General Meeting of Shareholders.4. The majority of members of the Management Board shall be Polish citizens residing in Poland.s) § 31 of the Statute in the current wording: § 311. Individual or all members of the Management Board may be dismissed (removed), due to important reasons, prior to the end of their term of office on the basis of the resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders in a manner prescribed for the dismissal of the members of the Supervisory Board. A resolution on dismissal (removal) of Management Board members should state the reasons for which such dismissal is made.2. Members of the Management Board elected pursuant to § 28 section 3 herein may be dismissed in the manner referred to in section 1 of this paragraph or by the resolution of the Management Board but the persons concerned cannot vote in this case. shall be amended to read as follows: § 311. Individual or all members of the Management Board may be dismissed (removed), due to important reasons, prior to the end of their term of office on the basis of the resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders in a manner prescribed for the dismissal of the members of the Supervisory Board. A resolution on dismissal (removal) of Management Board members should state the reasons for which such dismissal is made.2. Members of the Management Board elected pursuant to § 28 section 3 of the Statutes may be dismissed in the manner referred to in section 1 of this paragraph or by the resolution of the Management Board but the persons concerned cannot vote in this case.t) § 32 of the Statute in the current wording: § 321. In the event that some members of the Management Board are dismissed or their mandate expires during the term of office for other reasons, supplementary elections shall be held only at such time as when the number of members of the Management Board performing their functions is less than three or when the composition of the Management Board does not comply with the requirement specified in § 28 section 4 the Statutes.2. If the number of members of the Management Board is ever less than that required in the previous section, the Management Board shall be obligated to immediately convene an extraordinary General Meeting of the Shareholders in order to hold supplementary elections. Supplementary elections may take place also during the ordinary General Meeting of the Shareholders if, in accordance with provisions of law, such meeting must be convened within a short period of time, while convening an extraordinary General Meeting of the Shareholders would not be appropriate in such case.3. In the event of supplementary elections, provisions regarding the election of members of the Management Board for their full term shall apply.shall be amended to read as follows: § 321. In the event that some members of the Management Board are dismissed or their mandate expires during the term of office for other reasons, supplementary elections shall be held only at such time as when the number of members of the Management Board performing their functions is less than three or when the composition of the Management Board does not comply with the requirement specified in § 28 section 4 of the Statutes.2. If the number of members of the Management Board is ever less than that required in the previous section, the Management Board shall be obligated to immediately convene an extraordinary General Meeting of the Shareholders in order to hold supplementary elections. Supplementary elections may take place also during the ordinary General Meeting of the Shareholders if, in accordance with provisions of law, such meeting must be convened within a short period of time, while convening an extraordinary General Meeting of the Shareholders would not be appropriate in such case.3. In the event of supplementary elections, provisions regarding the election of members of the Management Board for their full term shall apply.u) § 34 of the Statute in the current wording: § 34 Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes cast.shall be amended to read as follows:§ 341. Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes cast.2. Resolutions of the Management Board shall be adopted at the meetings of the Management Board or by a circulation (in a written form). The resolutions may be also adopted using distance means of communication; the resolution shall be valid if all members of the Management Board were informed about the wording of the draft resolution. The detailed rules regarding adoption of resolutions are set in the Management Board By-laws.v) § 38 of the Statute in the current wording: § 381. Shareholders shall be entitled to a share in the net profit reflected in the financial report examined by an auditor and designated by General Meeting of the Shareholders for distribution among shareholders.2. The profit referred to in Section 1 shall be distributed among shareholders in proportion to the nominal value of held shares.3. Adopting a resolution on distribution of profit, the General Meeting of Shareholders may decide upon dividend pay-out in the amount exceeding the profit referred to in section 1, no greater, however, than the amount permitted in the provisions of the Commercial Companies Code.shall be amended to read as follows: § 381. Shareholders shall be entitled to a share in the net profit reflected in the financial report examined by an auditor and designated by General Meeting of the Shareholders for distribution among shareholders.2. The profit referred to in section 1 shall be distributed among shareholders in proportion to the nominal value of held shares.3. Adopting a resolution on distribution of profit, the General Meeting of Shareholders may decide upon dividend pay-out in the amount exceeding the profit referred to in section 1, no greater, however, than the amount permitted in the provisions of the Commercial Companies Code.4. The Management Board may make an advance payment to shareholders on account of the expected dividend at the end of the financial year provided the Company possesses sufficient funds to make such a payment. Advance payments require consent of the Supervisory Board.w) § 39 of the Statute in the current wording: § 391. The Company may be dissolved as provided by law or by way of a resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders by a majority of 3/4 (three quarters) of the votes cast in the presence of shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the share capital. The majority referred to in the previous sentence shall be required for a decision regarding the continued existence of the Company if the Company's balance sheet ever shows a loss exceeding the sum of the spare and reserve capital and 1/3 (one third) of the share capital.2. In the event of the Company's liquidation, the General Meeting of the Shareholders shall appoint, upon the request of the Supervisory Board, one or more liquidators from among the members of the Management Board and shall determine the appropriate liquidation procedures.shall be amended to read as follows:1. The Company may be dissolved as provided by law or by way of a resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders by a majority of 3/4 (three quarters) of the votes cast in the presence of shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the share capital. The majority referred to in the previous sentence shall be required for a decision regarding the continued existence of the Company if the Company's balance sheet ever shows a loss exceeding the sum of the spare and reserve capital and 1/3 (one third) of the share capital.2. In the event of the Company's liquidation, the General Meeting of the Shareholders shall appoint, upon the request of the Supervisory Board, one or more liquidators from among the members of the Management Board and shall determine the appropriate liquidation procedures.x) § 40 of the Statute in the current wording: § 40All matters not provided for in the statute shall be governed by the appropriate provisions of law, and in particular, the Commercial Companies Code."shall be amended to read as follows:All matters not provided for in the Statute shall be governed by the appropriate provisions of law, and in particular, the Commercial Companies Code."y) A title is added to the chapter before § 1 of the Statutes in the following wording:“I. GENERAL PROVISIONS"z) A title is added to the chapter before § 2 of the Statutes in the following wording:“II. SCOPE OF BUSINESS"aa) A title to the chapter before § 3 of the Statutes is amended:current wording: "III. SHARE CAPITAL. SHARES. AUTHORISED CAPITAL". shall be amended to read as follows:"III. SHARE CAPITAL. SHARES." During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 44,570,220 were in favour of the resolution, 0 were against and 731 750 abstained.“RESOLUTION No 5on adoption of unified text of the StatutesPursuant to Article 430 § 1 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Shareholders hereby resolves to adopt the unified text of the Company's Statute:" STATUTES OF AGORA SPÓŁKA AKCYJNA "I. GENERAL PROVISIONS § 1The Company shall operate under the name of "AGORA Spółka Akcyjna", hereinafter referred to as the "Company".§ 2The Company was created as a result of the transformation of a company under the name of "Agora - Gazeta", a limited liability company headquartered in Warsaw, entered into the Commercial Register under the number of RHB 25478, kept by the District Court for the capital city of Warsaw, XVI Economic Department.§ 3The Company's registered seat shall be in the capital city of Warsaw.§ 41. The Company shall operate within the territory of Poland and abroad.2. Within the territory of its operation, the Company may establish branch offices and other organizational units, establish companies and join existing companies, as well as participate in all organizational and legal arrangements permitted under law.II. SCOPE OF BUSINESS § 51. The scope of Company's business shall be: 1) Publishing of newspapers (58.13.Z);2) Book publishing (58.11.Z);3) Publishing of directories and mailing lists (58.12.Z);4) Manufacture of other products, not classified elsewhere (32.99.Z);5) Publishing of journals and other periodicals (58.14.Z);6) Other publishing activities (58.19.Z);7) Printing of newspapers (18.11.Z);8) Manufacture of paper stationary (17.23.Z);9) Other printing activities(18.12.Z);10) Service activities related to preparation for printing (18.13.Z);11) Carrying on activities of advertising agencies (73.11.Z);12) Agency in the sale of advertising time and space in radio and television (73.12.A);13) Agency in the sale of advertising space in printed media (73.12.B);14) Agency in the sale of advertising time and space in electronic media (Internet) (73.12.C);15) Agency in the sale of advertising time and space in other media (73.12.D);16) Activities related to the production of films, recordings, video and television programmes (59.11.Z);17) Acting in the area of sound and music recordings (59.20.Z);18) Radio broadcasting (60.10.Z);19) Broadcasting of free-to-air and subscriber television programmes (60.20.Z);20) Post-production activities related to films, video recordings and television programmes (59.12.Z);21) Distribution Activities related to films, video recordings and television programmes (59.13.Z);22) Installation of industrial machinery, equipment and plant (33.20.Z);23) Repair and maintenance of telecommunications equipment (95.12.Z);24) Repair and maintenance of electronic and optical devices (33.13.Z);25) Activities related to IT devices management (62.03.Z);26) Data processing, web hosting and related activities (63.11.Z);27) Publishing of computer games (58.21.Z);28) Other software publishing (58.29.Z);29) Software related activities (62.01.Z);30) IT consulting activities (62.02.Z);31) Other information technology and computer service activities (62.09.Z);32) Wired telecommunications activities(61.10.Z);33) Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications (61.20.Z);34) Satellite telecommunications activities(61.30.Z);35) other telecommunications activities (61.90.Z);36) Market research and public opinion polling (73.20.Z);37) Operation of arts/cultural facilities (90.04.Z);38) Retail sale of books in specialised stores (47.61.Z);39) Retail sale of newspapers and paper stationary in specialized stores (47.62.Z);40) Retail sale conducted via mail order houses or the Internet (47.91.Z)41) Other retail sale not in stores, stalls or bazaars (47.99.Z);42) Gambling and betting activities (92.00.Z);43) Other reservation service and related activities, not classified elsewhere (79.90.C);44) Out of school forms of sports education and sports and recreation activities (85.51.Z);45) Activities of sports clubs (93.12.Z);46) Other sports activities (93.19.Z);47) Other entertainment and recreation activities (93.29.Z);48) Other information service activities, not classified elsewhere (63.99.Z);49) Specialized design activities (74.10.Z);50) Leasing of intellectual property and similar products, excluding rights protected under copyrights (77.40.Z);51) Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91.Z);52) Other business support activities, not classified elsewhere (82.99.Z);53) Activities of financial holding companies (64.20.Z);54) Activities of head offices and holdings, excluding financial holdings (70.10.Z);55) Accounting and bookkeeping activities; tax consultancy (69.20.Z);56) Public relations and communication activities (70.21.Z);57) Other business and management consultancy activities (70.22.Z);58) Other professional, scientific and technical activities, not classified elsewhere (74.90.Z);59) Educational support activities (85.60.Z);60) Execution of construction projects related to the building erection (41.10.Z);61) Works related to the construction of telecommunications and power lines (42.22.Z);62) Purchase and sale of real estate on the company's own account (68.10.Z);63) Rental and management of own or leased real estate (68.20.Z);64) Management of real estate performed on a fee or contract basis (68.32.Z);65) Combined facilities support activities (81.10.Z);66) Other forms of credit granting (64.92.Z);67) Other financial service activities, not classified elsewhere, excluding insurance and pension funds (64.99.Z);68) Activities of trusts, funds and similar financial entities (64.30.Z);69) Information agencies activities of (63.91.Z);70) Photographic activities (74.20.Z);71) Artistic creation and literary activities (90.03.Z);72) Internet portals activities(63.12.Z);73) Archive activities (91.01.B);74) Activities of agents specialized in selling other specific goods (46.18.Z);75) Activities of agents selling variety of goods (46.19.Z);76) Restaurants and other permanent catering establishments (56.10.A);77) Mobile catering establishments (56.10.B);78) Manufacture of ready-made meals and dishes (10.85.Z);79) Manufacture of other food products, not elsewhere classified (10.89.Z);80) Bookbinding and similar services (18.14.Z);81) Reproduction of recorded media (18.20.Z);82) Repair and maintenance of machinery (33.12.Z);83) Repair and maintenance of electric appliances (33.14.Z);84) Repair and maintenance of other transport equipment (33.17.Z);85) Repair and maintenance of other equipment and supplies (33.19.Z);86) Construction work connected with erection of residential and non-residential buildings (41.20.Z);87) Wholesale and retail sale of passenger cars and vans (45.11.Z);88) Wholesale and retail sale of other motor vehicles, except of motorcycles (45.19.Z);89) Retail sale of motor vehicles parts and accessories, except of motorcycles (45.32.Z);90) Wholesale and retail sale of motorcycles, their repair and maintenance and wholesale and retail sale of motorcycle parts and accessories (45.40.Z);91) Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13.Z);92) Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft (4.14.Z);93) Agents involved in the sale of furniture, household goods and small items of metal hardware (46.15.Z);94) Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur products, footwear and leather goods (46.16.Z);95) Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17.Z);96) Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11.Z);97) Other retail sale in non-specialised stores (47.19.Z);98) Other retail sale of food in specialised stores (47.29.Z);99) Retail sale of computers, peripheral equipment and software in specialised stores (47.41.Z);100) Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (47.42.Z);101) Retail sale of audiovisual equipment in specialised stores (47.43.Z);102) Retail sale of textiles in specialised stores (47.51.Z);103) Retail sale of small items of metal hardware, paints and glass in specialised stores (47.52.Z);104) Retail sale of carpets, rugs and other floor coverings and wall coverings in specialised stores (47.53.Z);105) Retail sale of household electric appliances in specialised stores (47.54.Z);106) Retail sale of furniture, lightening equipment and other household items in specialised stores (47.59.Z);107) Retail sale of sound and audiovisual recordings in specialised stores (47.63.Z);108) Retail sale of sports equipment in specialised stores (47.64.Z);109) Retail sale of games and toys in specialised stores (47.65.Z);110) Retail sale of clothing in specialised stores (47.71.Z);111) Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72.Z);112) Retail sale of pharmaceutical goods in specialised stores (47.73.Z);113) Retail sale of medical devices, including orthopaedic devices, in specialised stores (47.74.Z);114) Retail sale of cosmetics and toiletries in specialised stores (47.75.Z);115) Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, live pet animals, pet foods in specialised stores (47.76.Z);116) Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores (47.77.Z);117) Retail sale of other new goods in specialised stores (47.78.Z);118) Retail sale of second-hands goods in specialised stores (47.79.Z);119) Retail sale of food, beverages and tobacco via stalls and markets (47.81.Z);120) Retail sale of textiles, clothing and footwear via stalls and markets (47.82.Z);121) Retail sale of other goods via stalls and markets (47.89.Z);122) Warehousing and storage of other goods (52.10.B);123) Preparation and supply of food for third party recipients (catering) (56.21.Z);124) Other gastronomic service activities (56.29.Z);125) Preparation and servicing beverages (56.30.Z);126) Motion picture projection activities (59.14.Z);127) Other activities auxiliary to financial services, except of insurance and pension funding (66.19.Z);128) Real estate trading intermediation (68.31.Z);129) Activities related to searching workplaces and provision of personnel (78.10.Z);130) Activities of temporary employment agencies (78.20.Z);131) Other personnel provision activities (78.30.Z);132) Activities of travel agencies (79.11.A);133) Activities of travel intermediaries (79.11.B);134) Activities of travel organisers (79.12.Z);135) Activities of tour operators and tour guides (79.90.A);136) Travel information activities (79.90.B);137) Office administration service activities (82.11.Z);138) Copying, document preparation and other specialist activities auxiliary to office management (82.19.Z);139) Activities of call centres (82.20.Z);140) Organisation of fairs, exhibitions and congresses activities (82.30.Z);141) Packaging activities (82.92.Z);142) Non-school forms of art education (85.52.Z);143) Non-school forms of education in driving and flying (85.53.Z);144) Teaching foreign languages (85.59.A);145) Other non-school forms of education, not elsewhere classified (85.59.B);146) Artistic performances activities (90.01.Z);147) Activities auxiliary to artistic performances (90.02.Z);148) Repair and maintenance of computers and peripheral equipment (95.11.Z);149) Other physical well-being activities (96.04.Z);150) Other service activities, not elsewhere classified (96.09.Z).2. The operations referred to in the above section may be conducted on the Company's own account and on the account of others, including in cooperation with domestic and foreign entrepreneurs.§ 6Subject to applicable laws, an amendment to the Company's scope of business may be made without the requirement to purchase shares from those shareholders who do not agree to such amendment.III. SHARE CAPITAL. SHARES.§ 71. The share capital of the Company amounts to PLN 47,665,426 (say: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) and is divided into 47,665,426 (say: forty-seven million six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-six) shares of the nominal value of PLN 1 (say: one) each, and consists of 4,281,600 (say: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) A series registered preference shares and 43,383,826 (say: forty-three million three hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-six) series BiD ordinary, both registered and bearer, shares. 1’. From the date of creation, the Company issued the following shares:a) 4,281,600 (say: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) registered shares of series A numbered from No. A 0 000 001 to No. A 4 281 600,b) 39,108,900 (say: thirty-nine million one hundred and eight thousand nine hundred) registered shares of series B numbered from No. B 00 000 001 to No. B 39 108 900,c) 750,000 (say: seven hundred and fifty thousand) registered shares of series C numbered from No. C 000 001 to No. C 750 000,d) 2,267,025 (say: two million two hundred and sixty-seven thousand twenty-five) registered shares of series D numbered from No. D 000 000 001 to No. D 2 267 025,e) 9,000,000 (say: nine million) bearer shares of series E numbered from No. E 0 000 001 to No. E 9 000 000,f) 1,350,000 (say: one million three hundred and fifty thousand) bearer shares of series F numbered from No. F 0 000 001 to No. F 1 350 000.2. Shares listed in paragraph 1’ subsection a) – c) of this section shall be registered shares, subscribed by the shareholders as a result of transformation of a limited liability company into a joint stock company referred to in § 2 of the Statutes.2’. As a result of resolutions of the ordinary General Meeting of Shareholders of 20 June 2008 and the extraordinary General Meeting of Shareholders of 12 February 2009, the Company carried out programmes of buy-back of its own shares for the purpose of their redemption. Under the programmes the Company bought back a total of 4,040,149 (say: four million forty thousand one hundred and forty-nine) own shares for the purpose of their redemption. In relation to: (i) redemption of the abovementioned shares (Resolution No 31 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009), and (ii) share capital decrease by PLN 4,040,149 (say: four million forty thousand one hundred and forty-nine) through redemption of the abovementioned 4,040,149 shares of the Company (Resolution No 32 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009), by Resolution No 33 of the ordinary General Meeting of Shareholders of 23 June 2009, § 7 of the Statutes was amended in accordance therewith series A, BiD shares remained in the Company and series C, E and F shares were assigned to series BiD. 3. The series A shares are privileged in a way that they entitle their holders to five votes at the General Meeting of Shareholders, subject to the provisions of § 17.4. The series A shares shall also be privileged as defined in § 11 section 1 and 3, § 21 section 1 subsection a) item (i), § 22 section 1, § 28 section 2, § 30 section 1 and § 31 section 1.§ 8[repealed].§ 9The Company may issue bonds, including bonds convertible into shares.§ 9a1. The Company's shares may be redeemed on shareholder's consent by way of their purchase by the Company (voluntary redemption).2. The purchase of Company's shares for the purpose of their redemption requires the consent of the General Meeting of Shareholders.3. Redemption of the Company's shares requires a resolution of the General Meeting of Shareholders, subject to the provisions of Art. 363 paragraph 5 of the Commercial Companies Code.4. The resolution referred to in the previous section shall define in particular:1) legal basis for redemption of shares,2) amount of compensation to be vested in the owner of redeemed shares or a justification of redemption of shares without compensation,3) way of share capital decrease.§ 101. Bearer shares may not be converted into registered shares.2. Conversion of registered series A, BiD shares to bearer shares shall be made within 30 days from the date of filing an application by the shareholder holding such shares, subject to § 11 of the Statutes.3. [repealed].4. [repealed].4'. [repealed].5. [repealed].6. [repealed].7. [repealed].7'. [repealed].8. Any costs associated with the conversion of shares shall be borne by the Company.§ 111. The sale or conversion of preferred series A shares into bearer shares requires the written consent of shareholders holding at least 50% of the preferred series A shares registered in the share register on the date of filing the application referred to in section 2.2. Shareholders intending to sell or to convert the preferred series A shares into bearer shares shall be obliged to deliver to the Management Board a request in writing for a permit for sale or conversion such addressed to all the remaining shareholders holding preferred series A shares who are authorised to grant such consent.3. Within 14 days from the date of receipt of the request referred to in section 2, the Management Board shall be obliged to deliver a copy of the request to each holder of preferred series A shares who are authorised to express their consent, to the address of each shareholder registered in the share register.4. If the shareholder intending to sell or convert preferred series A shares into bearer shares does not receive written consents of holders of over 50% of preferred series A shares within 14 days from the date of delivery by the Management Board of a copy of the request referred to in section 2 to the last of the shareholders authorised to grant their consent, it shall be assumed that consent was not granted.5. The sale of preferred series A shares may occur at a price not greater than the nominal value of such shares.6. [repealed].§ 11a[repealed].IV. ORGANISATION OF THE GOVERNING BODIES § 12The Company shall have the following governing bodies: 1) General Meeting of the Shareholders;2) the Supervisory Board;3) the Management Board.A. General Meeting of the Shareholders § 131. The General Meeting of the Shareholders shall have competence in matters reserved to it under the Commercial Companies Code, provisions of other laws and as provided herein, subject to section 2.2. Purchase and sale of a piece of real property, perpetual usufruct or a share in a piece of real property shall not require a resolution of the General Meeting of Shareholders.§ 14Apart from persons indicated in the provisions of the Commercial Companies Code, each member of the Supervisory Board meeting the requirements set forth in § 20 section 4 may request the Management Board to call a General Meeting of the Shareholders, and if such request is not complied with, call such meeting himself.§ 151. Resolutions of the General Meeting of the Shareholders shall be adopted by an absolute majority of votes cast unless the Commercial Companies Code, provisions of other laws or the Statutes provide for different terms of adopting such resolutions.2. In addition to matters as provided by law, the majority of 3/4 (three quarters) of votes cast shall be required for validity of resolutions concerning:a) a merger of the Company with another entity, other forms of consolidation that are or will be allowed under law, and division of the Company;b) the remuneration of members of the Supervisory Board, including individual remuneration of those members who were elected to a continuous supervisory.3. Subject to section 4, the majority of 3/4 (three quarters) votes cast when the Shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are present, shall be required for the resolution on the removal of matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders that were previously contained in the agenda. In the event a motion for such resolution is submitted by the Management Board an absolute majority of votes cast shall be required in order to adopt such a resolution.4. Removal of any matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders at the request made on the basis of Article 400 or Article 401 of the Commercial Companies Code by a shareholder representing at least such part of the Company's share capital as is indicated in the said provisions, shall require consent of the shareholder who made such request.5. Adoption of a resolution relating to shareholder's liability with respect to the Company due to any reason shall require an majority of 3/4 (three quarters) of votes cast in the presence of shareholders representing at least 50% of all the Company shares which may be voted in the adoption of such resolution.§ 161. The General Meeting of the Shareholders shall be opened by the chairman or another member of the Supervisory Board, and in case of their absence by a member of the Management Board, except for cases where the General Shareholders Meeting is called by a member of the Supervisory Board as provided in paragraph 20 section 4. In such cases, such member of the Supervisory Board or a person delegated by such person shall open the Meeting and present the reasons for calling such meeting.2. The General Meeting of the Shareholders may approve its rules and regulations stipulating in detail the organisation and procedures for holding meetings. Adoption, amendment or termination of the rules and regulations must be passed by a majority of 3/4 votes cast.§ 171. Subject to section 2 none of the shareholders may exercise more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, provided that for the purposes of establishing obligations of purchasers of material blocks of shares as provided in the Act on Public Offering such restriction of the voting rights does not exist.2. The restriction of the voting rights referred to in section 1 shall not apply to:a) shareholders holding the preferred series A shares;b) a shareholder who, while having no more than 20% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders, announced in accordance with the Act on Public Offering a tender for subscription for the sale or exchange of all the shares of the Company and in result of such tender purchased shares which, including the previously held Company shares, authorise it to exercise at least 75% of the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders. For the purposes of calculating a shareholder's share in the overall number of votes at the General Meeting of the Shareholders referred to above it is assumed that the restriction of the voting rights provided in section 1 does not exist.3. For the purposes of section 1 and section 2 subsection b), exercise of votes by a subsidiary shall be treated as the exercise of votes by a parent company (dominating entity) as defined in the Act on Public Offering.4. [repealed].5. At any General Meeting of the Shareholders the percentage of votes of foreign entities and entities controlled by foreign entities may not be greater than 49%. The limitation shall not refer to entities with their seats or residence in a member states of the European Economic Area.6. Each share, whether preferred or not, entitles its holder to one vote in connection with passing a resolution regarding the withdrawal of the Company's shares from public trading.B. Supervisory Board § 18General provisions1. Supervisory Board consists of no less than six and no more than ten members, appointed in the manner defined by the General Meeting of Shareholders subject to § 20 and § 21, including the chairman of the Supervisory Board. The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a vacancy in the position of a Supervisory Board member arises, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with provisions of § 21 section 4 sentence two and three, respectively.2. The Chairman of the Supervisory Board is chosen by the General Shareholders Meeting. Members of the Supervisory Board may elect a deputy of the chairman or persons performing other functions from among themselves.3. Members of the Supervisory Board shall be elected for the common three year term of office, where the mandates of the members of the Supervisory Board shall expire at the latest as of the moment of closing of the ordinary General Meeting of Shareholders approving the financial statement of the Company for the full financial year during which they were members of the Supervisory Board.4. Members of the Supervisory Board may be re-elected5. The Supervisory Board may, by way of resolution, appoint panels or committees for specific tasks from among its members. Costs of functioning of such committees or panels shall be borne by the Company.6. The same non-competition provisions and restrictions on dealings with competing entities that apply to members of the Management Board shall also apply to members of the Supervisory Board delegated to perform continuous individual supervision.§ 19Competencies of the Supervisory Board1. The Supervisory Board shall continuously supervise the activity of the Company in all areas.2. In particular, the following shall be within the competency of the Supervisory Board:a) assessment of the report of the Management Board and of the financial statement of the Company with respect to their compliance with the books and documentation as well as actual state of affairs;b) assessment of requests of the Management Board for distribution of profit or coverage of a loss;c) submission to the General Meeting of Shareholders of an annual written report on the results of the abovementioned assessments;d) suspending Management Board members in their duties for important reasons and delegating Supervisory Board members to perform, on temporary basis, functions of Management Board members who cannot fulfil their duties. A resolution on suspending a member of the Management Board may be adopted only in the event where such member acts to the detriment of the Company (important reasons); e) granting consent to an advance payment made by the Management Board on account of the dividend in accordance with § 38 section 4 of the Statutes;f) in consultation with President of the Management Board setting the remuneration and/or other benefits of the members of the Management Board payable or to be granted by the Company or its affiliate within the meaning of Resolution of the Minister of Finance of 19 February 2009 issued under Article 60 section 2 of the Act on Public Offering (hereinafter: “Affiliate") and representing the Company in agreements and disputes with the members of the Management Board;g) subject to sections 3 to 4 of this paragraph, granting consent for the Company to enter into or to amend an agreement with an Affiliate;h) choosing an auditor to review the Company's financial statements for the financial years indicated in the resolution concerning the choice of the auditor, provided, however, that the number of the successive financial years may not be less than 3 (three); The Supervisory Board, at the motion of the Management Board or for other important reasons, may shorten the period for which the auditor was selected, simultaneously choosing a new expert auditor in the place of the current one.i) granting consent to exercise, in a defined way, the right to vote by the Company during the general meeting of shareholders of its subsidiaries as defined in the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof, in case of resolutions concerning remuneration or benefits, as defined in subsection g) above.j) granting consent, at the request of the Management Board, to enter into agreements referring to the operations of the Company as provided in its Statutes and made in accordance with general terms of agreements, contractual regulations and price lists, where the Supervisory Board shall designate the time of validity of such consent;k) granting a general consent, at the request of the Management Board and pursuant to annual and long-term plans of the entities referred to below presented by the Management Board, to enter into loan agreements, additional payments, guarantees and sureties between the Company and entities controlled thereby or associated therewith within the meaning of the accounting regulations, where in such case the Supervisory Board shall designate the validity of such consent, which shall not be shorter than one year.3. The consent of the Supervisory Board referred to in section 2 subsection g, j and k of this paragraph shall not be required if at least one of the conditions listed below is fulfilled:a) the value of the rights and obligations arising from such agreement on behalf of one of the parties thereto does not exceed, during the subsequent 12 calendar months, the PLN equivalent of EURO 5,000,000 (five million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into or amending such agreement,b) the value of expenses incurred by the Company in relation to subscription for shares in a company in which an Affiliate has any shareholding or purchase of shares from an Affiliate, does not exceed the PLN equivalent of EURO 10,000,000 (ten million) calculated at the average exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into the company's deed of association (the founders signing statutes), adoption of a resolution increasing the share capital or entering into an agreement transferring the ownership of shares,c) the expenses shall constitute the remuneration due pursuant to the rules of remuneration as required by the labour law or the resolutions of the General Meeting of the Shareholders,d) the agreement is made on the basis of a resolution of the General Meeting of the Shareholders,e) the Company is the direct or indirect shareholder of at least 95% of the shares entitling the Company to exercise at least 95% of total voting rights at the shareholders meeting or the general shareholder meeting of the Affiliate,f) amendment of an agreement which was previously approved does not result in an increase of the value of Company liabilities by more than PLN equivalent of EURO 500,000 (five hundred thousand) at the average rate of exchange quoted by the National Bank of Poland on the date of such amendment.4. No consent of the Supervisory Board for taking actions referred to in section 2 subsection g, h, j and k hereof shall be required, if the Supervisory Board is not able to adopt resolutions, because the number of Supervisory Board members at that time is lower than required by the Statutes and such circumstances last for more than 14 days.§ 20Qualifications of members of the Supervisory Board1. [repealed].2. [repealed].3. Persons employed by the Company or by entities controlled by the Company within the meaning of the Act on Public Offering cannot be members of the Supervisory Board.4. At least half of the members of the Supervisory Board shall be a person who satisfies the following conditions:a) is not an Affiliate of the Company (except for being a member of the Company's Supervisory Board) nor is an Affiliate of an entity controlling or controlled by the Company or an Affiliate of an entity controlled by an entity controlling the Company, within the meaning of the Act on Public Offering, collectively, the "Agora Group"; andb) is not related to, or of kin to a second degree, to an employee of an entity included in the Agora Group.5. All members elected to the Supervisory Board, regardless of the election procedure, who meet the criteria set forth in section 4 above, shall serve as members referred to in section 4 of this paragraph.6. Majority of members of the Supervisory Board shall be Polish citizens residing in Poland.§ 21Election of members of the Supervisory Board1. Members of the Supervisory Boards shall be elected by the General Meeting of the Shareholders subject to the following terms and conditions:a) candidates may be exclusively nominated by:(i) shareholders holding preferred series A shares or(ii) shareholders who documented their entitlement to not less than 5% of the votes at the last Shareholders Meeting before the candidates were nominated and who at the time of making the nomination hold not less than 5% of the share capital of the Company, provided that in order to ensure a proper nomination, it is necessary for the shareholder making such nomination to prove his right to at least 5% of the votes at the Shareholders Meeting where such nomination shall be voted on;b) candidates shall be nominated in writing not later than 7 (seven) days prior to the General Meeting of the Shareholders. Each nomination should include a personal profile of the candidate as well as the grounds for the nomination, including an overview of such candidate's professional qualifications and experience. A written consent of the candidate should be appended to each nomination, and in the event that such candidate meets the conditions specified in § 20 section 4, a written declaration submitted by such candidate, confirming that he meets such requirements should also be appended;c) in the event that the nomination of the candidates is not made in accordance with the above guidelines and the provisions of § 20 sections 4 and 6, the Management Board or the Supervisory Board shall nominate the candidates for members of the Supervisory Board;2. Subject to the exceptions provided in section 4, the principles of making nominations for members and appointment of members of the Supervisory Board as provided in section 1 of this paragraph and § 18 section 3, shall apply to the newly appointed members in case of dismissal, expiry of mandate or inability to perform a mandate by a member of the Supervisory Board due to other reasons, respectively. The term in office of such new member shall end at the same time as would the term of his predecessor.3. In the event that mandates of all the members of the Supervisory Board expire in result of election of at least one Supervisory Board member by group voting, in the elections of members of the Supervisory Board appointed otherwise than by voting by groups, there shall apply the provisions of section 1 of this paragraph and § 18 section 3 of the Statutes, respectively, provided that the candidates may be nominated and justified orally in the course of a General Meeting of the Shareholders.4. Should a Supervisory Board member's mandate expire due to his or her resignation the other Supervisory Board members may appoint a new member who shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with § 20 sections 4 and 6, § 21 section 1 subsection b sentence two and § 23 section 5 of the Statutes, respectively. The Supervisory Board may not have more than two members appointed on the above terms.§ 22Dismissal or resignation of member of the Supervisory Board1. Dismissal (removal) of a member of the Supervisory Board prior to the end of the common term of office of the Supervisory Board may be effected by a resolution of the General Meeting of the Shareholders adopted by a simple majority of votes, provided that until the expiry of the preferred status of series A shares 80% of voting rights attached to all outstanding series A shares are cast in favour of such resolution.2. Resignation from the function of a Supervisory Board member should be made to the Supervisory Board in writing, otherwise being invalid.§ 23Meetings and other forms of activity of the Supervisory Board1. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted at the meetings of the Supervisory Board, by the written mode or using distance means of communication. The chairman of the Supervisory Board or his deputy shall decide on the mode of adopting resolutions. The written mode means casting votes by more than half of the members of the Supervisory Board on the same or separate copies of a draft resolution. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by its chairman or his deputy and in case the chairman is absent and/or his deputy has not been elected by a member of the Supervisory Board designated by the chairman. A meeting of the Supervisory Board may be called by any member referred to in § 20 section 4. Persons authorised to convene meetings of the Supervisory Board shall be obligated to convene such meetings upon the request of the Management Board made by way of a resolution and at the request of any member of the Supervisory Board. Meetings convened in such manner shall occur not later than 14 days following the receipt of such request by the person authorised to convene such a meeting.2. Meetings of the Supervisory Board may be held without being formally convened and resolutions of the Supervisory Board may be adopted at such meetings provided all members of the Supervisory Board participate in such meetings and none of the members opposes such mode of holding the meeting or any items on the agenda of such meetings.3. The agenda of the Supervisory Board shall not be altered or supplemented during the meeting to which the agenda refers, except where all members of the Supervisory Board are present and grant consent to alter or supplement the agenda.4. Members of the Management Board may participate in the meetings of the Supervisory Board in an advisory capacity.5. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by an absolute majority of votes cast in the presence of at least more than half of the members of the Supervisory Board, except for the cases referred to in § 19 section 2 subsection d. In such cases the resolutions of the Supervisory Board shall be adopted unanimously in the presence of all members of the Supervisory Board.6. In cases where an equal number of votes are cast, the chairman's vote shall prevail.7. Resolutions concerning granting consent to activities referred to in § 19 of the Statutes shall require approval by the majority of (or all, where the Statutes require unanimity) members referred to in § 20 section 4, provided no member of the Supervisory Board having any interest therein shall be entitled to participate in the voting on such resolutions.8. Meetings of the Supervisory Board shall be held on as required basis, however, not less than once per quarter.9. Meetings of the Supervisory Board may be held by distance means of communication in a manner allowing communication among all members taking part in such meeting. The location of the person who chairs the meeting shall be deemed as the place of the meeting held by distance means of communication.10. Members of the Supervisory Board may participate in adoption of Supervisory Board resolutions by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Casting a vote in writing may not apply to matters introduced to the agenda at the Supervisory Board meeting.11. In contract between the Company and a Management Board member, as well as in disputes with him, the Company is represented by the Supervisory Board or a proxy appointed by the resolution of the General Meeting. In case of a contract between the Company and a Management Board member, the Supervisory Board adopts the resolution which constitutes the declaration of will made by the Company; the contract is executed by the chairman of the Supervisory Board. 12. At the request of any of the members referred to in § 20 section 4, the Supervisory Board shall be obliged to carry out all supervisory activities contained in such request and described in the provisions of the Commercial Companies Code, provided that the member submitting such request shall be appointed to directly perform any such supervisory activities.§ 24[repealed].§ 25[repealed].§ 26By-laws of the Supervisory Board1. The General Meeting of the Shareholders may adopt rules and regulations for the Supervisory Board stipulating the organisation and the manner in which the actions of the latter will be performed.2. A resolution of the General Meeting concerning the above provision, as well as any amendment to the rules and regulations or the repeal thereof shall require an majority of 3/4 (three quarters) of votes cast.C. Management Board § 271. The Management Board shall manage the Company's affairs and represent the Company in dealings with third parties.2. The responsibilities of the Management Board shall include all matters related to conducting the Company's affairs, provided they were not delegated otherwise.§ 281. The Management Board is elected by the General Meeting of the Shareholders, except for provisions of section 3 of this paragraph.2. Subject to the provisions of section 3 of this paragraph, the Management Board shall be composed of from 3 to 6 members with the exact number determined by the shareholders holding the majority of preferred series A shares, and following the expiration of such preferred status of all series A shares, by the Supervisory Board. All decisions concerning the number of members of the Management Board must be presented to the chairman of the General Shareholders Meeting.3. During the term of its office the Management Board may elect by co-option not more than two additional members; the co-option of additional members is effected by a resolution of the Management Board. In case a member of the Board is appointed by way of co-option, the Management Board is obliged to include in the agenda of the nearest General Meeting of Shareholders an item concerning confirmation of appointment of a new member of the Board by way of co-option and propose an appropriate draft resolution. Should the General Meeting of Shareholders not accept the appointment of the new member of the Management Board by way of co-option, such Management Board member's mandate expires on conclusion of the General Meeting of Shareholders.4. The majority of members of the Management Board shall be Polish citizens residing in Poland.§ 291. The Management Board shall be elected for a term of five years.2. Management Board members shall be appointed for a period of joint term.3. Members of the Management Board may be re-elected.§ 301. Candidates for the Management Board shall be nominated exclusively by shareholders holding preferred series A shares, and following the expiry of the preferred status of all such shares, by the Supervisory Board, with the provisions regarding nomination of members to the Supervisory Board also applying to nominating members to the Management Board;2. In the event that the persons authorised to determine the number of members of the Management Board and to nominate candidates for such members do not exercise one or both of the above rights, the number of members of the Management Board elected by the General Shareholders Meeting shall be determined by such Shareholders Meeting, while each shareholder during such Shareholders Meeting shall be able to nominate candidates for such members.§ 311. Individual or all members of the Management Board may be dismissed (removed), due to important reasons, prior to the end of their term of office on the basis of the resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders in a manner prescribed for the dismissal of the members of the Supervisory Board. A resolution on dismissal (removal) of Management Board members should state the reasons for which such dismissal is made.2. Members of the Management Board elected pursuant to § 28 section 3 of the Statutes may be dismissed in the manner referred to in section 1 of this paragraph or by the resolution of the Management Board but the persons concerned cannot vote in this case.§ 321. In the event that some members of the Management Board are dismissed or their mandate expires during the term of office for other reasons, supplementary elections shall be held only at such time as when the number of members of the Management Board performing their functions is less than three or when the composition of the Management Board does not comply with the requirement specified in § 28 section 4 of the Statutes.2. If the number of members of the Management Board is ever less than that required in the previous section, the Management Board shall be obligated to immediately convene an extraordinary General Meeting of the Shareholders in order to hold supplementary elections. Supplementary elections may take place also during the ordinary General Meeting of the Shareholders if, in accordance with provisions of law, such meeting must be convened within a short period of time, while convening an extraordinary General Meeting of the Shareholders would not be appropriate in such case.3. In the event of supplementary elections, provisions regarding the election of members of the Management Board for their full term shall apply.§ 331. Members of the Management Board may elect the chairman or persons performing other functions among themselves.2. The Management Board may adopt rules and regulations, which specify in detail its organisation and the procedures of its operations.§ 341. Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes cast.2. Resolutions of the Management Board shall be adopted at the meetings of the Management Board or by a circulation (in a written form). The resolutions may be also adopted using distance means of communication; the resolution shall be valid if all members of the Management Board were informed about the wording of the draft resolution. The detailed rules regarding adoption of resolutions are set in the Management Board By-laws. § 351. Members of the Management Board shall be bound by a non-competition clause. In particular they cannot engage in any competitive business or participate in such business as its participant, a shareholder or member of its governing bodies.2. The above prohibition does not pertain to the participation by members of the Management Board in supervisory and management bodies of competing entities in which the Company directly or indirectly holds any shares and the acquisition by members of the Management Board of no more than 1% of the shares in competing public companies.§ 36Each member of the Management Board shall be authorised to make binding statements with respect to property rights and obligations of the Company and to sign on behalf of the Company.V. FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING § 371. The Company's equity shall be composed of: a) share capital;b) spare capital;c) reserve capital.2. The Company may create and dissolve by way of resolutions passed by the General Meeting of the Shareholders reserve capital at the beginning and during the accounting year.§ 381. Shareholders shall be entitled to a share in the net profit reflected in the financial report examined by an auditor and designated by General Meeting of the Shareholders for distribution among shareholders.2. The profit referred to in section 1 shall be distributed among shareholders in proportion to the nominal value of held shares.3. Adopting a resolution on distribution of profit, the General Meeting of Shareholders may decide upon dividend pay-out in the amount exceeding the profit referred to in section 1, no greater, however, than the amount permitted in the provisions of the Commercial Companies Code.4. The Management Board may make an advance payment to shareholders on account of the expected dividend at the end of the financial year provided the Company possesses sufficient funds to make such a payment. Advance payments require consent of the Supervisory Board.VI. FINAL PROVISIONS § 391. The Company may be dissolved as provided by law or by way of a resolution adopted by the General Meeting of the Shareholders by a majority of 3/4 (three quarters) of the votes cast in the presence of shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the share capital. The majority referred to in the previous sentence shall be required for a decision regarding the continued existence of the Company if the Company's balance sheet ever shows a loss exceeding the sum of the spare and reserve capital and 1/3 (one third) of the share capital.2. In the event of the Company's liquidation, the General Meeting of the Shareholders shall appoint, upon the request of the Supervisory Board, one or more liquidators from among the members of the Management Board and shall determine the appropriate liquidation procedures.§ 40All matters not provided for herein shall be governed by the appropriate provisions of law, and in particular, the Commercial Companies Code.***The unified text of the Company's Statute adopted hereby shall enter into force upon registration of amendments to the Statute adopted of the resolution No. 4 of this General Meeting of Shareholders with the register of business entities of the National Court Register"During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 44,570,220 were in favour of the resolution, 0 were against and 731 750 abstained.“RESOLUTION No 6 on granting the consent for the disposal of an organised part of the enterprise— Centrum Kompetencyjne Praca (Praca Competency Centre);Pursuant to Article 393 point 3), in conjunction with Article 415 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13(1) of the Company’s Articles of Association, the Extraordinary General Meeting of the Company hereby consents to the disposal by the Company, to an existing or a newly established capital company (“Subsidiary"), of which the Company will become a partner or shareholder holding more than half of the votes at the Shareholders’ Meeting/General Meeting, of the Praca Competency Centre, which organisationally, operationally and financially constitutes, within the internal organisational structure of the Company, a separate set of tangible and intangible (including liabilities) assets intended for the implementation of specific economic tasks, i.e. (i) the running of the Gazetapraca.pl website; and (ii) the sale, through an organised and dedicated sales department located in Poland, of recruitment solutions, including the sale of recruitment notices in the Internet and the press, the sale of recruitment advertisements in media belonging to the Company; and (iii) services connected to the employer branding activities, which is an independent enterprise independently performing these tasks (an organised part of the enterprise) (“Centre"). The Centre includes in particular the following assets:1. movables used for the Centre’s activity, including, in particular, electronic devices and fixed assets under construction for the needs of the Centre’s activity;2. rights connected to the Centre, including rights in contracts relating to the Centre’s activity, in particular contracts with advertising-related customers, as well as contracts related to the running of the Gazetapraca.pl website, including contracts within the scope of IT services;3. rights from some licences to use software applied for the needs of the Centre’s activity, including rights from contracts pertaining to such software, as well as other licences, concessions or permits, on the basis of which the Centre’s activity is performed;4. intangible assets connected to the Centre’s activity, including materials, data, expertise, registers (including all data and records of customers and employees of the Centre), archived materials, marketing materials, the visual identification system, business and other plans, statistical data kept, and any other records related to the Centre’s activity kept in written, electronic or other form;5. rights arising from the registration of the domain name: Gazetapraca.pl;6. legal, technical, financial and other records related to the Centre’s activity, including in particular all records describing the internal procedures regulating the Centre’s operation (i.a. the procedures concerning the Centre’s basic activity, its commercial activity and auxiliary procedures), documents pertaining to the ownership of the Centre’s assets, contracts, as well as the correspondence with contracting parties and customers;7. employees connected to the Centre’s activity;8. database of current and former customers of the Centre;9. other assets operationally connected to the Centre’s activity.The Centre also includes liabilities related to the Centre, including in particular commercial liabilities by virtue of provided services, liabilities by virtue of sales of advertisements and advertising recruitment solutions, as well as liabilities towards employees.The disposal of the Centre shall be effected by way of (i) sale to the Subsidiary or (ii) non-cash contribution against shares in the increased share capital of the Subsidiary, whereas part of the value of the non-cash contribution may be intended for the reserve capital of the Subsidiary (agio) (“Disposal").The implementation of the resolution, including in particular the fixing of a date on which the Disposal shall be effected, specific rules and conditions, including the price of the Disposal (in the event of sale), the particular object of the Disposal (including the assets constituting the Centre), the number and total nominal value of shares which shall be acquired against a non-cash contribution (in the event of a non-cash contribution), as well as the performance of any factual and legal activities necessary for the performance of this resolution, shall be assumed by the Management Board of the Company.The Resolution shall enter into force as of the date of its adoption."During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 42,008,665 were in favour of the resolution, 3 293 305 were against and 0 abstained.“RESOLUTION No 7 on granting the consent for the disposal of an organised part of the enterprise— Agencja SearchLab (SearchLab Agency)Pursuant to Article 393 point 3), in conjunction with Article 415 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13(1) of the Company’s Articles of Association, the Extraordinary General Meeting of the Company hereby consents to the disposal by the Company, to an existing or a newly established capital company (“Subsidiary"), of which the Company will become a partner or shareholder holding more than half of the votes at the Shareholders’ Meeting/General Meeting, of the “SearchLab" online advertising agency, which organisationally, operationally and financially constitutes, within the internal organisational structure of the Company, a separate set of tangible and intangible (including liabilities) assets intended for the implementation of specific economic tasks, i.e. (i) the sale and running of online advertising campaigns on external surfaces of economic entities, mainly such entities as Google, Inc., Youtube, LLC and Facebook, Inc., with respect to which SearchLab operates as an agent for sales and performance of advertising campaigns; and (ii) advisory services and operation in the field of search engine optimisation (SEO); which is an independent enterprise independently performing these tasks (an organised part of the enterprise) (“Agency"). The Agency includes in particular the following assets:1. movables used for the Agency’s activity, including, in particular, electronic devices for the needs of the Agency’s activity;2. rights related to the Agency, including rights in contracts relating to the Agency’s activity, in particular contracts with advertising-related customers;3. rights from some licences to use software applied for the needs of the Agency’s activity, including rights from contracts pertaining to such software, as well as other licences, concessions or permits, on the basis of which the Agency’s activity is performed;4. intangible assets connected to the Agency’s activity, including materials, data, expertise, registers (including all data and records of customers and employees of the Agency), archived materials, marketing materials, the visual identification system, business and other plans, statistical data kept, and any other records related to the Agency’s activity kept in written, electronic or other form;5. rights to the SearchLab brand;6. legal, technical, financial and other records related to the Agency’s activity, including in particular all data stored on the computers, documents concerning the ownership of the Agency’s assets, as well as the correspondence with contracting parties and customers;7. employees connected to Agency’s activity;8. database of current and former customers of the Agency;9. other assets operationally connected to the Agency’s activity.The Agency also includes liabilities connected to the Agency, including in particular liabilities by virtue of sale of the solutions implemented by the Agency, and liabilities towards employees and liabilities arising from the current activity of the Agency.The disposal of the Agency shall be effected by way of (i) sale to the Subsidiary or (ii) non-cash contribution against shares in the increased share capital of the Subsidiary, whereas part of the value of the non-cash contribution may be intended for the reserve capital of the Subsidiary (agio) (“Disposal").The implementation of the resolution, including in particular the fixing of a date on which the Disposal shall be effected, specific rules and conditions, including the price of the Disposal (in the event of sale), the particular object of the Disposal (including the assets constituting the Agency), the number and total nominal value of shares which shall be acquired against a non-cash contribution (in the event of a non-cash contribution), as well as the performance of any factual and legal activities necessary for the performance of this resolution, shall be assumed by the Management Board of the Company.The resolution shall enter into force as of the date of its adoption.During the voting on the resolution 45,301,970 valid votes were cast out of 28,175,570 shares, representing 59.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45,301,970 of the valid votes 42,008,665 were in favour of the resolution, 3 293 305 were against and 0 abstained.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-24	Bartosz Hojka	Prezes zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 12.64 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi AGORA Agora ESPI 24-11-2015 AGO ESPI 24-11-2015 ESPI EBI AGO komunikat ESPI komunikat spółki ESPI Agora 24-11-2015 ESPI Agora ESPI komunikat ESPI GPW Agora ESPI EBI Agora akcje prognoza wiadomości ESPI AGO biznes ESPI 24-11-2015 ESPI EBI Agora

RB 28:Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A.z dnia 24 listopada 2015 r.

Cena akcji Agora

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej