RB 12: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbyło się w dniu 30.01.2007 roku.
Firma: ACTION Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ACTION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbyło się w dniu 30.01.2007 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Stanisław Radek wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Joannę Ewę Wójcik w tybie paragrafu 7 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Stanisław Radek poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005/2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005/2006; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006; c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005/2006; d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006; f. połączenia Spółki z California Computer S. A. Z siedzibą w Warszawie; g. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do punktu 2 porządku obrad: Następnie Stanisław Radek zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Stanisława Radek ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.100 głosów; - za wyborem Przewodniczącego oddano – 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Stanisław Radek stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego Do punktu 3 i 4 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 9 (dziewięciu) Akcjonariuszy reprezentujących 11.910.000 akcji, na ogólną liczbę 16.410.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2006 (2583) z dnia 7 grudnia 2006 roku pod pozycją 15077, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2006 (2583) z dnia 7 grudnia 2006 roku pod pozycją 15077. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.100 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.195.100 głosów; - przeciwko przyjęciu uchwały oddano – 715.000 głosów; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Do punktu 6 porządku obrad: Anna Bernaziuk biegły rewident przedstawiła opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, a także sprawozdanie finansowe Spółki oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005/2006. Do punktu 7 a porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005/2006 Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Do punktu 7 b porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Do punktu 7 c porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku w kwocie 12.217.200,66 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście, 66/100 złotych), w ten sposób, że: - kwotę 2.461.500 zł. (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), tj. kwotę 0,15 zł. (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, - kwotę 9.755.700,66 zł. (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lutego 2007 r. 3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 7 marca 2007 r. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Do punktu 7 d porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 obejmującym okres 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku: a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym czasie funkcję Prezesa Zarządu; b. Olgierdowi Matyce pełniącemu w tym czasie funkcję Wiceprezesa Zarządu; c. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym czasie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: - w głosowaniu udział wzięło 7.210.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 7.210.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu - . b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Olgierdowi Matyce: - w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Laseckiemu: - w głosowaniu udział wzięło 11.195.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.195.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Do punktu 7 e porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 obejmującym okres 1 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku: a. Joannie Wójcik pełniącej w tym czasie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; b. Iwonie Bocianowskiej pełniącej w tym czasie funkcję Członka Rady Nadzorczej; c. Piotrowi Kosmali pełniącemu w tym czasie funkcję Członka Rady Nadzorczej; d. Markowi Jakubowskiemu pełniącemu w tym czasie funkcję Członka Rady Nadzorczej; e. Stanisławowi Radkowi pełniącemu w tym czasie funkcję Członka Rady Nadzorczej. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Wójcik: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Radkowi: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Do punktu 7 f porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia ustnie przedstawił istotne elementy treści planu połączenia ze Spółką California Computer Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2006 roku wraz z Aneksem do tego Planu Połączenia z dnia 27 listopada 2006 roku oraz Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 501 kodesku spółek handlowych sporządzonego w dniu 11 grudnia 2006 roku. Poinformował ponadto, że w związku z oddaleniem przez Sąd Rejestrowy wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania planu połączenia – co nastąpiło z uwagi na treść art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych – Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego. Następnie po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką California Computer Spółka Akcyjna jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Action Spółka Akcyjna. Działając na podstawie § 10 i § 11 Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: §1. Uchwala się połączenie Spółki Action Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, ze spółką California Computer Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Action Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Action Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką California Computer Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną, z dnia 31 października 2006 r. (uzupełniony aneksem do planu połączenia z dnia 27 listopada 2006 r.) określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Action Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Action Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. §4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Do punktu 7 g porządku obrad: Przewodniczący poinformował o złożeniu rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącgo Rady Nadzorczej przez Joannę Ewę Wójcik i wezwał do zgłaszania kandydatur na to stanowisko. Następnie zgłosił kandydaturę Iwony Bocianowskiej. Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 30.01.2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie §11 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: §1. Powołać Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: - w głosowaniu udział wzięło 11.910.000 głosów; - za przyjęciem uchwały oddano 11.910.000 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Do punktu 8 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-30 | Dariusz Jacek Krawiec | Prezes Zarządu | |||
| 2007-01-30 | Piotr Bieliński | Wiceprezes Zarządfu | |||
Cena akcji Action
Cena akcji Action w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Action aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Action.
