RB 27:zwołanie ZWZ Funduszu
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 5 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie ZWZ Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Warszawa, dnia 4 października 2005 r. Nasz Znak: L. dz. 133/27/05/MZ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 27/05 Na podstawie par. 45 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz.463) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019740, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu zwołuje na dzień 28 października 2005 r., na godz. 11.00 w siedzibie NFI Magna Polonia S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2004, 2) Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., 3) oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 7. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2004, 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., 4) oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", 5) przeznaczenia na kapitał zapasowy zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2004 i zrealizowanego zysku netto z lat ubiegłych, 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., 8) zmian w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, 9) zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., 10) zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., 11) zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., 12) sporządzania sprawozdań finansowych NFI Magna Polonia S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 13) zatwierdzenia Aneksu Nr 20 do umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A. 14) zmian w składzie Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. 1. Dotychczasowa treść art. 8.1. "8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce." Proponowana treść art. 8.1. "8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości aktywów netto Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." 2. Dotychczasowa treść art. 24 ust. 3 pkt a). "24. ust. 3 a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;" Proponowana treść art. 24 ust. 3 pkt a). "24 ust. 3 pkt a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań;" 3. Do art. 30 ust. 2 Statutu NFI Magna Polonia S.A. dodaje się pkt g) w brzmieniu: "30 ust. 2 pkt g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody". Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z treścią z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. Zaświadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta będą wydane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Z poważaniem, Witold Radwański Wiceprezes Zarządu | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-04 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | Witold Radwański | ||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
